В отношении физического лица возбуждено уголовное дело за незаконную торговлю счетами-фактурами и уклонение от уплаты налогов.
Буй Тхань Чунг, проживающий в городе Фу Ли (провинция Ха Нам), незаконно покупал и продавал счета-фактуры, получив незаконную прибыль в размере более 369 миллионов донгов.
7 сентября полиция провинции Ха Нам объявила о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинений подозреваемым и выдаче ордеров на арест двух человек: Буй Тхань Чунга (1984 г.р., район Чау Сон, город Фу Ли) и Фам Хонг Тхань (1991 г.р., район Тхань Чау, город Фу Ли) по обвинениям в «незаконной торговле счетами-фактурами» и «уклонении от уплаты налогов».
Ранее, в ходе патрулирования и проверок, сотрудники дорожной полиции провинции Ха Нам выявили и выписали штрафы нескольким транспортным средствам с логотипом Trung Doan, принадлежащим компании Hung Vuong Transport and Trading Company Limited (адрес: жилой район До Нха, квартал Чау Сон, город Фу Ли), за нарушения, в том числе за перевозку грузов сверх допустимого веса и незаконное изменение габаритов кузова и грузовой платформы.
При изучении документов, касающихся зарегистрированной деятельности компании, власти обнаружили признаки незаконной торговли и уклонения от уплаты налогов. Начальник управления полиции провинции Ха Нам поручил Департаменту экономической полиции провести расследование и выяснить обстоятельства дела.
В ходе расследования полиция обнаружила, что компания Hung Vuong, принадлежащая Буй Тхань Чунгу, занималась незаконной куплей-продажей счетов-фактур по НДС с целью получения налоговых вычетов, получив незаконную прибыль, превышающую 369 миллионов донгов. Фам Хонг Тхань был тем, кто продавал поддельные счета-фактуры Буй Тхань Чунгу.
