Они создали десятки компаний для торговли незаконными поддельными счетами-фактурами.

Приобретя и создав десятки обществ с ограниченной ответственностью, Дунг организовал продажу счетов-фактур по НДС многочисленным клиентам, получив в общей сложности сотни миллиардов донгов выручки.

Полиция района Ба Динь в Ханое возбудила уголовное дело и временно задержала Нгуен Тхи Ким Зунг (родилась в 1985 году, проживает в районе Ба Динь в Ханое) для расследования преступления, связанного с незаконной куплей-продажей счетов и документов для сбора доходов государственного бюджета.

Несмотря на то, что Нгуен Тхи Нгок Ань (род. 1987 г.р.) и Нгуен Ван Хай (род. 1987 г.р.), обе из провинции Виньфук, также находились под следствием по этому же преступлению, они были освобождены под залог.

Незаконная схема торговли поддельными счетами-фактурами, организованная Дунгом, была раскрыта полицией района Ба Динь в конце февраля 2016 года.

Улики, изъятые по делу.

До этого, начиная с начала 2015 года, Дунг использовал тактику приобретения «обанкротившихся» компаний и создания десятков новых компаний для незаконной торговли поддельными счетами-фактурами.

Первоначально полиция установила, что общая стоимость счетов-фактур, проданных Дунгом предприятиям, составила сотни миллиардов донгов.

Полиция района Ба Динь арестовала Дунг и ее сообщников в гостевом доме в этом районе. В ходе досмотра были изъяты следующие вещественные доказательства: 6 картонных коробок, содержащих 11 комплектов марок, и 157 книг с накладными на НДС, на которых были указаны названия 11 компаний с ограниченной ответственностью из Ханоя.

В настоящее время проводится расследование инцидента.

Согласно VOV