Более 5700 человек стали жертвами мошенничества со стороны Alibaba Real Estate, купив недвижимость по «фиктивным» проектам.

Полиция Хошимина завершила подготовку дополнительного отчета о расследовании и рекомендовала привлечь к ответственности Нгуена Тхай Луена (35 лет) и 22 его сообщников за различные преступления.Мошенническое присвоение имущества;Отмывание денег.

Этот шаг предпринят после того, как тысячи людей обратились в полицию с заявлением о преступлении после призыва следователей в середине октября. На сегодняшний день в этом деле зарегистрировано более 5700 жертв – на 1600 больше, чем в начале расследования.

В данный отчет о расследовании также включены результаты экспертной оценки, подтверждающие обнаружение 257 предметов из желтого металла с надписями.Недвижимость AlibabaВ ходе обыска в этой компании было изъято золото на сумму почти 750 миллионов донгов.

В общей сложности полиция Хошимина изъяла 650 земельных участков общей площадью более 447 гектаров, стоимость которых, согласно последним результатам оценки, превышает 1500 миллиардов донгов.

Нгуен Тай Луен во время ареста полицией Хошимина. Фото:Информация была предоставлена ​​полицией.

В частности, в Хошимине зарегистрировано 3 земельных участка на имена Alibaba Real Estate и Нгуен Тан Лука (младшего брата Луена) в городе Тху Дык; 234 земельных участка в районах Нхон Трач, Суан Лок, Лонг Тхань и городе Бьен Хоа; 369 земельных участков в провинции Ба Риа-Вунгтау; и 44 земельных участка в провинции Биньтхуан.

В ходе обыска полиция изъяла более 9,2 миллиарда донгов наличными; 20 слитков драгоценного металла весом более 7,3 кг (результаты экспертизы показали, что не все сплавы были золотом); 23 автомобиля и мотоцикла, использовавшихся обвиняемыми и подозреваемыми; более 1,6 миллиарда донгов в качестве арендных залогов; и заморозила более 45 миллиардов донгов на 49 личных и корпоративных счетах, открытых Нгуеном Тхай Луеном и его сообщниками...

Следователи установили, что Нгуен Тай Луен, его брат, его жена и их сообщники создали десятки юридических лиц и организовали 58 «фиктивных» проектов в провинциях Донг Най, Ба Риа-Вунгтау и Биньтхуан. Эта группа произвольно давала проектам названия, делила землю на участки, а затем рекламировала и продавала их.

Луен и его подчиненные использовали многоуровневую маркетинговую схему для привлечения капитала, используя в качестве приманки земельные участки в фиктивных проектах. При продаже пострадавшим компания Alibaba Real Estate обещала выкупить землю по более высокой цене с 30% прибылью всего через год, или получить немедленную прибыль после покупки с увеличением доходности со временем. В общей сложности 4100 клиентов перевели группе Луена более 2500 миллиардов донгов.

Помимо незаконной деятельности в сфере недвижимости, компания Alibaba не вела никакой другой коммерческой деятельности, поэтому следственное агентство пришло к выводу, что «все доходы обвиняемых были незаконными».

В ходе обыска в помещениях компании Alibaba полиция изъяла улики. (Фото:)Информация была предоставлена ​​полицией.

В связи с этим Нгуен Тхай Луен и его младший брат Нгуен Тхай Линь (31 год, генеральный директор), Хуинь Тхи Нгок Нху (заместитель генерального директора по обучению), Дао Тхи Тхань Лой (заместитель генерального директора по управлению персоналом), Нгуен Ле Хоанг Лан (заместитель генерального директора по коммуникациям), Нгуен Хуинь Ту Тринь (юрист), а также 14 директоров и руководителей дочерних компаний Alibaba рекомендованы к уголовной ответственности за данное преступление.Мошенническое присвоение имущества.

Помимо этого обвинения, жена и младший брат Луена, Во Тхи Тхань Май и Нгуен Тай Лук, а также бухгалтер Хуинь Тхи Ким Тханг обвиняются в других преступлениях.Отмывание денег.