Откройте фальшивый «банк», чтобы обмануть вкладчиков

Он использовал арендованный дом для создания «фиктивного» операционного офиса иностранного банка и принимал сберегательные вклады от людей.

17 октября полиция провинции Куангнинь объявила о возбуждении дела о мошенничестве и присвоении имущества и задержании Нгуен Мань Ха (33 года, проживает в районе Каотханг города Халонг).

По данным расследования, Ха использовал арендованный дом в районе Каотханг для создания операционного офиса, выдававшего себя за иностранный банк. С 1 октября по вторую половину дня 12 октября Ха получил около 160 миллионов донгов в виде депозитов от четырёх человек.

Дом посередине был арендован Ха для открытия поддельного отделения банка. Фото: Минь Кыонг

Г-жа Тран Тхи Тхань рассказала, что, поскольку она жила неподалёку, 3 октября она внесла 100 миллионов донгов сроком на 3 месяца под 6% годовых. Другой человек также внёс 10 миллионов донгов сроком на 1 месяц под 5,3% годовых. Все четыре жертвы были родственниками.

«Здесь, в стеклянном шкафчике, два золотых кольца. Ха сказал, что если кто-то внесет миллиард донгов, то получит кольцо», — сказала г-жа Тхань, добавив, что Ха был единственным, кто выполнял всю работу в офисе. Когда кто-то спросил его об этом, он ответил, что компания только что открылась и набирает новых сотрудников.

Тем, кто вносит деньги, Ха выдаёт синюю пластиковую карту с легко стираемыми надписями. Фото: Минь Кыонг

Хозяин дома рассказал, что родственники Ха арендовали дом для спа-салона и продажи вотивной бумаги за 2,5 миллиона донгов в месяц. Перед открытием дома Ха установил рекламную вывеску банка.

По данным VNE