Более 5300 инвесторов стали жертвами мошенничества на сумму 500 миллиардов донгов.

В данном случае Ву Дык Тинь (родился в 1981 году, проживает в районе Кат Лай, Хошимин) был идентифицирован как организатор преступления, распределявший задания между другими обвиняемыми.

Согласно выдвинутым обвинениям, с октября 2021 года по ноябрь 2022 года Ву Дык Тинь распорядился создать три юридических лица: компанию «Банкленд», компанию «Кавихо» и компанию «GBF», чтобы получить деньги для личного пользования. В действительности эти три компании не занимались производством или коммерческой деятельностью; они функционировали лишь как многоуровневые маркетинговые схемы, привлекая деньги от более поздних инвесторов для выплаты процентов более ранним инвесторам.

Хотя Ву Дык Тинь не был указан в качестве акционера компаний, ответчик утверждал, что является старшим советником, руководящим и управляющим деятельностью всех трех компаний.

В компании Bankland Ву Дык Тинь назначил Куан Ван Дуонга председателем совета директоров, а Нгуен Тхи Нху — генеральным директором. В компании Cawiho Тинь назначил Та Ван Куонга председателем совета директоров, а Нинь Дай Дуонг — ответственным за управление и обновление информации об инвестициях клиентов и суммах инвестиций на веб-сайте компании.

В компании GBF Тинь назначил Ву Хонг Куана председателем совета директоров, а Кьеу Ван Хоача — директором. Также Тинь назначил Нгуен Тхи Тхань Ван главным бухгалтером всех трех компаний.

После создания компаний Тинь поручил председателю совета директоров и директорам всех трех компаний организовать конференции и семинары, предоставляя ложную информацию об инвестиционных схемах для привлечения инвестиций и покупки акций, не котирующихся на бирже.

Обвиняемые также распространяли информацию и продвигали продажу объектов недвижимости, не имеющих инвестиционных лицензий, включая проект недвижимости в коммуне Хонг Ван, районе Тхуонг Тин (ранее) Ханоя.

Для управления активами и денежными потоками, незаконно присвоенными у инвесторов, Тинь вступил в сговор с тремя другими обвиняемыми с целью управления и регистрации активов, сформированных из денег инвесторов, депонированных в компании Bankland, которыми Тинь затем должен был управлять и руководить.

Зарабатываем состояние на инвесторах.

В обвинительном заключении говорится, что в компании Bankland с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года обвиняемые Ву Дык Тинь, Нгуен Тхи Нху, Куан Ван Дуонг, Нгуен Дык Минь, Нгуен Ван Минь и Нгуен Тхи Тхань Ван присвоили в общей сложности более 479 миллиардов донгов у 5291 жертвы путем привлечения капитала под высокие проценты, продажи акций, не котирующихся на бирже, и реализации фиктивных проектов.

Обвиняемые вернули инвесторам более 28 миллиардов донгов, но при этом по-прежнему присвоили более 451 миллиарда донгов.

В компании Cawiho с ноября 2021 года по август 2022 года обвиняемые Ву Дык Тинь, Та Ван Куонг, Нинь Дай Дуонг и Нгуен Тхи Тхань Ван присвоили более 88 миллиардов донгов у 59 жертв путем привлечения капитала под высокие проценты и продажи акций, не котирующихся на бирже. Обвиняемые вернули жертвам в общей сложности более 45 миллиардов донгов, при этом присвоив еще более 42 миллиардов донгов.

Тем временем в компании GBF с августа по декабрь 2022 года Ву Дык Тинь, Ву Хонг Куан, Кьеу Ван Хоач и Нгуен Тхи Тхань Ван присвоили более 4,3 миллиарда донгов у 18 жертв, используя аналогичную схему. Обвиняемые вернули жертвам почти 1 миллиард донгов, но при этом присвоили более 3,3 миллиарда донгов.

В обвинительных документах утверждается, что Ву Дык Тинь руководил созданием и деятельностью компаний, а Нгуен Тхи Тхань Ван была главным бухгалтером всех трех компаний. Эти двое обвиняемых присвоили более 572 миллиардов донгов у 5368 жертв; они вернули инвесторам более 75 миллиардов донгов, но сумма непогашенной задолженности составляет более 497 миллиардов донгов.

Другие обвиняемые по этому делу также получили выгоду от этой схемы в различных денежных суммах.

В ходе допроса в следственном органе Ву Дык Тинь признался, что использовал деньги, полученные от инвесторов, для покупки недвижимости в различных местах, в том числе в районе Халонг провинции Куанг Нинь и в особой экономической зоне Фукуок провинции Анзянг.

Данные объекты недвижимости зарегистрированы на имена ответчиков Нгуен Тхи Тхань Ван, Нгуен Дык Минь и Нгуен Ван Минь.