Преследование генерального директора компании GFDI и его подчиненных за хищение более 3,7 млрд донгов

Следственное полицейское управление (полиция Дананга) возбудило дело и привлекло к уголовной ответственности г-на Нгуена Куанг Хоанга — генерального директора GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) по факту «мошеннического присвоения имущества».

За такое же поведение полиция также привлекла к ответственности обвиняемых, в том числе Нгуена До Дата — финансового директора, Тран Тхи Ми Хань — начальника казначейского отдела, То Хонг Тра и Тран Тхи Киеу Транг — директора и заместителя директора отделения транзакционного офиса.

В ходе расследования полиция установила, что компании GFDI было выдано свидетельство о регистрации предприятия с уставным капиталом в 80 млрд донгов, ее основными видами деятельности являются управленческий и инвестиционный консалтинг (за исключением деятельности по инвестициям в ценные бумаги).

Компания открыла штаб-квартиру по адресу: улица 29/3, 92, Хоа Суан, Кам Ле, город Дананг, а также 12 филиалов во многих провинциях и городах.

С мая 2018 года эта компания привлекает капитал путем заключения кредитных договоров с клиентами в Дананге и некоторых других населенных пунктах.

Чтобы завоевать доверие клиентов и одолжить компании деньги, г-н Нгуен Куанг Хоанг поручил филиалам, отделам продаж и торговому персоналу рекламировать и предоставлять ложную информацию о том, что все денежные потоки клиентов будут использоваться компанией GFDI для инвестирования в проекты с высокой прибылью, такие как рестораны, производство потребительских товаров и торговля... и в то же время обязался перед клиентами вернуть основную сумму долга и проценты в соответствии с подписанным договором.

Для повышения доверия и привлечения клиентов г-н Хоанг поручил компании GFDI опубликовать рекламные публикации, запустить множество маркетинговых программ для представления вышеуказанных инвестиционных проектов и в то же время предложить привлекательные процентные ставки по кредитам, значительно превышающие банковские процентные ставки, например, пакет на 1 месяц (процентная ставка 1,5% - 2%), на 3 месяца (процентная ставка 2,5% в месяц), на 6 месяцев (процентная ставка 3% в месяц), от 9 месяцев и более (процентная ставка 3,5% в месяц).

Однако, получив деньги от клиентов, Хоанг распорядился ими не по назначению и использовал их в основном на расходы по привлечению займов, а также на выплату процентов по подлежащим оплате контрактам.

Первоначальное расследование установило, что обвиняемый Нгуен Куанг Хоанг присвоил более 3,7 млрд донгов у 7,541 клиента.

Преступные действия г-на Хоанга поддерживались и содействовали обвиняемым Нгуен До Дат, Тран Тхи Ми Хань, То Хонг Тра и Тран Тхи Киеу Транг.

Полиция проверила и выявила 24 актива и множество счетов, связанных с незаконно присвоенными денежными средствами, для выплаты компенсаций и устранения последствий, вызванных преступными действиями ответчиков.

Полицейское управление Кинь расширяет дело, чтобы продолжить выяснение ролей связанных с ним лиц; в то же время продолжается рассмотрение и принятие мер по возврату максимального объема незаконно присвоенных активов, чтобы помочь людям.