Мошеннические схемы в сфере высоких технологий становятся все более изощренными и сложными для выявления.
В настоящее время деятельность высокотехнологичных преступников уже не ограничивается определенным географическим районом, а носит мобильный, межпровинциальный и транснациональный характер; они используют сложные, разнообразные и трудноидентифицируемые методы, что существенно влияет на безопасность и общественный порядок.
Обманыватьмежпровинциальные, транснациональные острова
В провинции Нгеан, осознавая сложный характер высокотехнологичных преступлений, полиция сосредоточила свои усилия на борьбе с преступными группировками и сетями, их ликвидации и суровом наказании не только внутри провинции, но и на других провинциях и городах по всей стране, а также за рубежом, чтобы предотвратить подобные преступления в целом.
Как правило, в первый же день реализации плана по проведению масштабной кампании по борьбе с преступностью и обеспечению безопасности и порядка до, во время и после празднования Нового года по лунному календарю 2025 года, полиция провинции Нгеан в координации с Управлением уголовной полиции Министерства общественной безопасности, Профессиональным отделом Министерства общественной безопасности, полицией города Ханоя и полицией провинций Тхай Нгуен, Ниньбинь и Бакзянг успешно ликвидировала преступную группировку, занимавшуюся преступлениями, связанными с «незаконным сбором, хранением, обменом, покупкой, продажей и публичным разглашением информации о банковских счетах; мошенничеством и отмыванием денег», совершавшимися в провинции Нгеан и других провинциях и городах по всей стране. Первоначально полиция вызвала и арестовала 41 подозреваемого.
Это преступная группировка с совершенно новыми характеристиками и методами, организованная таким образом, что каждому ее члену отведены определенные роли. Ее возглавляют Ву Чунг Киен, проживающий в районе Ву Тху провинции Тхайбинь; Фам Хоанг Хиеп, проживающий в городе Тхайхоа провинции Нгеан; Ву Хоанг Нха и Хоанг Суан Чыонг, оба проживающие в районе Йен Кхань провинции Ниньбинь.
Для осуществления своих мошеннических действий в интернете злоумышленники выбирали в качестве мишеней различные слои общества, профессии и возрастные группы, в частности пожилых людей, низкооплачиваемых работников, лиц без юридического образования и студентов, предлагая открыть банковские счета за плату в размере от 500 000 до 4 000 000 донгов за счет одного счета.
После успешного открытия банковского счета владелец счета должен предоставить информацию о счете, SIM-карту телефона, адрес электронной почты, записать видео своего лица и выполнить другие требования злоумышленников.
Личная информация и видеозаписи владельцев счетов будут использованы этими лицами для взлома банковских счетов с использованием биометрических данных, а затем переданы лицам в Камбодже для получения мошенническим путем средств и отмывания денег, полученных преступным путем.
Киен, Хиеп, Нха и Чыонг поручили агентам первого уровня получить доступ к банковским счетам для предоставления их гражданам, находящимся за границей, а те, в свою очередь, создали сеть агентов более низкого уровня во многих провинциях и городах по всей стране.
Полиция уточнила, что за короткий период времени злоумышленники арендовали или приобрели более 500 счетов в различных банках (включая как личные, так и корпоративные счета) с целью мошенничества и отмывания денег.
Первоначально власти установили, что группа занималась отмыванием денег и обманула многочисленных жертв по всей стране на сумму более 50 миллиардов донгов. Только в провинции Нгеан одна жертва потеряла до 700 миллионов донгов.
Аналогичным образом, в октябре 2024 года Департамент уголовной полиции провинции и полиция района Кон Куонг совместно с соответствующими подразделениями и местными органами власти ликвидировали транснациональную мошенническую сеть, которая обманывала людей, лишая их активов. Эта сеть была организована иностранными гражданами с помощью романтических мошенничеств и заманивания в инвестиции в криптовалюту.
Полиция установила, что в особой экономической зоне «Золотой треугольник» в провинции Бокео (Лаос) действует преступная группа, возглавляемая иностранными гражданами, которая, прикрываясь компанией, специализируется на вербовке граждан Лаоса и Вьетнама (включая некоторых, проживающих в районах Кон Куонг и Туонг Дуонг) для совершения мошенничества и хищения имущества у граждан Вьетнама, находящихся на территории страны.
Соответственно, члены этой группы были обучены использованию «мошеннических сценариев», нацеленных на жертв из числа вьетнамцев. В ходе расследования власти установили личности Ви Ван Линь, Кха Ван Ук и Ви Тхи Ле, проживающих в районе Кон Куонг; а также Лок Ван Тао и Луонг Ван Хиен, проживающих в районе Туонг Дуонг, как лиц, причастных к вышеупомянутой мошеннической схеме.
Ранее операцию также возглавляло Управление уголовной полиции (провинциальная полиция), которое в координации с соответствующими подразделениями арестовало двух граждан Вьетнама, проживающих за границей, которые использовали высокотехнологичные методы и выдавали себя за судебных чиновников, чтобы обмануть граждан Вьетнама во многих районах страны на сумму более 500 миллиардов донгов. Двумя главарями были Фан Ван Фуонг (1991 г.р.), проживающий в коммуне Ким Тхань, район Йен Тхань, и Тан Куанг Винь (1989 г.р.), проживающий в 5-м районе Хошимина и работавший в Камбодже.
Власти выявили 10 распространенных методов, используемых мошенниками в сфере высоких технологий, в том числе: получение подарков от иностранных друзей, с которыми познакомились онлайн; выдача себя за представителей официальных органов (полицейских, прокуроров, судей и т. д.) для звонков и объявления о расследованиях; взлом Facebook, Zalo и т. д. для отправки сообщений с просьбой о деньгах; объявление о выигрыше денежных призов или ценных активов; отправка поддельных ссылок для кражи банковской информации; перевод денег на неверный банковский счет; привлечение финансовых или криптовалютных инвестиций; предложение помощи в возврате денег, потерянных в результате мошенничества; предложение безвизового трудоустройства или туризма...
Повысить эффективность профилактики и контроля.н
В условиях все более изощренных мошеннических действий в интернете и краж имущества Народный комитет провинции Нгеан дал указание о решительном применении мер по предотвращению и борьбе с этим видом преступлений.
Вслед за изданием Директивы № 17/CT-UBND от 19 мая 2021 г.; Документа № 7120/UBND-NC от 24 августа 2023 г. Народного комитета провинции Нгеан… об усилении мер по предотвращению и борьбе с высокотехнологичными преступлениями; и в рамках проведения кампании «Меры по повышению осведомленности о выявлении и предотвращении онлайн-мошенничества», 31 октября 2024 г. Народный комитет провинции Нгеан продолжил издание Документа № 9621/UBND-NC об усилении мер по предотвращению, сдерживанию и пресечению деятельности, связанной с «мошенническим присвоением имущества».
В этой связи Народный комитет провинции обратился к провинциальной полиции с просьбой усилить контроль за деятельностью мобильных преступных элементов, лиц с судимостями, наркозависимых и несовершеннолетних правонарушителей... с целью ограничения их участия в мошенничестве с имуществом или оказания им помощи.(Открытие банковских счетов для сбора и перепродажи личной информации мошенникам, или поездки за границу для работы в составе преступных мошеннических группировок в особых зонах Камбоджи, Лаоса и т. д. Управление, предотвращение и строгое пресечение деятельности, связанной с незаконным сбором, использованием, распространением и торговлей личной информацией других лиц.
Народный комитет провинции Нгеан также обратился к Министерству информации и коммуникаций с просьбой усилить государственное управление в области телекоммуникаций и информационной безопасности, оперативно выявлять, предотвращать и удалять незаконные рекламные материалы, контент, изображения, веб-сайты, ссылки и приложения, связанные с деятельностью по «мошенническому присвоению имущества».
Государственный банк Вьетнама, отделение в провинции Нгеан, дал указание устранить лазейки и недостатки в операциях по кредитованию, платежам, переводу и получению денежных средств, обеспечив, чтобы не оставалось счетов без надлежащего владельца или с недостоверной информацией. Он также усиливает контроль за операциями с виртуальными валютами, нарушающими закон.
26 декабря 2024 года Народный комитет провинции Нгеан издал срочный документ № 11614/UBND-NC, в котором призвал провинциальные департаменты, ведомства и народные комитеты районов, городов и поселков тщательно изучить и серьезно выполнить директиву премьер-министра № 139/CĐ-TTg об усилении мер по предотвращению и пресечению высокотехнологичного мошенничества и присвоения имущества в киберпространстве.
В 2024 году Народный совет провинции также внедрил тематическую программу надзора по теме «Предотвращение и контроль преступлений, связанных с ростовщичеством и преступлениями с использованием высоких технологий для мошенничества и присвоения имущества».
В связи с этим просим Народный комитет провинции и соответствующие ведомства и органы продолжать направлять функциональные силы на усиление пропагандистской работы и повышение осведомленности и бдительности среди должностных лиц и населения в отношении деятельности онлайн-мошенников, уделяя особое внимание группам высокого риска.
Кроме того, Народный совет провинции также обратился к соответствующим ведомствам с просьбой рассмотреть и внести необходимые рекомендации по совершенствованию правового регулирования в целях повышения эффективности и результативности государственного управления в вопросах предотвращения и пресечения мошеннических действий и присвоения имущества.
Однако, учитывая нынешнюю реальность, когда некоторые люди по-прежнему обладают жадным мышлением и слабыми навыками в области информационной безопасности, а тактика онлайн-мошенников становится все более изощренной, многие люди все еще попадают в их ловушки.
Власти советуют гражданам ограничить обмен личной информацией и данными в интернете, чтобы избежать использования их в незаконных целях; категорически запрещается покупать, продавать, обменивать, дарить, одалживать или сдавать в аренду платежные счета, банковские карты или документы, удостоверяющие личность; не следует предоставлять личную информацию, номера телефонов, домашние адреса, банковские счета, OTP-коды на личных телефонах или изображения удостоверений личности граждан... никому, кого вы не знаете или чья личность и биография неизвестны.
Кроме того, людям следует помнить, что полиция, прокуратура и суды не ведут дела по телефону или через социальные сети. При получении подобных подозрительных сообщений следует спокойно связаться с родственниками и друзьями для обсуждения и получения совета, а затем обратиться в соответствующие органы для проверки.
