Женщина-директор привлечена к ответственности за мошеннические операции с поддельными счетами-фактурами на сумму 730 миллиардов донгов.

Следственное управление по вопросам безопасности Департамента полиции провинции Ха Нам объявило о возбуждении уголовного дела по статьям «Незаконная печать и торговля счетами-фактурами» и «Уклонение от уплаты налоговДело произошло в провинции Ха Нам; было принято решение привлечь к ответственности Ле Тхи Хау (род. 1980 г.), проживающую в жилом районе Нгок Донг, квартале Хоанг Донг, городе Дуй Тьен, провинция Ха Нам, и еще 12 обвиняемых за незаконную продажу 1500 счетов-фактур НДС более чем 300 частным лицам и организациям в различных провинциях и городах, при этом общая сумма товаров и услуг, указанных в счетах-фактурах, составила приблизительно 730 миллиардов донгов.

В ходе расследования было установлено, что Ле Тхи Хау, директор компании Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited, и ее муж, директор компании Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company (штаб-квартира которой находится в жилом районе Нгок Донг, квартал Хоанг Донг, город Дуй Тьен, провинция Ха Нам), занимаются производством и строительством бетонных свай и товарного бетона.

В последние годы, помимо своей основной коммерческой деятельности, Хау покупал счета-фактуры у «подставных» компаний или поручал другим зарегистрировать множество компаний на их имена, чтобы незаконно выставлять счета-фактуры по НДС для двух компаний, которыми управляли Хау и его жена: Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Company Limited и Thinh Vuong Construction and Concrete Trading Joint Stock Company. Он также незаконно продавал эти счета-фактуры более чем 300 юридическим и частным лицам во многих провинциях и городах, включая Ха Нам, Ханой, Хайфон, Куанг Нинь, Хайзыонг и Хоабинь, в общей сложности 1500 счетов-фактур по НДС и товары и услуги на общую сумму 730 миллиардов донгов.

Для совершения преступления Ле Тхи Хау поручила своим сотрудникам и родственникам открыть множество счетов в разных банках для перевода денег между ними в рамках процесса «отмывания денег», чтобы легализовать мошеннические счета-фактуры по НДС. В настоящее время Следственное управление полиции провинции Ха Нам изъяло множество документов и улик по делу и продолжает координировать свои действия с соответствующими подразделениями для срочного расследования и расширения масштабов дела. Это крупнейший на сегодняшний день случай незаконной торговли счетами-фактурами и уклонения от уплаты налогов в провинции Ха Нам.

В знак признания этого выдающегося достижения полиции провинции Ха Нам 23 марта от имени Центрального комитета партии по общественной безопасности и руководства Министерства общественной безопасности старший генерал Луонг Там Куанг – член Центрального комитета партии, заместитель министра общественной безопасности – направил благодарственное письмо директору полиции провинции Ха Нам.