Нге Ан арестовал почти 100 человек, подозреваемых в транснациональном мошенничестве в сфере высоких технологий, в результате которого было присвоено более 2000 миллиардов донгов

В последнее время ситуация с организованной транснациональной преступностью, использующей киберпространство для совершения мошенничества и присвоения имущества, продолжает развиваться весьма сложным и изощрённым образом, приобретая всё более широкие масштабы и организационную структуру. Многие граждане Вьетнама отправляются за границу для прохождения обучения и получения рекомендаций по совершению мошеннических действий против граждан страны, что наносит значительный имущественный ущерб и ведёт к серьёзным общественным последствиям.

Определив это как острую проблему, которая сильно влияет на жизнь людей и вызывает общественное возмущение, руководители провинциальной полиции поручили силам полиции Нгеан активно задействовать все аспекты профессиональной работы, проактивно разобраться в ситуации, расследовать, арестовывать и строго пресекать акты насилия.эксплуатировать киберпространствосовершать преступления.

Благодаря профессиональной работе, сотрудники криминальной полиции Нгеана раскрыли транснациональную организованную преступную группировку, занимающуюся высокотехнологичной деятельностью, которой руководят и управляют иностранцы с участием многих вьетнамцев. Эта группировка имеет два филиала со штаб-квартирами в Мьянме и на Филиппинах.

Столкнувшись с вышеизложенной ситуацией, руководители полиции провинции Нгеан напрямую поручили Департаменту уголовной полиции провинции Нгеан взять на себя руководство и координировать действия с соответствующими подразделениями для разработки специального проекта, направленного на борьбу с вышеуказанной преступной организацией, выявление ее участников, арест и ликвидацию.

В ходе проверки Следственный комитет установил, что за каждым филиалом вышеуказанной группы был закреплен один вьетнамский сотрудник, который должен был осуществлять управление и функционировать в соответствии с корпоративной моделью компании, с очень тесными связями, масштабом, организацией, разделением труда и сложной иерархией в каждом отделе, и получал заработную плату в соответствии с каждым рангом для удобства управления и работы. При участии в мошенничестве все участники проходили «обучение» по сценарию мошенничества и сценарию взаимодействия с властями при аресте. Общее количество участников преступной организации мошенничества в обоих филиалах превысило 300 человек.

Эти субъекты обучаются и инструктируются о том, как мошенничать по сценарию «выполнения задания по переводу денег для покупки товаров на платформах электронной коммерции с целью получения огромных комиссионных» или по сценарию эмоционального мошенничества — заведение друзей, знакомства выстраиваются и разрабатываются мошенниками по очень строгому пошаговому процессу для создания доверия, тем самым манипулируя и управляя психологией жертвы.

Сначала компания предоставляет сотрудникам поддельные аккаунты Facebook (обычно женские, с красивыми фотографиями, рассказывающие о своей работе, доходах и благополучной жизни) для поиска аккаунтов успешных, богатых мужчин, затем заводит с ними дружбу, отправляет сообщения для знакомства и развития чувств, затем испытуемые помогают жертвам найти друзей через аккаунты Viber для удобства общения. Через Viber, примерно через два дня общения, испытуемые предлагают жертвам инвестировать, прося их выполнить задания, чтобы помочь «персонажу» получать подарки от платформы электронной коммерции (на самом деле, это всего лишь фиктивная платформа электронной коммерции, созданная испытуемыми для совершения мошенничества).

За первые задания жертвы будут получать «комиссионные и основной капитал» для создания доверия. Как только клиенты начнут доверять и начнут следовать рекомендациям, мошенники продолжат просить клиентов выполнять больше заданий. Сумма, которую клиенты должны будут заплатить за продукт, увеличится, но эти деньги не будут возвращены из-за «системных ошибок, синтаксических ошибок». Жертвам будут предложено продолжать вносить деньги для выполнения большего количества заданий, но все они будут присвоены.

Для осуществления мошеннических действий и расширения своей деятельности члены преступной группировки постоянно вербовали людей из Вьетнама, Мьянмы и Филиппин. Они легально прилетали в Таиланд, а затем из Таиланда нелегально пересекали границу с Мьянмой или напрямую из Вьетнама летели на Филиппины, чтобы присоединиться к преступной организации.

В ходе процесса проверки, мониторинга и синхронного применения профессиональных мер до 23 июня 2025 года под непосредственным руководством провинциального полицейского управления Департамент уголовной полиции полиции Нгеана руководил и координировал действия с профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности, провинциальными полицейскими управлениями, полицией провинций, городов, пограничных переходов по всей стране и соответствующими подразделениями с целью мобилизации сотен офицеров и солдат для создания множества рабочих групп с целью успешного раскрытия дела, одновременного ареста и срочного обыска почти 100 лиц в Нгеане и многих провинциях и городах по всей стране, включая многих лиц, арестованных после въезда во Вьетнам.

Полиция установила личности Фан Динь Тхинь (1995 года рождения) и Ле Тхи Тра (1999 года рождения), проживающих в коммуне Хынгдао уезда Хынгнгуен, как двух лидеров транснациональной мошеннической группировки. Первоначально подозреваемые признались в совершении сотен мошеннических действий с целью присвоения имущества вьетнамцев по всей стране на сумму более 2 миллиардов донгов.

В частности, с помощью вышеописанных уловок эта преступная организация манипулировала психологией, и за короткий период, всего за 1-2 дня, в городе Хошимин появились жертвы, у которых обманным путем выманили более 41 млрд. донгов, а в городе Винь провинции Нгеан появились жертвы, у которых обманным путем выманили до 15,4 млрд. донгов.

В настоящее время Следственное управление провинциальной полиции возбудило уголовное дело и задержало подозреваемых в совершении преступления «Мошенническое присвоение имущества", в то же время продолжать проверять, расследовать, выяснять, бороться за расширение проекта и решать оставшиеся вопросы в соответствии с законом.