Афера с участием «горячей девушки», увлекающейся азартными играми

От главного представителя до мошенника

Ле Тхи Хиен (33 года) родилась в уезде Аньшон (Нгеан). После окончания средней школы Хиен продолжила учёбу и выбрала город Винь местом начала своей карьеры. Ранее Хиен возглавляла представительство компании, занимающейся организацией обучения за рубежом, филиал которой находился в Нгеане. Несмотря на стабильную работу и хороший доход, девушка была азартной. Чтобы раздобыть денег на азартные игры, Хиен придумала обманывать многих людей.

В период с декабря 2022 года по июнь 2023 года Хиен предоставляла ложную информацию, например, о внесении денег для предоставления услуг по финансовому подтверждению, о внесении депозита для открытия компании по обучению за рубежом, о получении денег для отправки людей на работу за границу, о путешествиях... но не делала этого с целью присвоения денег. Хитрость Хиен заключалась в создании поддельной учетной записи Zalo менеджера компании, специализирующейся на экспорте рабочей силы и обучении за рубежом в Ханое, и отправке сообщений на другой ее Zalo, показывая, что Хиен сотрудничает с этой компанией для завоевания доверия людей. Затем Хиен сделала скриншот этой переписки и отправила его человеку, которого она хотела обмануть. Человеком, у которого Хиен присвоила больше всего денег с помощью этого метода, были г-н Во МТ и его жена (проживающая в городе Винь).

Ле Тхи Хиен познакомилась с г-ном Т. благодаря деловым отношениям. В декабре 2022 года Хиен встретилась с г-ном Т. и обсудила с ним возможность совместного вложения капитала для предоставления услуг по «финансовому подтверждению» клиентам, желающим учиться за рубежом, путешествовать или экспортировать рабочую силу. Хиен пообещала выплачивать очень высокую ежедневную прибыль, а также гибко возвращать основную сумму, когда г-ну Т. это потребуется.

Увидев заманчивое приглашение и текстовые сообщения, свидетельствующие о сотрудничестве Хиен с крупной компанией в Ханое (на самом деле, Хиен сама составляла текстовые сообщения и делала скриншоты для отправки г-ну Т.), этот человек доверился ей. В течение более чем 5 месяцев (с января по июнь 2023 года) г-н Т. и его жена перевели в общей сложности более 31 миллиарда донгов на счет Le Thi Hien. После этого г-н Т. и его жена сняли более 19 миллиардов донгов и получили от Hien более 2,6 миллиарда донгов прибыли.

Получив деньги от г-на Т. и его жены, Хиен не выполнил обещание, а взял деньги, чтобы потратить их, и перевел их человеку по имени Хоанг (прошлое неизвестно) для участия в азартных играх на сайте:http://sodo368.comЭтот человек узнал о мошенничестве только после того, как некоторое время вносил деньги на бизнес, а Хиен задержал оплату. Проведя проверку и расследование, г-н Т. понял, что его обманули, и подал заявление на Хиена в полицию.

Обманул одноклассников на миллиарды

Ле Тхи Хиен обманывала не только незнакомцев, но и своих одноклассников. Узнав, что Нгуен Дык Тан (имя жертвы изменено, из коммуны Биньшон, района Аньшон – одноклассница по старшей школе) работает в Корее и намерена вернуться во Вьетнам, Хиен обсудила это с подругой и предложила ей внести капитал для открытия консалтинговой компании по обучению за рубежом с целью отправки людей на работу за границу.

Обсуждая с другом вопрос о создании компании, Хиен сообщил ему, что для получения лицензии на работу консультантом по обучению за рубежом ему необходимо внести депозит и подтвердить свою финансовую состоятельность в размере не менее 1,5 млрд донгов, при этом в настоящее время ему не хватает 500 млн донгов. Хиен сказал, что если господин Тан внесет эту сумму, он будет получать прибыль в размере 10 млн донгов в месяц. Доверившись другу, господин Тан перевёл 500 млн донгов Хиену.

Получив деньги, Хиен сделал ставку. Но, чтобы избежать подозрений и войти в доверие, в течение шести месяцев Хиен выплачивал прибыль господину Тану. После этого Хиен продолжал просить его вносить средства для предоставления услуг по «финансовому подтверждению». Доверившись Хиену и убедившись, что тот выплачивает прибыль за полное сотрудничество, он перевёл Хиену почти 3,3 миллиарда донгов. После этого господин Тан снял часть денег, и Хиен выплатил ему прибыль. Таким образом, расследование установило, что сумма, которую Ле Тхи Хиен обманула своего одноклассника, составила более 2,8 миллиарда донгов.

В дополнение к вышеперечисленным уловкам, Хиен, работая главным представителем компании, занимающейся отправкой людей на работу за границу, обманным путем заманивал людей за границу. Соответственно, Хиен обещал, что сможет выполнить все необходимые процедуры для тех, кто намеревался поехать на работу за границу или в Корею. Когда жертвы доверяли ему, Хиен сначала просил внести залог. Затем Хиен просил перевести оставшуюся сумму. Получив деньги, Хиен выписывал расписку, давая обязательство через 10–15 дней получить визу для поездки в Корею. Однако Хиен использовал все деньги, полученные от жертв, для азартных игр онлайн, не выполняя никаких согласованных процедур.

Осознав, что их обманули, жертвы обратились в полицию с заявлением на Ле Тхи Хьен. 7 ноября 2023 года Хьен был временно задержан следственным управлением полиции провинции Нгеан. Следственное управление установило, что общая сумма денег, похищенных Хьен у жертв, составила более 14,5 млрд донгов.

Дата платежа

За вышеуказанные действия Ле Тхи Хиен была привлечена к ответственности и предстала перед судом по обвинению в «мошенническом присвоении имущества». На новом судебном заседании в Народном суде провинции Нгеан обвиняемая признала вину.

Обвиняемый заявил, что ранее работал в сфере отправки людей за границу, поэтому он обращался ко многим жертвам с целью совершения мошенничества. Изначально, чтобы завоевать доверие жертв, обвиняемый выплачивал им высокие и максимальные суммы. По мере роста долга обвиняемый обращался к большему числу жертв с целью обмана и присвоения денег.

Обвиняемый заявил, что потратил миллиарды донгов, полученные в результате мошенничества, и перевёл их человеку по имени Хоанг для азартных игр в социальных сетях. Однако Хиен не знал точного адреса этого человека. По данным следственного управления, сайт, на который Хиен перевёл деньги для азартных игр, находился за рубежом. Поэтому расследование и проверка столкнулись со множеством трудностей.

На суде подсудимый заявил, что совершил мошенничество в отношении потерпевших в одиночку, без чьей-либо помощи. Подсудимый заявил, что в настоящее время не в состоянии выплатить свои долги, и принёс извинения потерпевшим.

Пострадавшие, пришедшие в суд, потребовали от ответчика вернуть им деньги. Они заявили, что, поверив ответчику, они потеряли крупную сумму денег, их жизнь была нарушена, а многие семьи даже оказались в разладе...

Судебная коллегия установила, что действия подсудимого представляли общественную опасность, привели к обману многих людей и вызвали панику. Преступление подсудимого имело отягчающие обстоятельства, включая совершение преступления дважды или более и мошенничество в крупном размере. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд приговорил Ле Тхи Хьен к пожизненному заключению за «мошенническое присвоение имущества».

Это подходящее наказание для обвиняемого, а также общий урок-предупреждение для многих людей, поскольку с высокодоходными инвестиционными формами часто связаны многочисленные риски, о которых людям следует помнить, чтобы не попасть в ловушку мошенников.