Шарк Бинь и еще 9 человек, причастных к проекту «цифровая валюта Antex», были обвинены.

Днём 14 октября, во время пресс-брифинга, посвящённого ряду типичных случаев и инцидентов в Ханое, полиция города Ханоя объявила: «После сбора информации и мониторинга онлайн-активности, касающейся предполагаемого мошенничества и нецелевого использования активов, связанных с проектом цифровой валюты «Antex» г-на Нгуен Хоа Биня (также известного как «Шарк Бинь»), директор полиции города Ханоя незамедлительно поручил Департаменту экономической полиции координировать свои действия с соответствующими подразделениями для применения комплексных мер, направленных на сбор информации, проверку и выяснение обстоятельств вышеупомянутых обвинений».

На основании документов и доказательств, собранных в ходе расследования, первоначально было установлено, что председателем акционерного общества Nexttech Group (адрес: 3-й этаж, здание VTC Online, ул. Там Тринь, 18, район Туонг Май, Ханой) является Нгуен Хоа Бинь (род. 1981 г.р.; проживает по адресу: A30 Sunshine City, район Чипутра, район Фу Тхуонг, Ханой).

Примерно в мае 2021 года Нгуен Хоа Бинь вместе с несколькими лицами, обладающими опытом и знаниями в области криптовалют (типа защищенной цепочки данных, построенной на платформе блокчейн), договорились объединить средства для создания и развития проекта криптовалюты «Antex» (хранящейся в электронном кошельке Binance) с целью продажи криптовалюты Antex и привлечения инвесторов для ее покупки, тем самым привлекая капитал для создания проекта криптовалюты «VNDT» и программного обеспечения «VNDT e-wallet» (используемого для хранения криптовалюты VNDT) в будущем (на самом деле, разработка проекта криптовалюты VNDT еще не была завершена).

Согласно согласованной структуре, стороны единогласно договорились инвестировать в криптовалютный проект Antex в общей сложности 5 миллиардов донгов (при этом Бинь внесет 2 миллиарда донгов).

Нгуен Хоа Бинь распорядился о создании юридического лица «Вьетнамская компания по предоставлению услуг в области блокчейн-технологий». Первоначальный взнос в капитал был переведен на счет компании для обеспечения функционирования криптовалютного проекта Antex, например: выплаты заработной платы сотрудникам и технической команде, разрабатывающей проект, а также приобретения серверов для предоставления интернет-услуг проекту.

В процессе разработки проекта заинтересованные стороны провели встречи, чтобы объявить о политике развития криптовалютных проектов, в рамках которой планировалось продать на рынок в общей сложности 100 миллиардов «цифровой валюты Antex» (обозначаемой как 100 миллиардов токенов).

С августа 2021 года по ноябрь 2021 года злоумышленники выпустили и продали 33,2 миллиарда токенов примерно 30 000 инвесторам на биржах, получив 4,5 миллиона USDT на свои электронные кошельки на биржах (USDT — цифровая валюта, эквивалентная 4,5 миллионам долларов США или примерно 117 миллиардам вьетнамских донгов).

С ноября по декабрь 2021 года Нгуен Хоа Бинь использовал свою репутацию и влияние для публикации в социальных сетях информации о запуске инвестиционного фонда «Next100 Blockchain» и взял на себя обязательство инвестировать в криптовалютные проекты с общим капиталом в 50 миллионов долларов в течение 10 лет, стремясь продвигать криптовалюту Antex и укреплять доверие инвесторов, предотвращая распродажу Antex (падение стоимости валюты) и вывод капитала из проекта.

Хотя проект не был реализован в соответствии с запланированным графиком, Нгуен Хоа Бинь и акционеры компании Nexttech договорились вывести деньги из основного кошелька проекта Antex, перевести их на электронные кошельки нескольких участников проекта, а затем продать за вьетнамские донги для распределения между собой. Кроме того, они перевели эти деньги компаниям в экосистеме Nexttech для неправомерного использования инвесторами. На сегодняшний день установлено, что Нгуен Хоа Бинь и акционеры-основатели вывели деньги из 30 000 кошельков инвесторов, присвоив особо крупную сумму.

Следственное управление полиции города Ханоя временно арестовало и заморозило денежные средства, ценные бумаги и активы подозреваемых на общую сумму около 900 миллиардов донгов, включая 597 золотых слитков, доллары США, 18 свидетельств о праве собственности на землю, 2 автомобиля и т. д.; а также конфисковало многочисленные документы, записи, книги, электронное оборудование и сопутствующие устройства. На сегодняшний день подозреваемые вернули только 3,45 миллиарда донгов.

В ходе дальнейшего расследования полиция города Ханоя обнаружила, что в 2022 году Нгуен Хоа Бинь распорядился о создании акционерного общества «Nextland Real Estate Business». Затем он назначил Доан Ван Туана и Нгуен Ха Тхуи директорами и законными представителями компании; а также поручил Нгуен Тхи Тхань Хуонг, Чан Тхи Тхуи Ван, Нгуен Ха Тхуи и Доан Ван Туану использовать две системы бухгалтерского учета для контроля финансовой деятельности компании. Бинь поручил сотрудникам занижать прибыль и скрывать выручку, уменьшая стоимость продаж в договорах купли-продажи с клиентами (фактическая цена продажи и выручка отслеживались во внутренних бухгалтерских книгах), что привело к исключительно большим убыткам для государственного бюджета.

На основании материалов расследования 10 октября 2025 года Следственный отдел полиции города Ханоя издал решение о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения Нгуен Хоа Бинь (Шарку Бинь) и девяти другим лицам в совершении преступления, связанного с присвоением имущества, как это предусмотрено статьей 174 Уголовного кодекса, и преступления, связанного с нарушением правил бухгалтерского учета, повлекшим серьезные последствия, как это предусмотрено статьей 221 Уголовного кодекса.

В настоящее время полиция города Ханоя продолжает расширять расследование с целью выяснения нарушений и несоответствий, связанных с компаниями-членами экосистемы Nexttech. Полиция города Ханоя просит пострадавших в данном случае обратиться в Департамент экономической полиции города Ханоя (адрес: улица Кхам Тхиен, 382, ​​район Ван Миеу - Куок Ту Гиам, Ханой; следователь: Буй Дык Хиеу, телефон: 0983.794.570).