Судебное преследование женщины-владелицы дома престарелых за мошенничество и присвоение 10 миллиардов донгов

По данным Управления уголовных расследований полиции округа Кьянь (Хатинь), в 2014 году Хоанг Тхи Тхао начала вести мелкий бизнес на рынке Вой (Кьянь, Хатинь). С 2015 года торговцы рынка Вой вносят вклад в «хуэй» и согласились, чтобы Тхао стала его владельцем.

Поначалу Тао позволяла игрокам участвовать в цепочках хуэй, получая при этом прибыль. В каждой цепочке хуэй участвовало 10 человек, и каждый должен был платить 100 000 донгов в день. В конце месяца, когда все вносили оговоренную сумму, Тао проводил жеребьёвку, чтобы купить хуэй на этот месяц.

Начиная со второго месяца, те, кто купил хуэй предыдущего месяца, больше не будут получать проценты, и аналогично последнему человеку больше не придется платить проценты.

В течение первых двух лет участники вносили свой вкладассоциация вращающихся сбережений и кредитаПокупая больше, Тао также получала больше дохода. Однако, начиная примерно с 2017 года, число людей, приобретающих ежемесячные сберегательные и кредитные карты, сократилось, поэтому Тао намеренно выкупала сберегательные и кредитные карты у участников программы и ежемесячно выплачивала им проценты. Выкупленные деньги Тао инвестировала в бизнес и давала в долг другим людям под проценты.

Поскольку бизнес был убыточным, Тао приходилось ежемесячно выплачивать участникам проценты, а когда приходило время выпускать хуэй, Тао приходилось выплачивать большую сумму основного долга. Поэтому Тао придумал способ изменить организацию хуэй, собирая деньги с последующих участников для выплаты основного долга и процентов предыдущим участникам, не организуя цепочки хуэй, как раньше.

Примерно к 2019 году Хоанг Тхи Тхао оказалась «в долгах», поэтому она придумала уловки, чтобы заставить людей продолжать платить за неё хуэй. Тхао продолжала платить более высокие проценты в некоторых других сетях хуэй, чтобы привлечь людей продолжать платить хуэй у неё. Когда наступил срок основного платежа, она намеренно отсрочила или заняла эту сумму, согласившись платить высокие проценты.

В конце 2022 года, когда она заложила все свои имевшиеся активы, чтобы занять деньги в банке и погасить долги за членов хуэй, Тхао предоставила ложную информацию, чтобы занять деньги у ряда людей, в том числе одолжив деньги у членов хуэй на сумму до миллиардов донгов.

На сегодняшний день в следственное управление полиции округа Кьянь поступило 56 петиций от граждан, обвиняющих Хоанг Тхи Тхао в присвоении более 10 миллиардов донгов.

Дело расследуется.