Нге Ан: Выдавание себя за банковских служащих и подделка документов с целью совершения межпровинциального мошенничества на десятки миллиардов донгов.

- Следственный отдел полиции провинции Нгеан только что принял решение о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения подозреваемому и исполнении постановления о временном задержании Буй Хуу Тханга (род. 1986 г.), проживающего в районе Чунг До (город Винь), по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

В апреле 2020 года многие жители провинций Нгеан и Хатинь подали заявления в отдел уголовных расследований полиции провинции Нгеан. Все заявления касались обвинения Буй Хуу Тханга, сотрудника банка в Нгеане, в хищении более 10 миллиардов донгов. После периода интенсивного расследования отдел уголовных расследований создал специальную оперативную группу для расследования и выяснения обстоятельств дела. 18 августа 2020 года оперативная группа арестовала и задержала Буй Хуу Тханга.

Подозреваемый: Буй Хуу Тханг. Фото: Дык Ву.

Первоначально следователи установили, что с 2013 по 2018 год Буй Хуу Тханг выдавал себя за сотрудника Вьетнамского банка внешней торговли (Вьеткомбанка), предлагая людям информацию о процентных ставках, в три раза превышающих обычные, предназначенную исключительно для сотрудников банка, с целью обмана. Многие люди, поверив, что он настоящий сотрудник банка, давали Тхангу деньги. При каждой встрече Тханг предъявлял различные документы, такие как «квитанции», «отчеты о мобилизации капитала», «соглашения о конвертации и погашении дебетовых операций» и т. д., все с красными печатями и подписями директора Вьеткомбанка, чтобы завоевать доверие жертв. В действительности все документы и печати были подделаны Тхангом.

Житель района Нги Суан (провинция Хатинь) заявил в заявлении, поданном в полицию: В 2015 году он уехал за границу на работу и накопил немного денег, чтобы отправить их во Вьетнам своей жене. Там его родственники знали Буй Хуу Тханга. Полагая, что Тханг — банковский служащий, он вложил у него 1,5 миллиарда донгов, рассчитывая получить высокие проценты. В 2018 году, после неоднократных неудачных попыток вернуть основную сумму и проценты, он понял, что стал жертвой мошенничества.

В ходе расследования власти также выявили подделку документов и печатей, совершенную Буй Хуу Тхангом, бывшим выпускником факультета информационных технологий Университета Винь. Тханг использовал интернет для создания поддельных документов и печатей Вьетнамского банка внешней торговли.

В течение длительного периода, с 2013 по 2018 год, Тханг обманывал членов своей семьи, убеждая их, что он является сотрудником банка. Первоначально следственное агентство доказало, что сумма денег, присвоенных Тхангом, превысила 4,5 миллиарда донгов.

Буй Хуу Тханг подделал банковские документы и печати.

Буй Хуу Тханг также подделал сберегательную книжку на фиксированный срок с суммой более 19 миллиардов донгов, выданную Вьетнамским банком внешней торговли. Целью этого было завоевать доверие и получить заверения своей семьи относительно своей «поддельной» работы.

В настоящее время дело находится на стадии расследования и его детализируются. Управление уголовных расследований сообщает, что любой, кто стал жертвой преступления, связанного с Буй Хуу Тхангом, должен связаться с Управлением уголовных расследований полиции провинции Нгеан и поговорить со следователем, капитаном Нгуен Динь Ханем, по телефону: 0977367920.