Выявление мошеннических схем, связанных с незаконным присвоением земельных активов.

Привлечение людей к «вложению капитала» или «инвестированию».

Пользуясь нестабильностью и привлекательностью рынка недвижимости, некоторые лица используют обманные методы, вымогая капитал и создавая совместные предприятия для хищения крупных сумм денег. Типичным примером является арест Нгуен Тхи Тхоан, проживающей в коммуне Донг Ван, районе Тхань Чуонг, сотрудниками отдела уголовной полиции провинции Нгеан 19 сентября 2024 года по обвинению в «мошенническом присвоении имущества» посредством схемы совместного вложения капитала для инвестиций в недвижимость.

Таким образом, благодаря знакомству с женщиной, проживающей в том же районе, и зная, что потерпевшая способна собрать крупную сумму денег, Нгуен Тхи Тхоан сообщила ей, что у нее есть уважаемый старший брат, успешный бизнесмен с многочисленными связями, который может инвестировать в крупные, высокодоходные проекты в сфере недвижимости и ищет партнеров для совместных инвестиций в недвижимость.

Чтобы завоевать доверие жертвы, Тоан отправлял ей фотографии себя со своим братом, фотографии строительных площадок, церемоний закладки первого камня и свидетельства о праве пользования землей, ложно утверждая, что это проекты, в которые инвестирует его брат, и обещая, что эти проекты принесут десятки миллиардов донгов прибыли.

Тоан также сообщила жертве, что она работает секретарем по поручению брата, занимаясь привлечением капитала для инвестиций в недвижимость. После получения прибыли Тоан получала деньги от брата, а затем возвращала инвесторам основную сумму и прибыль от инвестиций в недвижимость.

Доверяя предоставленной Тоаном информации, жертва несколько раз переводила ему деньги. Общая сумма, которую Тоан присвоил у жертвы, составила более 7,2 миллиарда донгов.

Используя ту же тактику привлечения совместных инвестиций в недвижимость, Ха Тхи Там (род. 1980 г.р.), проживающая в районе Нги Тху города Куа Ло, обманула Нгуен Ван Тха (род. 1986 г.р., проживающего в районе Кау Зяй, Ханой) на 1 миллиард донгов. Чтобы завоевать доверие жертвы, Там создала договор о внесении залога за покупку земли и попросила Тха внести капитал.

После перевода денег Таму для покупки земли и неоднократных запросов на предоставление юридических документов на совместно приобретенный участок, но Там не смог их предоставить, г-н Т. понял, что стал жертвой мошенничества, и подал заявление в полицию против Тама. На судебном заседании, состоявшемся 27 сентября 2024 года, Народный суд провинции Нгеан приговорил Ха Тхи Тама к 7 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества.

Преувеличение своих обширных связей и использование поддельных документов для завоевания доверия.

Помимо привлечения инвестиций, мошенники также используют поддельные документы (фальшивые свидетельства о праве собственности на землю, поддельные земельные реестры и т. д.), чтобы выманивать деньги у жертв посредством сделок с недвижимостью.

Таким образом, через социальные сети злоумышленники заказывали поддельные печати официальных ведомств для фальсификации документов, касающихся передачи прав пользования землей; они изображали земельные участки в престижных местах и ​​распространяли слухи о том, что эти участки привлекают множество инвесторов, играя на менталитете «покупай сейчас, иначе упустишь свой шанс». Эти поддельные документы были сделаны так, чтобы выглядеть подлинными, что их было трудно отличить от оригиналов, и многие люди попадали в ловушку.

Некоторые лица даже хвастаются обширными связями и способностью решать земельные споры с целью захвата имущества. Например, в октябре 2023 года полиция района Нги Лок приняла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Ле Тхань Хунга, проживающего в коммуне Дьен Ки района Дьен Чау, за мошенничество и присвоение имущества.

Согласно результатам расследования, Ле Тхань Хунг утверждал, что может выполнять «всеобъемлющие» процедуры, связанные с землей, такие как: подготовка документов для изменения целевого назначения земли, изменение информации в свидетельствах о праве пользования землей, подготовка документов для разделения земельных участков и выдача свидетельств о праве пользования землей.

Чтобы завоевать доверие жертв, после получения денег Хунг подделывал квитанции о регистрации прав пользования землей, используя фальшивые официальные печати для проставления штампов на документах, и передавал их жертвам. Кроме того, он заказывал поддельные свидетельства о правах пользования землей через интернет, а затем передавал их жертвам.

Используя вышеуказанные методы, с конца октября 2022 года по июнь 2023 года Хунг обманул и присвоил активы 6 жертв на общую сумму более 2,7 миллиарда донгов.

На судебном заседании, состоявшемся 10 сентября 2024 года, Народный суд провинции Нгеан приговорил Ле Тхань Хунга к 16 годам лишения свободы за «мошенническое присвоение имущества» и к 6 годам лишения свободы за «подделку документов организаций; использование поддельных печатей и документов организаций».

Земельный участок, проданный несколько раз.

Наряду с мошенническими схемами, такими как присвоение депозитов; обман людей путем выдачи себя за застройщиков или уважаемых лиц с целью продажи земли; и мошенническая купля-продажа недвижимости с использованием поддельных документов и свидетельств о праве собственности, мошенники также используют тактику создания «фиктивных» проектов, чтобы побудить людей инвестировать деньги, или продажу одной и той же недвижимости нескольким лицам.

Например, Май Суан Дьеу (проживающий в коммуне Дьен Фук, район Дьен Чау) — бывший директор инвестиционно-строительного акционерного общества — был привлечен к ответственности Управлением уголовных расследований полиции провинции Нге Ан за «злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

В ходе расследования полиция установила, что Май Суан Дьеу организовал скупку земли у множества людей, а затем разделил ее на участки и перепродал.

Однако, получив деньги от клиентов, Май Суан Дьеу не выполнил своих обязательств, а продолжил перепродавать недвижимость другим лицам, обманывая тем самым пострадавших.

Использование "прикрытия" в виде работы в правительстве.

Кроме того, некоторые лица используют лазейки в законодательстве и ограничения в государственном управлении, пользуясь желанием людей быстро приобрести землю по разумным ценам и оперативно передать право собственности, чтобы получить прибыль от мошеннических действий и незаконного присвоения активов.

Примечательно, что некоторые из мошенников были бывшими чиновниками государственных учреждений, поэтому многие люди попали в их ловушку, потому что поверили им.

Типичным примером является случай Ле Ван Биня (род. 1970 г.), который, выдавая себя за руководителя группы по управлению городским порядком в городе Куа Ло, склонял и убеждал людей совместно инвестировать в землю в районах города Куа Ло, округа Нги Лок и города Винь на десятки миллиардов донгов, а затем обманным путем завладел их активами.

Чан Ван Гианг, бывший чиновник земельной администрации района Хунг Зунг города Винь, воспользовался земельной «лихорадкой», активно обращаясь к знакомым (в основном к людям с хорошим финансовым положением, большими суммами свободных денег или чиновникам и государственным служащим) и хвастаясь, что он является чиновником земельной администрации и располагает информацией о земельных участках, которые владельцы хотели купить и продать. Затем он убеждал жертв дать ему деньги для «инвестиций». Получив деньги, Гианг использовал их для погашения долгов и на личные расходы.

Необходимо проявлять повышенную бдительность и ужесточать контроль.

Учитывая вышеизложенную ситуацию, полиция рекомендует лицам, желающим приобрести землю или инвестировать в недвижимость, заблаговременно проверять правовой статус земельного участка. При инвестировании через брокера следует тщательно изучить личную информацию брокера, напрямую участвовать в проверке информации в договоре с соответствующими органами во избежание рисков и не доверять рекламе или заманчивым предложениям брокера.

В отношении проектов, запрашиваемые цены которых значительно ниже рыночной стоимости, следует проявлять осторожность и проводить тщательное исследование перед инвестированием. В процессе купли-продажи, если будут обнаружены какие-либо нарушения или возникнут подозрения в подделке документов или прав собственности на землю, необходимо сообщить об этом в полицию для урегулирования вопроса.

Недавно (23 сентября 2024 г.) Народный комитет провинции Нгеан издал Официальный документ № 8203/UBND-CN об усилении управления и контроля цен на недвижимость.

В частности, закон требует от соответствующих департаментов, ведомств и народных комитетов районов, городов и поселков усилить распространение земельного законодательства, особенно в отношении выдачи свидетельств о правах пользования землей, свидетельств о праве собственности на дома и другое имущество, привязанное к земле; публично объявлять информацию о планах землепользования, инвестициях в развитие инфраструктуры, а также о слияниях, создании и модернизации местных административных единиц; и об утвержденных проектах в сфере недвижимости для обеспечения прозрачности рынка; и предотвращать мошенничество, обман и аферы в сфере недвижимости.