Еще один онлайн-магазин стоимостью в десятки миллиардов донгов рухнул в Нгеане

Шокирующий город Винь

29 ноября множество людей обратилось в полицию провинции Нгеан с жалобой на г-жу Во Тхи Тху Хиен (35 лет, город Винь) по обвинению в «злоупотреблении доверием и присвоении имущества». Хиен — владелица магазина одежды на улице Нгуен Ван Ку, а также многолетняя владелица крупной сети онлайн-магазинов hui в городе Винь. Эту женщину разоблачили её собственные сотрудники сразу после того, как она объявила свою сеть hui банкротом.

Согласно расследованию репортёра, к настоящему моменту 105 человек подтвердили, что Хиен задолжал им деньги в хуэй на общую сумму более 36 миллиардов донгов. Минимальная сумма составляет несколько десятков миллионов донгов, максимальная — почти 4 миллиарда донгов. Между тем, онлайн-линия по взысканию долгов, организованная Хиеном, насчитывает почти 300 участников.

«Это ещё не вся статистика. Мы уверены, что жертв гораздо больше», — сказала г-жа НТТ (26 лет), одна из тех, кто обвинил г-жу Хиен в мошенничестве и присвоении имущества. Г-жа Т. работает продавцом одежды на рынке, и Хиен должна ей более 90 миллионов донгов. «Для меня, владелицы малого бизнеса, эта сумма огромная. Я не могу скрыть её от мужа, и мне страшно ему рассказать. Я не ела и не спала последние несколько дней, потому что не знаю, что сказать семье», — рыдала Т.

Двое из прихожан поделились этим с журналистами газеты Nghe An. Фото: PV

Г-жа Т. рассказала, что присоединилась к приходу, которым руководит г-жа Во Тхи Тху Хиен, в 2020 году. Она участвовала во многих играх прихода, но до сих пор не сыграла ни одну игру прихода стоимостью 10 миллионов донгов в месяц (13 игр) и не получила от этого прихода деньги. Общая сумма, которую г-жа Т. перевела г-же Хиен в рамках этой игры, составляет 90 миллионов донгов.

20 ноября г-жа Т. узнала, что владелица подопечного, г-жа Хиен, объявила подопечное банкротом, много дней не платила задолженность и просрочила выплаты подопечному многим людям. «Кроме того, г-жа Хиен не информировала игроков, чтобы присвоить активы и деньги подопечного. Мы также неоднократно работали с г-жой Хиен по поводу информации о банкротстве подопечного и также подтвердили, что г-жа Хиен неспособна платить», — сказала г-жа Т., добавив, что позже члены подопечного провели расследование и выяснили, что г-жа Хиен использовала фейковые аккаунты в Facebook, чтобы конкурировать с подопечным, и вступила в сговор с группой игроков, чтобы поднять цены подопечного, чтобы завладеть деньгами подопечного и присвоить его имущество.

Согласно расследованию репортёра, г-жа Хиен учредила сотни призов для своих округов с разными суммами. Каждый приз будет создан Хиен в чате на Facebook или Zalo под своим именем. Существуют ежедневные и ежемесячные призы. Члены округа в основном бизнесмены и торговцы из города Винь и соседних районов. Весь обмен происходит в чатах, поэтому члены округа едва ли знакомы друг с другом и никогда не встречались в реальной жизни. Когда будет выбран округ, будет выбран тот, кто сделает самую высокую ставку. Прибыль от аукциона будет разделена поровну между членами округа. «Во время эпидемии и социального дистанцирования многие люди участвуют в подобных лотереях. Большинство из них – бизнесмены, и есть две причины поторопиться с участием, несмотря на осознание рисков. Помимо процентной ставки, это также возможность быстро вращать капитал, не обращаясь в банк. Для таких бизнесменов, как мы, это ещё и удобно», – сказала г-жа NTHM (27 лет, жительница города Куало). Г-жа М. — это тот человек, которому г-жа Хиен должна более 1 миллиарда донгов.

Не новый трюк.

После того, как г-жа Хиен объявила отделение банкротом и неплатежеспособным, члены отделения обнаружили множество подозрительных моментов в работе этого отделения и сети хуэй. Согласно разоблачениям членов отделения, в большинстве слотов отделения, принадлежащих г-же Хиен, участвовало несколько аккаунтов Facebook. Примечательно, что все эти аккаунты Facebook были проданы на аукционе по высоким ценам и, конечно же, первыми были приобретены отделением. «Мы подозреваем, что эти аккаунты – фейковые, созданные Хиен для участия в торгах за отделение с целью присвоения. А если это настоящие аккаунты, то это также близкие люди, вступившие в сговор с целью присвоения», – сказал член отделения, имеющий задолженность более 200 миллионов донгов.

Уже много дней, после объявления о закрытии отделения, члены отделения часто приходят к госпоже Хиен домой, чтобы задать ей вопросы. Госпожа Хиен заявила, что закрытие отделения произошло из-за тех самых знакомых, которые должны ей 20 миллиардов донгов. «Согласно нашей статистике, как минимум 105 человек сообщили, что госпожа Хиен должна ей 36 миллиардов донгов. Госпожа Хиен заявила, что эти люди «распоряжаются» её 20 миллиардами донгов, так где же остальные 16 миллиардов? Мы допросили их, но глава отделения не смог объяснить. Не говоря уже о тех, кто схватил хуэй и сбежал, как госпожа Хиен, неясно, реально это или виртуально», — добавил этот член отделения.

Недавно полиция города Винь возбудила уголовное дело против владельца онлайн-магазина Hui. Фото: PV

Чтобы прояснить обвинения этих людей, репортер много раз пытался, но так и не смог связаться с владельцем хуэй.

На самом деле, это не новый трюк. Чуть больше месяца назад полиция города Винь возбудила уголовное дело и временно задержала Тран Тхи Фыонг Туй (37 лет, проживающую в блоке 2, округа Труонг Тхи) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». До ареста Туй также была владельцем крупной онлайн-сети для мошенничества и торговли людьми.

В ходе своей деятельности Туй обвиняли в использовании созданных ею виртуальных аккаунтов для торгов за открытие игорного заведения. После нескольких торгов, когда виртуальные аккаунты Туй неоднократно выигрывали в открытии игорного заведения, она объявила игорное заведение банкротом, чтобы присвоить его имущество.

Как правило, 8 августа Туй открывала отделение с 12 слотами. Члены отделения участвовали в чате Facebook, чтобы обсудить и подать заявку на открытие отделения. Из 12 слотов 2 были виртуальными аккаунтами, созданными Туй. Затем Туй проводила аукционы открытия отделения с суммой 100 миллионов донгов за слот. Перед аукционом каждый игрок должен был заплатить Туй 200 миллионов донгов за первые 2 слота. Поскольку Туй была владелицей отделения, она получала первое место в отделении стоимостью 1,1 миллиарда донгов без необходимости делать ставки на отделение. После этого Туй организовывала аукцион отделений, чтобы участники могли получить проценты. Тот, кто предложил самую высокую процентную ставку, получал отделение, но должен был заплатить проценты проигравшему участнику.

Затем Thuy организовал конкурс на второе место в чате Facebook. В этом раунде виртуальный счёт «Khanh Linh», созданный Thuy, «победил» с наибольшим процентом в размере почти 7,5 миллионов донгов и получил 1,2 миллиарда донгов. «Khanh Linh» должен был выплатить проценты за оставшиеся 11 раундов в размере почти 7,5 миллионов донгов за раунд. Таким образом, во втором раунде «Khanh Linh» получил 1 118 050 000 донгов.

Три дня спустя, 11 августа, Туй организовала аукцион вардов, чтобы занять третье место. Каждый участник должен был заплатить Туй 92 550 000 донгов. Счёт «Khanh Linh» уже занял второе место, поэтому ей всё равно пришлось заплатить все 100 000 000 донгов без учёта процентов с последующих аукционов. В этом аукционе виртуальный счёт «Moon Dinh», созданный Туй, «победил» с наибольшим процентом в 4 000 000 донгов и занял третье место: 1 200 000 000 донгов — (4 000 000 донгов x 10) = 1 160 000 000 донгов. 14 августа 2021 года Туй организовала аукцион вардов, чтобы занять четвёртое место. Каждый участник должен был заплатить Thuy 96 000 000 донгов. Что касается счетов «Khanh Linh» и «Moon Dinh», то, поскольку они получили предыдущую выплату, им всё равно придётся выплатить всю сумму в 100 000 000 донгов без учёта процентов со следующих ставок. В этой ставке счет «Thu Huong Nguyen» делает ставку с наибольшим процентом в 4 750 000 донгов и получает четвёртую ставку: 1 200 000 000 донгов - (4 750 000 донгов x 9) = 1 157 250 000 донгов.

Используя аналогичные уловки, Туй организовала ещё три аукциона. 24 августа она объявила аукцион закрытым и не проводила аукционы для участников, которые ещё не получили деньги. Только за один аукцион Туй присвоила более 6 миллиардов донгов у участников. Между тем, результаты расследования показали, что с конца 2018 года и до момента ареста Туй участвовала в сотнях аукционов с использованием аналогичных методов мошенничества...