Афера, совершенная «красивой девушкой», страдающей игровой зависимостью.

От главы представительства компании до мошенника

Ле Тхи Хиен (33 года) родилась в районе Аньшон (провинция Нгеан). После окончания средней школы Хиен продолжила учебу и выбрала город Винь в качестве места работы. Ранее она возглавляла представительство компании, специализирующейся на организации зарубежных учебных программ, с филиалом в Нгеане. Несмотря на стабильную работу и приличный доход, у нее была игровая зависимость. Чтобы финансировать свою зависимость, Хиен разработала план мошенничества в отношении многих людей.

В период с декабря 2022 года по июнь 2023 года Хиен предоставляла ложную информацию, например, вымогала деньги за услуги финансовой верификации, вносила средства для открытия компании по организации обучения за рубежом, получала деньги за отправку людей за границу для работы или путешествий и т. д., но никогда не выполняла эти обещания, чтобы присвоить деньги. Хиен использовала фейковый аккаунт в Zalo, созданный от имени менеджера компании, специализирующейся на трудоустройстве и обучении за рубежом в Ханое, и отправляла сообщения другим своим аккаунтам в Zalo, утверждая, что сотрудничает с этой компанией, чтобы завоевать доверие. Затем она делала скриншоты этой переписки и отправляла их своим жертвам. Больше всего пострадала от этого метода пара Во МТ (проживающая в городе Винь).

Ле Тхи Хиен познакомилась с г-ном Т. благодаря деловым отношениям. В декабре 2022 года Хиен встретилась с г-ном Т. и обсудила с ним возможность совместного инвестирования в сервис по предоставлению «финансового подтверждения» клиентам, нуждающимся в помощи при обучении за границей, туризме или трудоустройстве за рубежом. Хиен пообещала очень высокую ежедневную прибыль и гибкость в возврате основного капитала, когда г-ну Т. это потребуется.

Заинтригованный привлекательным предложением и текстовыми сообщениями, намекавшими на сотрудничество Хиен с крупной компанией в Ханое (которые Хиен сама составила и сделала скриншоты, прежде чем отправить их г-ну Т.), мужчина поверил ей. В течение более пяти месяцев (с января по июнь 2023 года) г-н Т. и его жена перевели Ле Тхи Хиен в общей сложности более 31 миллиарда донгов. Впоследствии г-н Т. и его жена сняли с нее более 19 миллиардов донгов и получили от Хиен прибыль в размере более 2,6 миллиарда донгов.

Получив деньги от мистера и миссис Т., Хиен не выполнила своего обещания, а вместо этого потратила деньги и перевела их человеку по имени Хоанг (личность которого неизвестна) для участия в азартных играх на веб-сайте.http://sodo368.comМужчина понял, что стал жертвой мошенничества, только после того, как вложил деньги в бизнес-проект, а Хиен затянул с возвратом средств. После проверки и расследования г-н Т. осознал, что его обманули, и подал заявление в полицию против Хиена.

Выманивание миллиардов пенисов у одноклассников.

Ле Тхи Хиен обманывала не только незнакомцев, но и своих одноклассников. В частности, узнав, что Нгуен Дык Тан (имя жертвы изменено, из коммуны Биньшон, района Аньшон — её одноклассник), работающий в Южной Корее, намерен вернуться во Вьетнам, Хиен обсудила с ним этот вопрос и убедила его инвестировать в компанию по консультированию в сфере обучения за рубежом с целью отправки людей на работу за границу.

В ходе обсуждения создания компании со своим другом Хиен сообщил ему, что для получения лицензии на оказание консультационных услуг по обучению за рубежом требуется минимальный депозит в размере 1,5 миллиарда донгов, а ему сейчас не хватает 500 миллионов донгов. Хиен сказал, что если Тан заплатит указанную сумму, он будет получать ежемесячную прибыль в размере 10 миллионов донгов. Доверившись своему однокурснику, Тан перевел Хиену 500 миллионов донгов.

Получив деньги, Хиен проиграла их в азартные игры. Однако, чтобы избежать подозрений и завоевать доверие, Хиен выплачивала Тану прибыль в течение шести месяцев. Затем Хиен продолжала уговаривать его внести деньги за услугу «финансового подтверждения». Поскольку он доверял ей и видел, что Хиен выплачивает ему прибыль от партнерства, Тан перевел ей почти 3,3 миллиарда донгов. Позже Тан снял часть денег и также получил свою прибыль от Хиен. Таким образом, следственное агентство установило, что общая сумма денег, которую Ле Тхи Хиен обманула своего одноклассника, составила более 2,8 миллиарда донгов.

Помимо вышеописанной тактики, поскольку ранее она работала руководителем представительства компании, занимающейся отправкой людей за границу на работу, Хиен обманывала людей, ищущих работу за рубежом. Она обещала взять на себя оформление всех необходимых документов для тех, кто намеревался работать или поехать в Южную Корею. После того, как жертвы ей доверяли, Хиен сначала просила внести залог. Затем она требовала оставшуюся сумму. Получив деньги, Хиен выдавала квитанцию ​​и письменное обязательство о выдаче визы в Южную Корею в течение 10-15 дней. Однако она проигрывала все деньги, полученные от жертв в интернете, не выполнив ни одной из оговоренных процедур.

Поняв, что стали жертвами мошенничества, пострадавшие подали заявления в полицию против Ле Тхи Хиен. 7 ноября 2023 года Хиен была арестована и задержана отделом уголовных расследований полиции провинции Нгеан. Следственное агентство установило, что общая сумма денег, украденных Хиен у пострадавших, составила более 14,5 миллиардов донгов.

День расплаты

За вышеуказанные действия Ле Тхи Хиен была привлечена к уголовной ответственности и предстала перед судом по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». На недавнем судебном заседании в Народном суде провинции Нге Ан подсудимая признала свою вину.

Подсудимый признался, что занимался организацией переправки людей за границу, что позволяло ему вводить контакты со многими жертвами для совершения мошеннических действий. Первоначально, чтобы завоевать доверие жертв, подсудимый выплачивал крупные и своевременные суммы. По мере роста долга подсудимый вводил контакты с всё большим количеством жертв для обмана и хищения денег.

Обвиняемый признался, что миллиарды донгов, полученные мошенническим путем, были потрачены на личные нужды и переведены человеку по имени Хоанг для азартных игр в интернете. Однако Хиен не знал точного адреса этого человека. Кроме того, по данным следственного органа, сервер веб-сайта, через который Хиен переводил деньги для азартных игр, находился за границей. Поэтому процесс расследования и проверки столкнулся со многими трудностями.

На суде подсудимый заявил, что действовал в одиночку, обманывая потерпевших без посторонней помощи. Он признал, что не в состоянии погасить долги, и извинился перед потерпевшими.

Все потерпевшие, присутствовавшие на суде, требовали от подсудимого вернуть им деньги. Они объяснили, что их доверие к подсудимому привело к значительным финансовым потерям, негативно повлияло на их жизнь и во многих случаях даже вызвало семейные разногласия.

Судебная коллегия пришла к выводу, что действия подсудимого представляли опасность для общества, обманули многих людей и вызвали общественную тревогу. Преступление подсудимого имело отягчающие обстоятельства, а именно совершение преступления дважды или более раз и хищение крупной суммы денег. Рассмотрев все аспекты дела, суд приговорил Ле Тхи Хиен к пожизненному заключению за преступление, связанное с «мошенническим присвоением имущества».

Это заслуженный приговор для подсудимого, и он также служит предостережением для многих людей, поскольку высокодоходные инвестиционные схемы часто сопряжены со значительными рисками, и людям необходимо проявлять бдительность, чтобы не попасть в ловушки мошенников.