Уволившись с работы на заводе, супруги основали компанию, чтобы мошенническим путем продавать землю и присваивать миллиарды донгов.
В провинции Биньзыонг супружеская пара уволилась с работы на заводе, основала компанию по недвижимости, а затем мошенническим путем продавала землю людям, обманув их на миллиарды донгов.
Следственное управление города Тан Уйен провинции Биньзыонг в настоящее время задержало Нгуен Кьеу Дьем (38 лет, из Камау) и Фам Ван Тхань (39 лет, из Тхуа Тхиен-Хюэ, муж Дьем) по подозрению в мошенничестве и присвоении имущества.
Ранее супруги были арестованы полицией города Тан Уйен в координации с полицией города Ханой и экстрадированы в провинцию Биньзыонг, где они скрывались.
Согласно результатам расследования, Дьем и ее муж ранее работали на заводе и продавали безалкогольные напитки, но позже уволились и основали компанию Gia Ky Real Estate Consulting and Brokerage Services Co., Ltd. (зарегистрированный головной офис находится в районе Кханьбинь, город Тан Уйен), где Дьем является законным представителем.
 |
Полиция изъяла многочисленные документы, связанные с мошеннической деятельностью Диема и Тханя. Фото: HP |
Несмотря на то, что Дием и Тхань не являлись владельцами земли и не имели разрешения на ее покупку или продажу, с мая по декабрь 2017 года они заключили договоры о внесении залога на покупку земли в городе Тан Уйен (провинция Биньзыонг) и районе Транг Бом (провинция Донгнай) с семью физическими лицами, при этом сумма каждого договора составляла от 40 до 100 миллионов донгов. С января по август 2018 года они продолжили заключать договоры о внесении залога на покупку земли с восемью другими физическими лицами, при этом сумма каждого договора составляла от 50 до 250 миллионов донгов.
Благодаря вышеупомянутым контрактам супруги заработали более 1,3 миллиарда донгов. Когда пришло время передачи права собственности в соответствии с контрактами, Дием и ее муж не завершили все процедуры и не вернули внесенные авансом задатки, что привело к подаче заявления в полицию.
После проверки следственное управление полиции города Тан Уйен приняло решение возбудить уголовное дело и привлечь подозреваемых к ответственности, но Дием и Тхань уже покинули место своего проживания. Скрываясь в Ханое, пара была арестована полицией.
