Полиция недавно раскрыла мошенническую схему компании по продаже недвижимости, направленную на обман клиентов.

По данным полиции провинции Донг Най, недавно была ликвидирована мошенническая организация, занимавшаяся продажей «фиктивных проектов», которой руководил Нгуен Ван Ан (27 лет, генеральный директор компании Loc Phuc, головной офис которой находится в районе Тан Бинь, Хошимин) и сотни его сотрудников.

Первоначально сотрудники признались, что начиная с июня 2022 года компания Loc Phuc организовала следующие мероприятия...«Виртуальная» биржа недвижимостиВ провинции Донг Най они использовали изощренные методы мошенничества, чтобы обманывать и красть имущество у покупателей, желавших приобрести красивые дома по низким ценам.

Таким образом, Нгуен Ван Ан создал мошенническую организацию, замаскированную под компанию по недвижимости. Эта организация действовала очень изощренно, имея хорошо продуманную стратегию и иерархическую структуру для каждого члена.

В частности, Ан нанял более 120 сотрудников, а также 20 человек, выдававших себя за клиентов. Примерно 100 из них были студентами и стажерами, работавшими в компании. Ан поручил студентам использовать социальные сети для поиска привлекательных домов в Хошимине, делать фотографии и размещать их на веб-сайте компании и на Chợ Tốt (вьетнамской онлайн-площадке) для рекламы и продажи клиентам.

Когда потенциальный покупатель запрашивает просмотр дома в Хошимине, сотрудники компании Loc Phuc используют одноразовый номер телефона, чтобы связаться с клиентом и договориться о встрече в заранее оговоренном кафе.

В месте встречи сотни сотрудников и их сообщников ждали прибытия клиентов, затем загоняли их в 52-местные автобусы с закрытыми окнами и везли прямо в «фантомный проект» компании в Донгнай. По пути сотрудники организовывали игры с призами, чтобы отвлечь клиентов и предотвратить их нетерпение перед долгой поездкой.

Внутри автомобиля «жертвенные сообщники» сидели между клиентами, взаимодействуя с ними для установления контакта, а затем заманивая и убеждая их совершить сделки с недвижимостью. Деньги для «жертвенных сообщников» были подготовлены компанией. Клиенты, видя, как «жертвенные сообщники» вносят задаток, следовали их примеру.

По прибытии на «фиктивный проект», созданный компанией, сотрудники предъявляют разработанные ими самими чертежи. Затем «подставное лицо» сопровождает клиента. В этот момент сотрудники компании окружают клиента, рекламируя продукт, стоимость которого во много раз превышает реальную цену земли. Сотрудники убеждают клиента внести задаток, в то время как «подставное лицо» манипулирует психологией клиента и завоевывает его доверие.

Когда клиент соглашается внести залог в размере приблизительно 100 миллионов донгов, компания выдает квитанцию. Посредник сопровождает клиента на семиместном автомобиле обратно в компанию. Затем менеджер по продажам и другие сотрудники оказывают давление на клиента, чтобы тот внес дополнительный залог в размере 60-70% от стоимости земельного участка. Если клиент обнаруживает, что земельный участок стоит больше, чем его реальная стоимость, и требует возврата средств, сотрудники отказывают. В случае жалобы или доноса сотрудник, непосредственно работавший с клиентом, деактивирует его SIM-карту и заблокирует все коммуникации.

Используя эту схему, компания Loc Phuc скупала сельскохозяйственные земли за несколько сотен миллионов донгов, затем создавала собственные проекты и выставляла их на продажу за 2-3 миллиарда донгов. По оценкам полиции, компания ежемесячно обманывала людей примерно на 20 миллиардов донгов. На сегодняшний день эта цифра могла достичь сотен миллиардов донгов.