В результате мошенничества, предлагавшего людям «увеличить лимит по кредитной карте», было потеряно почти 100 миллионов вьетнамских донгов.
Из-за своей наивности и веры в слова мошенника, выдававшего себя за сотрудника банка и звонившего, чтобы посоветовать увеличить лимит по кредитной карте для получения подарочных сертификатов, г-жа Лан Ань сообщила злоумышленнику номер своего счета и одноразовый пароль, в результате чего с ее счета было украдено почти 100 миллионов донгов.
Следственный отдел полиции района Нам Ту Лием города Ханой объявил о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинений подозреваемым и выдаче ордера на временное задержание Фан Динь Хунга (2002 г.р.), проживающего в коммуне Куанг Тхань, районе Куанг Дьен, провинции Тхуа Тхиен Хюэ, и Као Ван Туана (1993 г.р.), проживающего в коммуне Дан Тханг, районе Хиеп Хоа, провинции Бакзянг, в связи с расследованием преступления, связанного с «использованием компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».
Ранее в полицию района Нам Ту Лием поступило заявление от г-жи Лан Ань, проживающей в квартале Суан Фуонг района Нам Ту Лием города Ханой, о звонке от человека, представившегося сотрудником банка, который посоветовал ей увеличить лимит по кредитной карте для получения скидочных купонов на покупки. После предоставления звонившим номера своего счета и OTP-кода с счета г-жи Лан Ань было списано 95 159 000 VND.
Полиция района Нам Ту Лием оперативно организовала подразделение в координации с соответствующими отделами для проверки информации и проведения следственных мероприятий. После периода поиска зацепок и применения широкого спектра профессиональных методов полиция района Нам Ту Лием арестовала двух подозреваемых, Фан Динь Хунга и Као Ван Туана, в Хошимине и доставила их в главный участок для дальнейшего расследования.
Первоначальное расследование установило, что в начале июля 2023 года Фан Динь Хунг участвовал в группе "Group 1TD..." в приложении Telegram, которой руководил гражданин Китая, в настоящее время проживающий в Камбодже.
Изначально Хунг занимался приемом заказов (мобильных телефонов) во Вьетнаме от крупных розничных продавцов брендовых мобильных телефонов. Затем он продавал их в магазинах подержанных телефонов в Хошимине и переводил деньги своим контактам за границей. Поскольку объем работы был большим, Хунг нанял Као Ван Туана для сбора заказов.
Некоторое время спустя, под руководством гражданина Китая, Хунгу и Туану было поручено использовать телефонный номер 028xxx для связи с людьми и убеждения их в необходимости увеличения лимитов по кредитным картам с целью мошеннического присвоения их денег.
В ходе расследования выяснилось, что все эти телефонные номера работают через вьетнамские интернет-платформы, но используются для совершения звонков и отправки сообщений из-за границы во Вьетнам, выдавая себя за сотрудников службы поддержки клиентов различных банковских отделений по всей стране. Когда они предлагают людям открыть кредитные карты, на самом деле они используют личные кредитные карты людей для покупки товаров и обмена денег на наличные для совершения операций за границей.
Полиция района Нам Ту Лием уточнила, что, используя этот метод, подозреваемые обманули еще трех жертв в Ханое, Кханьхоа и Тханьхоа на сумму около 200 миллионов донгов. Помимо вышеупомянутых случаев, подозреваемые признались в мошенничестве в отношении многочисленных лиц по всей стране, а сумма переведенных за границу денег оценивается в миллиарды донгов.
В ходе экстренного обыска в домах двух подозреваемых полиция изъяла 8 мобильных телефонов iPhone 14 Pro Max, 1 мобильный телефон Samsung Galaxy S8+, 1 мобильный телефон Nokia и 1 компьютер. В настоящее время отдел уголовных расследований полиции района Нам Ту Лием собирает документы и проверяет личности потерпевших, чье имущество было украдено в связи с действиями вышеупомянутой группы подозреваемых.
