Шесть человек привлечены к ответственности за незаконную покупку и продажу счетов-фактур.

Следственный отдел полиции района Куйхоп (провинция Нгеан) только что вынес решение.преследовать в судебном порядкеДело касалось преследования шести обвиняемых за незаконную торговлю счетами-фактурами, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 203 Уголовного кодекса 2015 года.

В число обвиняемых входят: Нгуен Тхи Тан (1978 года рождения), проживающий в приходе Трунг Хоа округа Кау Гиай в Ханое; Ву Ван Транг (1981 г.р.), проживающий в округе Нхи Чау города Хайзыонг, провинция Хайзыонг; Нгуен Бао Конг (1957 г.р.), проживающий в коммуне Донгхоп округа Куйхоп провинции Нгеан; и Данг Ван Динь (1971 года рождения), Нгуен Тхи Нган (1982 года рождения) и Фам Тхи Тоа (1990 года рождения), все они проживают в городе Куи-Хоп, район Куи-Хоп.

Власти работают с подозреваемыми. Фото: Хонг Нгок

Ранее, в начале 2023 года, в ходе следственных мероприятий полиция района Куйхоп обнаружила в этом районе несколько предприятий, демонстрирующих подозрительные признаки «незаконной торговли счетами-фактурами» с целью получения незаконной прибыли. Среди них особенно выделялась торговля счетами-фактурами между частным предпринимателем Нгуен Бао Конгом (коммуна Донг Хоп, район Куйхоп) и компанией Phuc Son Mineral Company Limited (город Куйхоп, район Куйхоп, управляемая г-ном Данг Ван Динем) и компанией Hanphar Company Limited (район Тхань Суан, Ханой, управляемая г-жой Нгуен Тхи Тан).

Признавая сложность дела, руководители районной полиции Куй Хоп доложили руководству провинциальной полиции и поручили районному следственному управлению полиции возбудить дело для расследования и выяснения обстоятельств его возникновения в соответствии с законом.

Таким образом, с октября 2020 года по март 2023 года, воспользовавшись изменениями в экспортном законодательстве и политике, вышеупомянутые лица вступили в сговор с целью незаконной торговли 454 счетами-фактурами, получив тем самым незаконную прибыль, превышающую 1,3 миллиарда донгов. Полиция изъяла 6 книг счетов-фактур различных типов, 5 компьютерных комплектов, 3 ноутбука, 3 электронные подписи, 4 мобильных телефона, а также многочисленные сопутствующие документы и записи.

На сегодняшний день, чтобы добиться смягчения наказания, обвиняемые добровольно передали более 1,3 миллиарда донгов — сумму, полученную ими от незаконной торговли счетами-фактурами. В настоящее время отдел уголовных расследований полиции района Куйхоп продолжает расширять расследование.