Тысячи клиентов «попали в ловушку», участвуя в сети мобилизации капитала с огромными процентными ставками, но на самом деле они просто брали деньги у тех, кто заплатил позже, чтобы заплатить тем, кто заплатил раньше.

8 октября Департамент по предупреждению преступлений в сфере высоких технологий (C50) Министерства общественной безопасности объявил: Нгуен Тхи Минь Фыонг (38 лет, председатель совета директоров акционерной компании Phuong Thai An, расположенной в квартале 3, районе Тан Хьеп, городе Бьен Хоа, провинции Донг Най), Фам Тхань Тоан (45 лет, оба проживают в районе Тан Хоа, городе Бьен Хоа, провинции Донг Най, генеральный директор компании) и Хо Динь Фу (24 года, проживают в коммуне Фу Хой, районе Дук Чонг, провинции Лам Донг, коммерческий директор) были задержаны для дальнейшего расследования по факту использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей, интернета или цифровых устройств для совершения актов присвоения имущества.

Подопытные были арестованы.

В ходе проверки субъекты создали веб-сайт hero8.org, чтобы призвать клиентов из многих провинций и городов по всей стране вносить капитал в компанию, но на самом деле они использовали деньги от последующих плательщиков только для оплаты услуг предыдущих плательщиков до участия в системе.

Эту линию возглавлял Фуонг, в то время как Тоан и Фу сыграли эффективную роль, помогая Фуонг обманывать тысячи клиентов посредством незаконной мобилизации капитала с высокими процентными ставками.

Доказательства по делу

В частности, клиенты, участвующие в системе, должны инвестировать 10 160 000 донгов, чтобы получить код, называемый ID. Из них 2 160 000 донгов называются «пин-кодом» (плата за участие, установленная системой), а первоначальные инвестиции в размере 8 миллионов донгов называются PH.

Согласно реферальной модели, каждые 5 дней каждый участник промокода будет получать 2 200 000 донгов, называемых GH. В общей сложности каждый участник получит 18 выплат. Таким образом, согласно расчётам, за период 5 x 18 = 90 дней, инвестировав 10 160 000 донгов, клиент получит 2 200 000 x 18 = 39 600 000 донгов, что означает предполагаемую инвестиционную прибыль около 130%.

Это «огромная» прибыль, которую клиенты получают за короткое время. На основании собранных документов вечером 7 октября Департамент C50 совместно с полицией провинции Донгнай скоординировал действия по аресту вышеуказанных лиц.

Первоначально трое участников признались: из 21 405 идентификационных кодов, участвовавших в системе, было 14 637 идентификационных кодов участников, которые действительно участвовали.

В начале 2016 года Фыонг, Фу и Тоан вложили капитал в создание акционерного общества Phuong Thai An. После этого они наняли специалиста для создания сайта hero8.org и разработали систему работы в соответствии с моделью, разработанной Фыонг, одновременно призвав всех к участию. Фу отвечает за систему веб-сайта компании.

Каждый день Фыонг, Тоан и Фу рекламируют свою компанию для делового сотрудничества во многих областях, призывая людей подписывать контракты. Компания выплачивает проценты через банковские счета.

Трое преступников использовали похищенные деньги в личных целях. Тысячи жертв перевели более 104 миллиардов донгов на счёт Нгуен Тхи Минь Фыонг, 11 миллиардов донгов на счёт Хо Динь Фу и 15 миллиардов донгов на счёт Фам Тхань Тоана.

По данным CAND