Женщина-директор привлечена к ответственности за «ложную» покупку и продажу счетов-фактур на сумму 730 миллиардов донгов

Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Ханам заявило, что возбудило дело по факту «Незаконной печати и торговли счетами-фактурами» иуклонение от уплаты налогов» произошло в провинции Ханам; вынесено решение о привлечении к ответственности Ле Тхи Хау (1980 года рождения), проживающей в жилом комплексе Нгокдонг, административном районе Хоангдонг, городке Зуйтьен, провинции Ханам, и 12 других обвиняемых для расследования факта незаконной продажи 1500 счетов-фактур НДС более чем 300 организациям и частным лицам во многих провинциях и городах на общую сумму товаров и услуг, отраженных в счетах, около 730 миллиардов донгов.

Расследование установило, что Ле Тхи Хау, директор компании Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited, и ее муж, директор компании Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (штаб-квартира находится в жилом массиве Нгок Донг, район Хоанг Донг, город Зуй Тиен, провинция Ханам), работают в сфере производства и строительства бетонных свай и товарного бетона.

В последние годы, в дополнение к реальной коммерческой деятельности, Хау приобретал счета-фактуры у «фирм-призраков» или просил других учредить множество компаний от своего имени, чтобы незаконно выписывать счета-фактуры с НДС для двух компаний, директорами которых являются Хау и его жена, Thinh Vuong Foundation Treatment and Transportation Company Limited, Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company, и незаконно продавал продукцию более чем 300 организациям и частным лицам во многих провинциях и городах: Ханам, Ханой, Хайфон, Куангнинь, Хайзыонг, Хоабинь, ..., в общей сложности выписав 1500 счетов-фактур НДС, а также заработав товаров и услуг на общую сумму до 730 млрд донгов.

Для совершения преступления Ле Тхи Хау поручила своим сотрудникам и родственникам открыть множество счетов в разных банках для перевода денег между ними в рамках так называемого «денежного перевода» с целью легализации «поддельных» счетов-фактур НДС. В настоящее время Агентство безопасности расследований и полиция провинции Ханам изъяли многочисленные документы и доказательства по делу и продолжают взаимодействовать с соответствующими подразделениями для срочного расследования и расширения масштабов дела. Это крупнейшее на сегодняшний день дело о незаконной покупке-продаже счетов-фактур и уклонении от уплаты налогов в провинции Ханам.

Признавая это выдающееся достижение полиции провинции Ханам, 23 марта от имени Центрального комитета партии общественной безопасности и руководства Министерства общественной безопасности старший генерал-лейтенант Лыонг Там Куанг – член Центрального комитета партии, заместитель министра общественной безопасности направил благодарственное письмо директору полиции провинции Ханам.