Потерял почти 100 миллионов донгов из-за инструкций по «увеличению лимита кредитной карты»
Поскольку она была доверчива и поверила словам самозванца, который позвонил, чтобы дать ей совет и рекомендации по увеличению лимита кредитной карты для получения ваучера на покупки, г-жа Лань Ань сообщила этому человеку номер своего счета и одноразовый пароль, в результате чего с ее счета украли почти 100 миллионов донгов.
Следственное полицейское управление округа Нам Ту Лием города Ханой заявило, что оно только что возбудило дело, возбудило уголовное дело в отношении обвиняемых и выдало ордер на арест Фан Динь Хунга (2002 года рождения), проживающего в коммуне Куанг Тхань, округ Куанг Дьен, провинция Тхыатхиен Хюэ, и Као Ван Туана (1993 года рождения), проживающего в коммуне Дань Тханг, округ Хьеп Хоа, провинция Бакзянг, для расследования преступления «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».
Ранее в полицию округа Нам Ту Лием поступило заявление от г-жи Лан Ань, проживающей в районе Суан Фыонг округа Нам Ту Лием города Ханой, о том, что ей позвонил человек, представившийся сотрудником банка, чтобы проконсультировать и помочь ей увеличить лимит кредитной карты для получения купона на скидку при совершении покупок. После того, как г-жа Лан Ань сообщила номер своего счёта и одноразовый пароль, со счёта г-жи Лан Ань было списано 95 159 000 донгов.
Полиция округа Нам Ту Лием в срочном порядке организовала взаимодействие с соответствующими подразделениями для проверки и организации следственных действий. После периода отслеживания и проведения синхронных профессиональных мероприятий полиция округа Нам Ту Лием арестовала в Хошимине двух связанных с ними лиц, Фан Динь Хунга и Као Ван Туана, и передала их в штаб для проведения расследования.
Первоначальное расследование установило, что в начале июля 2023 года Фан Динь Хунг участвовал в работе в группе «Group 1TD...» над приложением Telegram, которым управлял гражданин Китая, в настоящее время проживающий в Камбодже.
Поначалу Хунгу было поручено остаться во Вьетнаме и принимать заказы (мобильные телефоны) из крупных магазинов сотовой связи. Затем он привозил их в магазины подержанных телефонов в Хошимине, чтобы продавать за деньги и пересылать за границу. Из-за большой нагрузки Хунг нанял Цао Ван Туана, чтобы тот забирал заказы.
Некоторое время спустя, по указанию китайского субъекта, Хунг и Туан получили от него задание связаться с людьми по номеру телефона 028xxx и попросить их повысить уровень своих кредитных карт с целью совершения мошеннических действий и присвоения имущества.
В ходе расследования было установлено, что все вышеуказанные номера телефонов использовали интернет-платформу, предоставленную Вьетнамом, но совершали звонки и отправляли сообщения из-за границы во Вьетнам, выдавая себя за службы поддержки клиентов многих банковских отделений по всей стране. Приказывая людям открыть кредитные карты, мошенники фактически присваивали себе право использовать личные кредитные карты людей для покупки активов и конвертации их в деньги для отправки за границу.
Полиция округа Нам Ту Лием уточнила, что, используя этот метод, преступники присвоили почти 200 миллионов донгов у трёх других жертв в Ханое, Кханьхоа и Тханьхоа. Помимо вышеупомянутых случаев, преступники признались в присвоении средств у многих людей по всей стране; предполагаемая сумма, переведенная за границу, составляет несколько миллиардов донгов.
В ходе экстренного обыска в домах двух подозреваемых полиция изъяла 8 мобильных телефонов iPhone 14 Promax, 1 мобильный телефон Samsung Galaxy S8+, 1 мобильный телефон Nokia и 1 компьютер. В настоящее время следственное управление полиции округа Нам Ту Лием собирает документы и устанавливает личности жертв, чьё имущество было изъято в связи с вышеуказанной группой лиц.
