Еще один онлайн-магазин стоимостью в десятки миллиардов донгов рухнул в Нгеане

Шокирующий город Винь

29 ноября множество людей обратилось в полицию провинции Нгеан с жалобой на г-жу Во Тхи Тху Хиен (35 лет, город Винь) по обвинению в «злоупотреблении доверием и присвоении имущества». Хиен — владелица магазина одежды на улице Нгуен Ван Ку, а также многолетняя владелица крупной сети онлайн-магазинов hui в городе Винь. Эту женщину разоблачили её собственные сотрудники сразу после того, как она объявила свою сеть hui банкротом.

Согласно расследованию репортёра, к настоящему моменту 105 человек подтвердили, что Хиен задолжал им деньги в хуэй на общую сумму более 36 миллиардов донгов. Минимальная сумма составляет несколько десятков миллионов донгов, максимальная — почти 4 миллиарда донгов. Между тем, онлайн-линия по взысканию долгов, организованная Хиеном, насчитывает почти 300 участников.

«Это ещё не вся статистика. Мы уверены, что жертв гораздо больше», — сказала г-жа НТТ (26 лет), одна из тех, кто обвинил г-жу Хиен в мошенничестве и присвоении имущества. Г-жа Т. работает продавцом одежды на рынке, и Хиен из района должна ей более 90 миллионов донгов. «Для такой владелицы малого бизнеса, как я, эта сумма огромная. Я не могу скрыть её от мужа, и мне страшно ему сказать. Я не ела и не спала последние несколько дней, потому что не знаю, что сказать семье», — рыдала Т.

Двое из членов палаты поделились этим с журналистами газеты Nghe An. Фото: PV

Г-жа Т. рассказала, что присоединилась к приходу, которым руководит г-жа Во Тхи Тху Хиен, в 2020 году. Она участвовала во многих играх прихода, но до сих пор не завершена одна игра прихода стоимостью 10 миллионов донгов в месяц (13 сеансов), и она не получила деньги от прихода за эту игру. Общая сумма, которую г-жа Т. перевела г-же Хиен в рамках этой игры, составляет 90 миллионов донгов.

20 ноября г-жа Т. узнала, что владелица отделения, г-жа Хиен, объявила отделение банкротом, много дней не платила и просрочила выплаты многим людям. «Кроме того, г-жа Хиен не сообщала об этом игрокам, чтобы присвоить активы и деньги отделения. Мы также много раз работали с г-жой Хиен по поводу информации о банкротстве отделения и также подтвердили, что г-жа Хиен неспособна платить», — сказала г-жа Т., добавив, что позже члены отделения провели расследование и выяснили, что г-жа Хиен использовала фейковые аккаунты в Facebook, чтобы конкурировать с отделением, и вступила в сговор с группой игроков, чтобы поднять цены отделения, чтобы отобрать деньги отделения и присвоить его активы.

Согласно расследованию репортёра, г-жа Хиен учредила сотни призов для своих подопечных с разными суммами. Каждый приз будет создан Хиен в чате на Facebook или Zalo под разным названием. Существуют ежедневные и ежемесячные призы. Члены подопечных в основном бизнесмены и торговцы из города Винь и соседних районов. Весь обмен происходит в чатах, поэтому члены подопечных едва ли знакомы друг с другом и никогда не встречались в реальной жизни. Когда будет выбран подопечный, будет выбран человек, сделавший самую высокую ставку. Прибыль от аукциона будет разделена поровну между членами подопечных. «Во время пандемии и социального дистанцирования многие люди участвуют в подобных лотереях. Большинство из них – бизнесмены, и есть две причины поторопиться с участием, несмотря на осознание рисков. Помимо процентной ставки, это также возможность быстро вращать капитал, не обращаясь в банк. Для таких бизнесменов, как мы, это ещё и удобно», – сказала г-жа NTHM (27 лет, жительница города Куало). Г-жа М. — это тот человек, которому г-жа Хиен должна более 1 миллиарда донгов.

Не новый трюк.

После того, как г-жа Хиен объявила отделение банкротом и неплатежеспособным, члены отделения обнаружили множество подозрительных моментов в работе этого отделения и сети хуэй. Согласно разоблачениям членов отделения, в большинстве слотов отделения, принадлежащих г-же Хиен, участвовало несколько аккаунтов Facebook. Примечательно, что все эти аккаунты Facebook были выставлены на аукцион по высоким ценам и, конечно же, первыми были приобретены отделением. «Мы подозреваем, что эти аккаунты – фейковые, созданные Хиен для участия в торгах за отделение с целью присвоения. А если это настоящие аккаунты, то это также близкие люди, вступившие в сговор с целью присвоения», – сказал член отделения, имеющий задолженность более 200 миллионов донгов.

Уже много дней, после объявления о закрытии отделения, члены отделения часто приходят к госпоже Хиен домой, чтобы допросить её. Госпожа Хиен заявила, что закрытие отделения произошло из-за тех самых знакомых, которые должны ей 20 миллиардов донгов. «Согласно нашей статистике, как минимум 105 человек сообщили, что госпожа Хиен должна ей 36 миллиардов донгов. Госпожа Хиен заявила, что эти люди «распоряжаются» её 20 миллиардами донгов, так где же остальные 16 миллиардов? Мы допросили их, но глава отделения не смог объяснить. Не говоря уже о том, что люди, которые выхватили у нее хуэй и сбежали, как госпожа Хиен, неясно, реальны они или виртуальны», — добавила эта участница отделения.

Недавно полиция города Винь возбудила уголовное дело против владельца онлайн-магазина Hui. Фото: PV

Чтобы прояснить обвинения этих людей, репортер много раз пытался, но так и не смог связаться с владельцем хуэй.

На самом деле, это не новый трюк. Чуть больше месяца назад полиция города Винь возбудила уголовное дело и временно задержала Тран Тхи Фыонг Туй (37 лет, проживающую в блоке 2, округа Труонг Тхи) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». До ареста Туй также была владельцем крупной онлайн-сети для торговли хуэй и ставок.

В ходе своей деятельности Туй обвинили в использовании созданных ею виртуальных аккаунтов для участия в лотерее. После нескольких аукционов, на которых виртуальные аккаунты Туй многократно выигрывали в лотерее, она объявила аукцион с целью конфискации имущества.

Как правило, 8 августа Туй открывала отделение с 12 слотами. Члены отделения участвовали в чате Facebook, чтобы обсуждать и делать ставки на отделение. Из 12 слотов, 2 слота были виртуальными аккаунтами, созданными Туй. Затем Туй проводила аукционы открытия отделений с суммой 100 миллионов донгов за слот. Перед аукционом каждый игрок должен был заплатить Туй 200 миллионов донгов за первые 2 слота. Поскольку Туй была владелицей отделения, она получала первое место в отделении стоимостью 1,1 миллиарда донгов без необходимости делать ставки на отделение. После этого Туй организовывала аукцион отделений, чтобы участники могли получить проценты. Тот, кто предложил самую высокую процентную ставку, получал отделение, но должен был заплатить проценты проигравшему участнику.

Затем Thuy организовал конкурс на второе место в чате Facebook. В этом месте фейковый аккаунт «Khanh Linh», созданный Thuy, «выиграл» с наибольшим процентом в почти 7,5 миллионов донгов и получил 1,2 миллиарда донгов. «Khanh Linh» должен был выплатить проценты за оставшиеся 11 мест в размере почти 7,5 миллионов донгов за каждое. Таким образом, во втором матче «Khanh Linh» получил 1 118 050 000 донгов.

Три дня спустя, 11 августа, Thuy организовала конкурс среди участников за третье место. Каждый участник должен был заплатить Thuy 92 550 000 донгов. Счёт «Khanh Linh» уже получил второе место, поэтому ему всё ещё предстояло выплатить все 100 000 000 донгов без учёта процентов за последующие раунды. В этом раунде виртуальный счёт «Moon Dinh», созданный Thuy, «победил» с наибольшим процентом в 4 000 000 донгов и получил третье место: 1 200 000 000 донгов — (4 000 000 донгов x 10) = 1 160 000 000 донгов. 14 августа 2021 года Thuy организовала конкурс среди участников за четвёртое место. Каждый участник должен был заплатить Thuy 96 000 000 донгов. Что касается счетов «Khanh Linh» и «Moon Dinh», то, поскольку они получили предыдущую выплату, им всё равно придётся выплатить всю сумму в 100 000 000 донгов без учёта процентов со следующих ставок. В этой ставке счет «Thu Huong Nguyen» делает ставку с наибольшим процентом в 4 750 000 донгов и получает четвёртую ставку: 1 200 000 000 донгов - (4 750 000 донгов x 9) = 1 157 250 000 донгов.

Используя тот же метод, Туй организовала ещё три аукциона. 24 августа она объявила аукцион закрытым и не проводила аукционы для участников, ещё не получивших деньги. Только за один аукцион Туй присвоила более 6 миллиардов донгов у участников аукциона. Между тем, результаты расследования показали, что с конца 2018 года и до момента ареста Туй участвовала в сотнях аукционов с использованием аналогичных методов мошенничества...