Судебное преследование Шарк Биня и 9 лиц, связанных с проектом «Цифровая валюта Antex»

Днем 14 октября, председательствуя на пресс-конференции, посвященной ряду типичных случаев и инцидентов в Ханое, полиция города Ханой заявила: Собрав информацию, изучив ситуацию в интернет-среде, проанализировав предполагаемые признаки мошенничества и присвоения активов, связанных с проектом «Цифровая валюта Antex» г-на Нгуен Хоа Биня (также известного как «Шарк Бинь»), директор полиции города Ханой немедленно поручил Департаменту экономической полиции координировать действия с соответствующими подразделениями для принятия синхронных мер с целью сосредоточиться на понимании ситуации, проверке и уточнении вышеупомянутой отраженной информации.

На основании документов и доказательств, собранных в ходе расследования, первоначально было установлено, что: председателем акционерного общества Nexttech Group (адрес: 3-й этаж, здание VTC Online, д. 18, ул. Там Чинь, район Туонг Май, Ханой) является Нгуен Хоа Бинь (родился в 1981 году; проживает по адресу: A30 Sunshine City, городская зона Чипутра, район Фу Тхыонг, Ханой).

Примерно в мае 2021 года Нгуен Хоа Бинь и ряд субъектов, обладающих опытом и знаниями в области цифровой валюты (тип защищенной цепочки данных, построенной на платформе блокчейн), договорились внести вклад в создание и развитие проекта «Цифровая валюта Antex» (хранящейся в электронном кошельке Binance) с целью: продажи цифровой валюты Antex и призыва инвесторов покупать цифровую валюту Antex для привлечения капитала для создания проекта «Цифровая валюта VNDT» и программного обеспечения «Электронный кошелек VNDT» (используемого для хранения цифровой валюты VNDT) в будущем (фактически, субъекты не завершили создание проекта цифровой валюты VNDT).

Субъекты согласились внести капитал для инвестирования в проект цифровой валюты Antex на общую сумму 5 млрд донгов для реализации проекта и в соответствии с согласованной структурой (в рамках которой Бинь внес 2 млрд донгов).

Нгуен Хоа Бинь руководил созданием юридического лица Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. Первоначальный взнос был переведен на счет компании для обеспечения деятельности проекта цифровой валюты Antex, включая: выплату заработной платы сотрудникам и техническим группам, разрабатывающим проект, приобретение серверов для предоставления интернет-услуг в рамках проекта.

В процессе разработки проекта субъекты встретились, чтобы обсудить и объявить политику разработки проектов цифровой валюты; в рамках этой политики субъекты планировали продать на рынке в общей сложности 100 миллиардов «цифровой валюты Antex» (сокращенно 100 миллиардов токенов).

С августа 2021 года по ноябрь 2021 года субъекты выпустили и продали 33,2 млрд токенов примерно 30 000 инвесторов на биржах, собрав 4,5 млн USDT с электронных кошельков на биржах (USDT — цифровая валюта, конвертируемая в эквивалент 4,5 млн долларов США, что эквивалентно примерно 117 млрд донгов).

С ноября 2021 года по декабрь 2021 года Нгуен Хоа Бинь, используя свою репутацию и влияние, разместил в социальных сетях информацию о запуске инвестиционного фонда «Next100 Blockchain» и взял на себя обязательство инвестировать в проекты цифровой валюты с общим капиталом 50 миллионов долларов США в течение 10 лет, продвигать цифровую валюту Antex и укреплять доверие инвесторов, не допуская ситуации сброса монет Antex (приводящего к снижению стоимости валюты) для вывода капитала из проекта.

Хотя проект не был реализован по плану, Нгуен Хоа Бинь и акционеры компании Nexttech договорились снять средства с общего кошелька проекта Antex, перевести их на электронные кошельки некоторых участников проекта, а затем продать их и конвертировать в донг для обмена. Кроме того, они перевели средства компаниям экосистемы Nexttech для нецелевого использования средств инвесторов. К настоящему времени установлено, что Нгуен Хоа Бинь и акционеры-основатели сняли средства с кошельков 30 000 инвесторов, присвоив исключительно крупную сумму.

Полицейское управление города Ханой временно арестовало и заморозило деньги, счета в ценных бумагах и активы подозреваемых на общую сумму около 900 миллиардов донгов, включая 597 золотых слитков, доллары США, 18 красных книг, 2 автомобиля...; изъяло множество сопутствующих документов, сертификатов, книг, устройств, электронных устройств... На сегодняшний день подозреваемые заплатили только 3 миллиарда 450 миллионов донгов для возмещения.

Продолжая расследование, полиция города Ханой обнаружила, что в 2022 году Нгуен Хоа Бинь руководил созданием акционерной компании Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company. Затем Бинь назначил Доан Ван Туана и Нгуен Ха Туя директорами и законными представителями компании; Нгуен Тхи Тхань Хыонг, Тран Тхи Туй Ван, Нгуен Ха Туя и Доан Ван Туя – использовать две системы бухгалтерского учета для контроля за финансовой деятельностью компании. Бинь поручил сотрудникам занижать прибыль и скрывать выручку путем занижения цены продажи в договорах купли-продажи с клиентами (фактическая цена продажи и выручка отслеживались во внутренних бухгалтерских книгах), что привело к особо крупным убыткам для государственного бюджета.

На основании документов расследования 10 октября 2025 года Следственное полицейское управление - полиция города Ханой вынесло постановление о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Нгуен Хоа Биня (Шарк Бинь) и 9 других лиц за преступление мошеннического присвоения имущества, предусмотренное статьей 174 Уголовного кодекса, и преступление нарушения правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия, предусмотренное статьей 221 Уголовного кодекса.

В настоящее время полиция города Ханой продолжает расследование, выявляя нарушения и противоправные действия, связанные с компаниями-участниками экосистемы Nexttech Group. CATP рекомендует пострадавшим обратиться в Департамент экономической полиции города Ханой (адрес: 382 Kham Thien, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Ханой; следователь: Буй Дук Хьеу, номер телефона: 0983.794.570).