В провинции Нгеан арестовано около 100 человек, причастных к транснациональному мошенничеству в сфере высоких технологий, в результате которого было присвоено более 2 триллионов донгов.
Это дело считается крупнейшим на данный момент в 2025 году. Полиция провинции Нгеан успешно ликвидировала преступную группировку, действовавшую в Мьянме и на Филиппинах и использовавшую высокотехнологичные методы для совершения транснационального онлайн-мошенничества, арестовав около 100 подозреваемых, которые, по оценкам, обманули граждан Вьетнама на сумму более 2 триллионов донгов.
В последнее время организованная преступность, транснациональная преступность и использование киберпространства для мошеннических действий с целью захвата активов продолжают развиваться в крайне сложной и изощренной форме, с постоянно растущими масштабами и организованными структурами. Многие граждане Вьетнама были отправлены за границу для обучения и инструктажа с целью совершения мошенничества против собственных граждан, что привело к значительным финансовым потерям и серьезным социальным последствиям.
Признавая это неотложной проблемой, существенно влияющей на жизнь людей и вызывающей общественное возмущение, руководство провинциальной полиции поручило подразделениям полиции провинции Нге Ан активно применять профессиональные меры, заблаговременно собирать информацию, проводить расследования, аресты и строго наказывать лиц, причастных к подобным действиям.эксплуатация киберпространствазаниматься преступной деятельностью.
В ходе следственной работы отдел уголовной полиции провинции Нгеан выявил транснациональную организованную преступную группировку, использующую высокие технологии, непосредственно возглавляемую и управляемую иностранным гражданином при участии многих вьетнамцев. Эта группировка имеет два отделения со штаб-квартирами в Мьянме и на Филиппинах.
В ответ на сложившуюся ситуацию руководство полиции провинции Нгеан напрямую поручило Управлению уголовной полиции Нгеана взять на себя ведущую роль и координировать действия с соответствующими подразделениями для создания специального дела, направленного на борьбу с преступной организацией, ее выявление, арест и ликвидацию.
В ходе проверки Специальная следственная группа установила, что каждому подразделению преступной группы был назначен один гражданин Вьетнама для управления и руководства по корпоративной модели. Группа имела очень сплоченную структуру, сложную организацию и иерархическую структуру с четко определенными ролями и обязанностями. Им платили в зависимости от ранга для облегчения работы и управления. Лица, причастные к мошенничеству, были «обучены» как сценарию мошенничества, так и стратегиям взаимодействия с правоохранительными органами в случае задержания. Общее число лиц, причастных к преступной мошеннической организации в обоих подразделениях, превысило 300 человек.
Эти люди проходят обучение и инструктаж по совершению мошенничества, используя такие сценарии, как «выполнение заданий по переводу денег для покупок на платформах электронной коммерции с целью получения огромных комиссионных», или эмоциональные мошенничества — знакомства и свидания, — которые тщательно разрабатываются мошенниками для завоевания доверия и манипулирования психологией жертвы.
Сначала сотрудникам предоставляются фейковые аккаунты в Facebook (обычно принадлежащие женщинам, с привлекательными фотографиями и постами о работе, доходах и комфортной жизни), чтобы они искали аккаунты успешных, богатых мужчин. Затем они добавляют этих мужчин в друзья и переписываются с ними, чтобы завязать отношения, после чего мошенники инструктируют жертв добавить их в Viber для более удобного общения. После примерно двух дней общения мошенники приглашают жертв инвестировать, предлагая им выполнять задания для «персонажа», чтобы получить подарки от электронной торговой платформы (которая на самом деле является поддельной электронной торговой платформой, созданной мошенниками для осуществления аферы).
За выполнение первоначальных заданий жертвы получают как комиссию, так и основной капитал, чтобы завоевать доверие. После того, как клиенты начинают доверять и выполнять требования, злоумышленники продолжают запрашивать дополнительные задания, при этом сумма, которую необходимо оплатить, увеличивается, но возврат средств не производится из-за «системных ошибок или неправильного синтаксиса». Затем жертв просят внести еще больше денег для выполнения дальнейших заданий, но в конечном итоге все деньги похищаются.
Для осуществления своей мошеннической деятельности и расширения своей деятельности члены преступной группировки постоянно вербовали людей из Вьетнама через Мьянму и Филиппины для участия в аферах. Эти люди легально путешествовали самолетом через Таиланд, а затем незаконно пересекали границу с Мьянмой из Таиланда, или же летели напрямую из Вьетнама на Филиппины, чтобы присоединиться к преступной организации.
В ходе проверки, мониторинга и синхронизированного применения оперативных мер до 23 июня 2025 года, под непосредственным руководством руководства провинциальной полиции, Департамент уголовной полиции провинции Нгеан, в координации с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, профессиональными подразделениями провинциальной полиции, полицией провинций, городов и пограничных пунктов по всей стране, а также другими соответствующими подразделениями, мобилизовал сотни офицеров и солдат для формирования многочисленных оперативных групп с целью успешного раскрытия дела, одновременно арестовав и проведя срочные обыски почти 100 подозреваемых в Нгеане и многих провинциях и городах по всей стране, включая многих подозреваемых, арестованных вскоре после въезда во Вьетнам.
Полиция установила личности Фан Динь Тхиня (1995 г.р.) и Ле Тхи Тра (1999 г.р.), проживающих в коммуне Хунг Дао района Хунг Нгуен, как двух главарей транснациональной мошеннической группировки. Первоначально подозреваемые признались в совершении сотен мошеннических действий, в результате которых были присвоены активы граждан Вьетнама по всей стране на сумму более 2 триллионов донгов.
В частности, используя описанную выше тактику, эта преступная организация манипулировала психологией людей, и за короткий период, всего за 1-2 дня, жертвы в Хошимине были обмануты на сумму более 41 миллиарда донгов, а в городе Винь провинции Нгеан — на сумму до 15,4 миллиарда донгов.
В настоящее время Следственное управление провинциальной полиции возбудило уголовное дело и задержало подозреваемых по обвинению в совершении преступления, указанного в данном документе.Мошенническое присвоение имущества"...продолжая проверку, расследование, уточнение, расширение расследования и обращение с оставшимися подозреваемыми в соответствии с законом."
