Возбуждено уголовное дело в отношении 6 лиц за незаконную торговлю счетами-фактурами.

Следственное полицейское агентство округа Куи-Хоп (Нгеан) только что вынесло решениепреследовать в судебном порядкеВ ходе расследования уголовного дела в отношении 6 обвиняемых были возбуждены уголовные дела по статье 203 пункта 2 Уголовного кодекса 2015 года за незаконную торговлю счетами-фактурами.

В число привлеченных к ответственности лиц входят: Нгуен Тхи Тан (1978 года рождения), проживающая в районе Чунг Хоа, района Кау Гиай, города Ханой; Ву Ван Транг (1981 года рождения), проживающая в районе Нхи Чау, города Хайзыонг, провинции Хайзыонг; Нгуен Бао Конг (1957 года рождения), проживающая в коммуне Донг Хоп, района Куихоп, провинции Нгеан, и Данг Ван Динь (1971 года рождения), Нгуен Тхи Нган (1982 года рождения), Фам Тхи Тхоа (1990 года рождения), все проживающие в городе Куихоп, района Куихоп.

Власти работают с подозреваемыми. Фото: Хонг Нгок

Ранее, в начале 2023 года, полиция округа Куихоп, благодаря профессиональным мерам, выявила в этом районе ряд предприятий с подозрительными признаками «незаконной торговли накладными» с целью получения незаконной прибыли. Среди них была выявлена ​​торговля накладными между индивидуальным предпринимателем домохозяйством Нгуен Бао Конг (коммуна Донгхоп, район Куихоп) и компанией Phuc Son Minerals Company Limited (город Куихоп, район Куихоп, директором которой является г-н Данг Ван Динь) и компанией Hanphar Company Limited (район Тханьсуан, город Ханой, директором которой является г-жа Нгуен Тхи Тан).

Понимая сложность дела, руководители полиции округа Куихоп доложили руководству провинциальной полиции и поручили Агентству по расследованию полиции округа возбудить дело, провести расследование и прояснить ситуацию для рассмотрения в соответствии с положениями закона.

Таким образом, с октября 2020 года по март 2023 года, воспользовавшись изменениями в законодательстве об экспорте товаров, вышеуказанные лица вступили в сговор с целью незаконной покупки и продажи 454 счетов-фактур, что привело к незаконной прибыли в размере более 1,3 млрд донгов. Полиция изъяла 6 книг счетов-фактур различных типов, 5 компьютеров, 3 ноутбука, 3 электронных подписи, 4 мобильных телефона и множество сопутствующих документов и книг.

К настоящему моменту, чтобы воспользоваться снисходительностью закона, обвиняемые добровольно передали более 1,3 миллиарда донгов — сумму, полученную ими от незаконной купли-продажи счетов-фактур. В настоящее время Следственное управление полиции округа Куихоп продолжает расследование.