Более 5700 человек были обмануты агентством недвижимости Alibaba, купив «проекты-призраки»

Полиция города Хошимин завершила дополнительное расследование, предложив привлечь к ответственности Нгуена Тхай Луена (35 лет) и 22 его сообщников за совершение преступлений.Мошенническое присвоение имущества;Отмывание денег.

Этот шаг был предпринят после того, как тысячи людей откликнулись на призыв следователей в середине октября. Сейчас по делу проходят более 5700 жертв — на 1600 больше, чем в начале расследования.

Это заключение расследования также дополняет результаты оценки, идентифицируя 257 кусков желтого металла со словамиAlibaba НедвижимостьВ ходе обыска у этой компании было изъято золото на сумму около 750 миллионов донгов.

В общей сложности полиция Хошимина изъяла 650 участков земли площадью более 447 гектаров, общая стоимость которых, согласно последним результатам оценки, составляет более 1500 миллиардов донгов.

Нгуен Тай Луен во время ареста полицией Хошимина. Фото:Полиция предоставила

В городе Хошимин 3 земельных участка принадлежат Alibaba Real Estate и Нгуен Тан Люку (младшему брату Луена) в городе Тхудык; 234 земельных участка в районах Нхонтрах, Суанлок, Лонгтхань, городе Бьенхоа; 369 земельных участков в Ба Риа - Вунгтау; 44 земельных участка в Биньтхуане.

В ходе обыска полиция временно изъяла более 9,2 млрд донгов наличными; 20 металлических слитков золотистого цвета весом более 7,3 кг (результаты экспертизы показали, что все вышеперечисленные сплавы не являются золотом); 23 автомобиля и мотоцикла, использовавшихся обвиняемыми и подозреваемыми; более 1,6 млрд донгов в виде депозитов за аренду жилья; а также заморозила более 45 млрд донгов на 49 личных счетах и ​​в компаниях, учрежденных Нгуен Тхай Луеном и его сообщниками...

Следственное управление установило, что Нгуен Тхай Луен и его сообщники создали десятки юридических лиц и построили 58 «призрачных» проектов в Донгнай, Бариа-Вунгтау и Биньтхуане. Группа самостоятельно присваивала, делила и продавала землю.

Луен и его подчинённые использовали многоуровневый маркетинг для привлечения капитала, используя в качестве приманки землю в фиктивном проекте. Продавая землю жертвам, Alibaba Real Estate обещала выкупить её по более высокой цене с 30% прибылью всего через год или получить прибыль сразу после покупки и увеличивать её со временем. В общей сложности 4100 клиентов перевели группе Луена более 2500 миллиардов донгов.

Помимо незаконной деятельности в сфере недвижимости, компания Alibaba не осуществляет иную коммерческую деятельность, поэтому следственное агентство установило, что «все источники доходов ответчиков являются незаконными».

Полиция изъяла улики в ходе обыска в компании Alibaba. Фото:Полиция предоставила

Соответственно, Нгуен Тхай Луен и его младший брат Нгуен Тхай Линь (31 год, генеральный директор), Хюинь Тхи Нгок Нху (заместитель генерального директора по обучению), Дао Тхи Тхань Лой (заместитель генерального директора по кадрам), Нгуен Ле Хоанг Лан (заместитель генерального директора по коммуникациям), Нгуен Хюинь Ту Чинь (юрисконсульт), а также 14 директоров и руководителей дочерних компаний Alibaba были предложены к судебному преследованию за совершение преступления.Мошенническое присвоение имущества.

В дополнение к этому преступлению были обвинены жена Луена и его младший брат Во Тхи Тхань Май, Нгуен Тхай Люк, бухгалтер Хюинь Тхи Ким Тханг.Отмывание денег.