Тысячи клиентов попали в ловушку, приняв участие в схеме привлечения средств, обещавшей непомерно высокие процентные ставки, но на самом деле это было просто использование денег от более поздних инвесторов для выплаты долгов более ранним.

8 октября Департамент по предотвращению и контролю киберпреступлений (C50) Министерства общественной безопасности объявил о временном задержании Нгуен Тхи Минь Фуонг (38 лет, председатель совета директоров акционерного общества «Фуонг Тай Ан», расположенного в 3 квартале района Тан Хиеп, город Бьен Хоа, провинция Донг Най), Фам Тхань Тоана (45 лет, проживающего в районе Тан Хоа, город Бьен Хоа, провинция Донг Най, генерального директора компании) и Хо Динь Фу (24 года, проживающего в коммуне Фу Хой, район Дык Чонг, провинция Лам Донг) для дальнейшего расследования по факту использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей, интернета или цифровых устройств для совершения актов присвоения имущества.

Подозреваемые были арестованы.

После проверки выяснилось, что подозреваемые создали веб-сайт hero8.org, чтобы привлекать клиентов из многих провинций и городов по всей стране для инвестирования в компанию, но на самом деле они использовали деньги от более поздних инвесторов только для выплаты вознаграждения более ранним инвесторам, присоединившимся к системе.

Эту преступную группировку возглавляла Фуонг, а Тоан и Фу играли решающую роль, помогая Фуонг обманывать тысячи клиентов с помощью незаконных схем выдачи кредитов под высокие проценты.

Улики, изъятые по делу.

В частности, клиенты, участвующие в системе, должны инвестировать 10 160 000 VND, чтобы получить код, называемый ID. Из этой суммы 2 160 000 VND — это плата за PIN-код (плата за участие, установленная системой), а 8 000 000 VND — это первоначальный взнос, называемый PH.

Согласно реферальной модели, каждые 5 дней каждый участник, зарегистрировавшийся по промокоду, будет получать 2 200 000 VND (GH). Каждый участник получает в общей сложности 18 платежей. Таким образом, исходя из расчетов за период 5 x 18 = 90 дней, если клиент инвестирует 10 160 000 VND, он получит 2 200 000 x 18 = 39 600 000 VND, что означает предполагаемую доходность инвестиций примерно в 130%.

Это свидетельствует об огромной прибыли, которую клиенты получили за короткий период времени. На основании собранных документов, вечером 7 октября, отдел C50 в координации с полицией провинции Донг Най приступил к аресту подозреваемых.

Первоначально трое подозреваемых признались, что из 21 405 зарегистрированных в системе идентификаторов было активировано и фактически использовалось 14 637 учетных записей пользователей.

В начале 2016 года Фуонг, Фу и Тоан объединили свои средства для создания акционерного общества Phuong Thai An. Затем они наняли человека для создания веб-сайта hero8.org и разработали операционную модель на основе концепции Фуонг, а также привлекли к участию других людей. Фу отвечала за управление системой веб-сайта компании.

Ежедневно Фуонг, Тоан и Фу продвигают свою компанию, ищут деловых партнеров в различных областях и призывают людей заключать с компанией контракты. Процентные платежи будут производиться компанией через банковские счета.

Присвоенные деньги все трое использовали на личные расходы. Тысячи жертв перевели более 104 миллиардов донгов на счет Нгуен Тхи Минь Фуонг, 11 миллиардов донгов на счет Хо Динь Фу и 15 миллиардов донгов на счет Фам Тхань Тоана.

Согласно газете «Народная полиция»