Владелица дома преследовалась по суду за мошенничество и присвоение 10 миллиардов донгов

По данным Управления уголовных расследований полиции округа Кьянь (Хатинь), в 2014 году Хоанг Тхи Тхао начала заниматься мелкой торговлей на рынке Вой (Кьянь, Хатинь). С 2015 года торговцы рынка Вой вносят вклад в «хуэй» и согласились, чтобы Тхао стала его владельцем.

Поначалу Тао позволял игрокам участвовать в цепочках хуэй, получая при этом прибыль. В каждой цепочке хуэй участвовало 10 человек, и каждый должен был платить 100 000 донгов в день. В конце месяца, когда все вносили оговоренную сумму, Тао проводил жеребьёвку, чтобы купить хуэй на этот месяц.

Начиная со второго месяца, те, кто купил хуэй предыдущего месяца, больше не будут получать проценты, и аналогично последнему человеку больше не придется платить проценты.

В течение первых двух лет участники вносили свой вкладсберегательно-кредитная ассоциацияТао много покупала, поэтому и доход у неё увеличился. Однако, начиная примерно с 2017 года, число людей, ежемесячно приобретающих хуэй, становилось всё меньше, поэтому Тао намеренно выкупала хуэй у участников и ежемесячно выплачивала им проценты. Выкупленные деньги Тао инвестировала в бизнес и ссужала другим людям под проценты.

Поскольку бизнес был убыточным, Тао приходилось ежемесячно выплачивать участникам проценты, а когда наступал период розыгрыша хуэй, Тао приходилось выплачивать большую сумму основного долга. Поэтому Тао придумал способ изменить организацию хуэй, собирая деньги с последующих участников для выплаты основного долга и процентов предыдущим участникам, не организуя цепочки хуэй, как раньше.

Примерно к 2019 году Хоанг Тхи Тхао оказалась «в долгах», поэтому она придумала уловки, чтобы заставить людей продолжать платить её ипотеку. Тхао продолжала платить более высокие проценты в некоторых других сетях ипотечных кредитов, чтобы привлечь людей к выплате ипотеки вместо неё. Когда наступил срок основного платежа, она намеренно отсрочила выплату или заняла деньги, согласившись платить высокие проценты.

В конце 2022 года, когда он заложил все свои имевшиеся активы, чтобы занять деньги в банке и погасить долги членов хуэй, Тхао предоставил ложную информацию, чтобы занять деньги у некоторых людей, в том числе одолжив у членов хуэй деньги на сумму до миллиардов донгов.

На сегодняшний день в следственное полицейское управление округа Кьянь поступило 56 петиций от граждан, обвиняющих Хоанг Тхи Тхао в присвоении более 10 миллиардов донгов.

Дело расследуется.