41 человек привлечены к ответственности за организацию мошенничества в сфере недвижимости с помощью «призрачного проекта»

11 июня Следственное полицейское управление провинции Донгнай вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности 41 сообщника, связанных с компанией Loc Phuc (улица Тьензянг, 34, квартал 2, район Танбинь, город Хошимин).

Данным лицам были предъявлены обвинения в «мошенническом присвоении имущества» по статье 174 Уголовного кодекса.

Ранее, в конце августа 2023 года, власти уличили компанию Loc Phuc в открытии виртуальной торговой площадки по недвижимости на пустом участке в коммуне Анвьен, округа Трангбом (Донгнай) с целью мошенничества и присвоения активов клиентов.

На месте преступления полиция задержала 186 человек, в том числе 143 генеральных директора, сотрудников компании, лиц, выдававших себя за клиентов, и 43 потерпевших.

В то же время власти провели обыск в штаб-квартире компании и изъяли множество связанных с ней файлов и документов. В ходе расследования полиция установила личность Хюинь Хыу Туонга (32 года, проживающего в Хошимине) как вдохновителя и руководителя организации, занимавшейся мошенничеством с клиентами. В связи с этим данный субъект был в срочном порядке арестован.

По данным расследования, земельный участок стоит всего несколько сотен миллионов донгов, но компания Loc Phuc разработала проект и выставила его на продажу по цене 2–3 миллиарда донгов. «Привлекая» клиентов из Хошимина, компания везёт их на осмотр «проектных земель» в провинции Донгнай. Эти «проекты-призраки» выглядят очень заманчиво: рядом с шоссе, рядом с промышленным парком, рядом с аэропортом Лонгтхань... Компания Loc Phuc использует уловки и методы, чтобы заставить клиентов внести залог, а затем конфисковать их имущество.

Чтобы избежать ответственности, Туонг нанял Нгуена Ван Аня (27 лет, из Тэйниня) на должность генерального директора компании. Каждый месяц компания Loc Phuc мошенничала и незаконно получала прибыль в размере десятков миллиардов донгов.

На сегодняшний день полицейское управление провинции Донгнай привлекло к ответственности 88 подозреваемых в мошенничестве с компанией Loc Phuc. В то же время следственное управление в срочном порядке проводит расследование и устанавливает обстоятельства преступных действий каждого из фигурантов, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с положениями закона.