Открытие фиктивных «банков» с целью обмана вкладчиков.

Ха использовал арендованный дом для создания «фиктивного» филиала иностранного банка, а затем принимал сберегательные вклады от населения.

17 октября полиция провинции Куангнинь объявила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и присвоения имущества и временном задержании Нгуен Мань Ха (33 года, проживающего в районе Као Тханг города Халонг).

Согласно результатам расследования, Ха использовал арендованный дом в районе Као Тханг для организации фиктивного офиса, выдававшего себя за иностранный банк. С 1 октября по полдень 12 октября Ха получил от четырех человек депозиты на сумму около 160 миллионов донгов.

Дом посередине был арендован Ха для открытия фиктивного банковского отделения. Фото: Минь Куонг

Г-жа Тран Тхи Тхань заявила, что, поскольку она жила неподалеку, 3 октября она внесла 100 миллионов донгов на 3 месяца под процентную ставку 6% годовых. Другой человек также внес 10 миллионов донгов на один месяц под процентную ставку 5,3% годовых. Все четыре жертвы были родственниками.

«В витрине здесь стоят два золотых кольца. Ха сказал, что если кто-то внесет один миллиард донгов, он получит кольцо», — сказала г-жа Тхань, добавив, что Ха — единственный сотрудник в офисе. На вопрос об этом он ответил, что офис только открылся, и они нанимают новых сотрудников.

Тем, кто внес свои сбережения, Ха вручил жесткую синюю пластиковую карточку со стираемой надписью. Фото: Минь Куонг

Хозяин дома сказал, что родственники Ха арендовали его для размещения спа-салона и продажи ритуальных подношений за 2,5 миллиона донгов в месяц. Перед открытием Ха добавил рекламную вывеску банка.

Согласно VNE