Генеральный директор GFDI и его подчиненные привлечены к ответственности за мошенничество на сумму более 3,7 триллиона донгов.
Полиция возбудила уголовное дело против Нгуен Куанг Хоанга, генерального директора компании GFDI, и четырех его подчиненных в связи с расследованием дела о мошенничестве, связанном с присвоением более 3 700 миллиардов донгов у 7 541 клиента.
Следственное управление полиции (полиция Дананга) возбудило уголовное дело и предъявило обвинение генеральному директору компании GFDI Investment Consulting Co., Ltd. (GFDI Company) г-ну Нгуен Куанг Хоангу в совершении преступления, связанного с «мошенническим присвоением имущества».
В связи с этим же правонарушением полиция также привлекла к ответственности следующих обвиняемых: Нгуен До Дата — директора финансового отдела; Чан Тхи Ми Хань — руководителя казначейского отдела; То Хонг Тра и Чан Тхи Кьеу Транг — директора и заместителя директора филиала фондовой биржи.
В ходе расследования полиция установила, что компания GFDI имела свидетельство о регистрации предприятия с уставным капиталом в 80 миллиардов донгов, а ее основной деятельностью были управленческое консультирование и инвестиционное консультирование (за исключением операций с ценными бумагами).
Головной офис компании расположен по адресу: улица 29/3, 92, район Хоа Суан, округ Кам Ле, город Дананг, а также имеется 12 филиалов в различных провинциях и городах.
С мая 2018 года по настоящее время эта компания привлекает капитал путем заключения кредитных соглашений с клиентами в Дананге и ряде других мест.
Чтобы завоевать доверие клиентов и обеспечить компании получение кредитов, г-н Нгуен Куанг Хоанг поручил филиалам, отделам продаж и торговым представителям размещать рекламу и предоставлять ложную информацию, утверждая, что все средства клиентов будут использованы компанией GFDI для инвестиций в высокодоходные проекты, такие как рестораны, производство потребительских товаров и торговля… а также обещая клиентам, что основная сумма и проценты будут возвращены в соответствии с подписанным контрактом.
Для повышения доверия и привлечения клиентов г-н Хоанг поручил компании GFDI опубликовать рекламные материалы и провести многочисленные маркетинговые программы, представляющие вышеупомянутые инвестиционные проекты. Одновременно они предлагали привлекательные процентные ставки по кредитам, значительно превышающие банковские, такие как пакеты на 1 месяц (1,5% - 2%), пакеты на 3 месяца (2,5% в месяц), пакеты на 6 месяцев (3% в месяц) и пакеты на 9 месяцев и более (3,5% в месяц).
Однако, получив деньги от клиентов, Хоанг злоупотребил ими, в основном используя их для расходов, связанных с привлечением кредитов и выплатой процентов по просроченным контрактам.
Первоначальное расследование установило, что подозреваемый, Нгуен Куанг Хоанг, обманул 7541 клиента на общую сумму более 3700 миллиардов донгов.
Преступные действия г-на Хоанга были совершены при содействии и пособничестве обвиняемых Нгуен До Дата, Чан Тхи Ми Хань, То Хонг Тра и Чан Тхи Кьеу Транг.
Полиция провела проверку и выявила 24 объекта недвижимости и многочисленные счета, связанные с присвоенными средствами, с целью содействия выплате компенсаций и устранению последствий преступных действий обвиняемых.
Департамент экономической полиции расширяет расследование для дальнейшего выяснения ролей причастных лиц; одновременно продолжаются проверки и принимаются меры по возвращению как можно большего количества украденного имущества для выплаты компенсаций пострадавшим.
