Закон

Мошенничества в сфере высоких технологий становятся все более изощренными и их все труднее обнаружить.

Джиа Хуэй • February 4, 2025 09:28

В настоящее время преступная деятельность в сфере высоких технологий уже не ограничивается определенной географической территорией, а носит мобильный, межпровинциальный и транснациональный характер; она осуществляется с использованием сложных, разнообразных и трудно поддающихся выявлению методов, что существенно влияет на безопасность и порядок.

Обманыватьмежпровинциальные и транснациональные острова

В Нгеане, осознавая сложную картину преступлений в сфере высоких технологий, полиция сосредоточилась на борьбе с преступными группировками и сетями, их ликвидации и строгом пресечении не только в провинции, но и распространила свою деятельность на другие провинции и города по всей стране, и даже за рубежом, в целях общего сдерживания и профилактики.

Как правило, в первый день реализации Плана по началу пикового периода борьбы с преступностью, обеспечения безопасности и порядка до, во время и после Лунного Нового года 2025 года, полиция провинции Нгеан руководила и координировала действия с Департаментом уголовной полиции Министерства общественной безопасности, Департаментом профессиональных дел Министерства общественной безопасности, городской полицией Ханоя, полицией провинций Тхайнгуен, Ниньбинь, Бакзянг... для успешного раскрытия дела и ликвидации группы преступников, занимавшихся «незаконным сбором, хранением, обменом, покупкой, продажей, распространением информации о банковских счетах, мошенническим присвоением имущества и отмыванием денег», которые совершались в провинции Нгеан и других провинциях и городах страны. Первоначально полиция вызвала и арестовала 41 человека.

Это преступная группировка с совершенно новой природой и методами, организованная с особым разделением задач между членами, которую возглавляют Ву Чунг Киен, проживающий в районе Ву Тху провинции Тхай Бинь; Фам Хоанг Хиеп, проживающий в городе Тхай Хоа провинции Нгеан; Ву Хоанг Ня и Хоанг Суан Чыонг, оба проживающие в районе Йен Кхань провинции Нинь Бинь.

Для осуществления мошеннической деятельности по присвоению активов в Интернете преступники обращались к представителям самых разных слоев общества, профессий и возрастов, особенно к пожилым людям, работникам с низким доходом, людям с недостаточным знанием закона или студентам... с просьбой нанять их для открытия банковских счетов и получения заработной платы в размере от 500 000 до 4 000 000 донгов за счет.

После успешного открытия банковского счета владелец счета должен предоставить данные счета, SIM-карту телефона, электронную почту, записать видео своего лица и выполнять другие просьбы субъектов.

Личная информация и видеозаписи владельцев счетов будут использоваться субъектами для взлома биометрических банковских счетов, а затем передавать их субъектам в Камбодже с целью получения мошеннических денег и отмывания денег, полученных преступным путем.

Киен, Хьеп, Нья и Чыонг поручили покупку банковских счетов для предоставления их субъектам за границей в качестве агентов 1-го уровня и создание системы агентов более низкого уровня во многих провинциях и городах по всей стране.

Полицейское управление уточнило, что за короткий период времени преступники арендовали и купили более 500 счетов в различных банках (включая личные и корпоративные счета) с целью мошенничества и отмывания денег.

Первоначально власти заявили, что группировка отмывала деньги и обманным путём похитила у многих жертв по всей стране более 50 миллиардов донгов. Только в Нгеане некоторые жертвы похитили до 700 миллионов донгов.

Аналогичным образом, в октябре 2024 года Управление уголовной полиции провинции и полиция округа Конкуонг совместно руководили и координировали действия с соответствующими подразделениями и населенными пунктами, чтобы искоренить транснациональную сеть мошенничества с недвижимостью, организованную иностранцами под видом любовного мошенничества и склонявшую инвесторов вкладывать средства в виртуальную валюту.

Полицейское управление установило, что в экономической зоне «Золотой треугольник» провинции Бокео (Лаос) действует преступная группировка, возглавляемая иностранцами, созданная и действующая в форме компании, специализирующейся на привлечении и вербовке лаосцев и вьетнамцев (в том числе проживающих в уездах Конкуонг и Туонгзыонг) для совершения мошенничества и присвоения имущества вьетнамцев на территории страны.

Соответственно, участники этой группы прошли обучение и были обучены использовать «мошеннические сценарии» в отношении вьетнамских жертв. В ходе расследования власти выяснили, что в вышеупомянутой мошеннической схеме участвовали Ви Ван Линь, Кха Ван Ук, Ви Тхи Ле, проживающие в округе Конкуонг; Лок Ван Тао, Лыонг Ван Хиен, проживающие в округе Туонгзыонг.

Ранее Управление уголовной полиции (провинциальная полиция) также руководило и координировало действия с соответствующими подразделениями при аресте гражданина Вьетнама, проживающего за рубежом, который, используя высокие технологии, выдавая себя за судебных чиновников, совершил мошенничество и присвоение имущества вьетнамцев во многих населённых пунктах страны на сумму более 500 миллиардов донгов. Речь идёт о двух подозреваемых: Фан Ван Фыонг (1991 года рождения), проживающем в коммуне Ким Тхань района Йентхань, и Тан Куанг Винь (1989 года рождения), проживающем в 5-м районе города Хошимин и работающем в Камбодже.

Повышение эффективности профилактики и контролян

В условиях все более изощренных случаев мошенничества и присвоения имущества в Интернете Народный комитет провинции Нгеан распорядился о внедрении решительных мер по предотвращению и борьбе с этим видом преступлений.

Наряду с выпуском Директивы № 17/CT-UBND от 19 мая 2021 года; Документа № 7120/UBND-NC от 24 августа 2023 года Народного комитета провинции Нгеан... об укреплении решений по предотвращению и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий; развертыванием кампании «Пропагандистские действия по выявлению, предотвращению и борьбе с интернет-мошенничеством» 31 октября 2024 года Народный комитет провинции Нгеан продолжил выпуск Документа № 9621/UBND-NC об укреплении решений по предотвращению, пресечению и пресечению деятельности, связанной с «мошенническим присвоением имущества».

В частности, Народный комитет провинции обратился к полиции провинции с просьбой усилить контроль за мобильными преступниками, лицами с судимостью, наркоманами и правонарушителями-подростками... с целью ограничить их участие или содействие мошенничеству и присвоению имущества.(Открывайте банковские счета для сбора и перепродажи мошенникам с целью присвоения активов или отправляйтесь за границу для участия в преступных мошеннических группировках в особых зонах в Камбодже, Лаосе и т. д. Контролируйте, предотвращайте и строго пресекайте деятельность по незаконному сбору, использованию, распространению и торговле личной информацией других людей.

Народный комитет провинции Нгеан также поручил Департаменту информации и коммуникаций усилить государственное управление в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности, оперативно выявлять, предотвращать и удалять статьи, контент, изображения... незаконной рекламы, веб-сайтов, ссылок и приложений, связанных с деятельностью по «мошенническому присвоению имущества».

Отделению Государственного банка Вьетнама в провинции Нгеан предписано устранить пробелы и недостатки в кредитовании, платежах, денежных переводах и получении денежных средств, а также предотвратить существование счетов без имени владельца или счетов с ложной информацией. Необходимо усилить контроль за транзакциями, связанными с виртуальными валютами, которые нарушают закон.

26 декабря 2024 года Народный комитет провинции Нгеан продолжил выпуск срочного документа № 11614/UBND-NC от 26 декабря 2024 года, в котором он поручил провинциальным департаментам, отделениям и народным комитетам районов, городов и поселков тщательно изучить и серьезно реализовать официальный депеш премьер-министра № 139/CD-TTg об усилении мер по предотвращению и пресечению мошеннической деятельности по присвоению активов с использованием высоких технологий в киберпространстве.

В 2024 году Народный совет провинции также развернул тематическую программу мониторинга «Профилактика и борьба с преступлениями, связанными с «черным кредитованием», и преступлениями с использованием высоких технологий в целях мошенничества и присвоения имущества».

В связи с этим рекомендуется, чтобы провинциальные народные комитеты, соответствующие ведомства и отделения продолжали направлять функциональные силы на усиление пропагандистской работы, повышение осведомленности и бдительности должностных лиц и населения в отношении деятельности киберпреступников, особенно уделяя внимание группам повышенного риска.

Кроме того, Народный совет провинции также поручил секторам проанализировать и дать необходимые рекомендации по совершенствованию правовых норм в целях повышения эффективности и результативности государственного управления в части предотвращения и пресечения мошенничества и присвоения имущества.

Однако в реальности некоторые люди по-прежнему склонны к жадности и обладают слабыми навыками информационной безопасности, а уловки мошенников в Интернете становятся все более изощренными, поэтому многие люди все равно «попадаются в ловушку».

Власти рекомендуют людям ограничить обмен личной информацией и данными в Интернете, чтобы избежать эксплуатации со стороны субъектов для совершения незаконных действий; ни в коем случае не покупайте, не продавайте, не обменивайте, не дарите, не одалживайте и не арендуйте платежные счета, банковские карты или документы, удостоверяющие личность; не предоставляйте личную информацию, номера телефонов, домашние адреса, банковские счета, одноразовые пароли на личных телефонах, изображения удостоверений личности и т. д. лицам, которых вы не знаете или чья личность и биографические данные неизвестны.

Кроме того, гражданам необходимо знать, что полиция, прокуратура, суд... не работают по телефону или через приложения социальных сетей. При получении контактов с вышеуказанными признаками необходимо спокойно связаться с родственниками и друзьями для обсуждения, консультации и обращения в органы власти для проверки.