Выявление мошеннических уловок по присвоению имущества, связанного с землей

Привлечение «капиталовложений», «капиталовложение»

Пользуясь колебаниями и привлекательностью рынка недвижимости, некоторые субъекты прибегали к «уловкам», требуя внесения взносов в уставный капитал и мошенническим путём присваивая крупные суммы денег. Так, 19 сентября 2024 года Управление уголовной полиции провинции Нгеан арестовало Нгуен Тхи Тхоан, проживающую в коммуне Донгван района Тханьчыонг, за «мошенническое присвоение имущества» путём совместного вложения средств в уставный капитал для инвестирования в недвижимость.

Соответственно, благодаря знакомству с женщиной, проживающей в той же местности, и зная, что жертва сможет собрать большую сумму денег, Нгуен Тхи Тоан сообщила жертве, что у нее есть уважаемый брат, преуспевающий в бизнесе, имеющий многочисленные связи для инвестирования в крупные, высокодоходные проекты в сфере недвижимости, и она ищет кого-то, кто внес бы капитал для инвестирования в недвижимость.

Чтобы завоевать доверие жертвы, Тоан отправлял ей фотографии себя и своего брата, фотографии строительных площадок, проектов в процессе реализации и фотографии сертификатов на право пользования землей, солгав, что это проекты, в которые инвестирует брат Тоана, и пообещав, что эти проекты принесут прибыль в десятки миллиардов донгов.

Тоан также сообщил жертве, что Тоан — секретарь, которого брат нанял для привлечения капитала в недвижимость. Когда появлялась прибыль, Тоан получал деньги от брата, а затем возвращал инвестору основной долг и проценты от недвижимости.

Доверившись информации, предоставленной Тоаном, жертва многократно переводила ему деньги. Общая сумма, присвоенная Тоаном, составила более 7,2 млрд донгов.

Также, используя уловку с привлечением совместного капитала для инвестирования в недвижимость, Ха Тхи Там (1980 года рождения), проживающая в районе Нги Тху города Кыало, обманула г-на Нгуена Ван Тха (1986 года рождения, проживающего в районе Кау Гиай, Ханой) на 1 миллиард донгов. Чтобы войти в доверие к жертве, Там составила договор на внесение средств для покупки земли и попросила г-на Тха внести капитал.

Переведя деньги на покупку земли для Тама и неоднократно требуя предоставить правоустанавливающие документы на совместно приобретённую землю, Там их не предоставил. Поняв, что его обманули, г-н Т. подал на Тама заявление в полицию. На судебном заседании, состоявшемся 27 сентября 2024 года, Народный суд провинции Нгеан приговорил Ха Тхи Тама к 7 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение чужого имущества.

«Зажигание» широких связей, использование поддельных документов для завоевания доверия

Помимо призывов к внесению взносов в капитал, мошенники также используют поддельные документы (поддельные красные книжки, поддельные земельные кадастровые записи и т. д.) для присвоения денег у жертв путем купли-продажи и передачи недвижимости.

Соответственно, через социальные сети фигуранты заказывали у органов власти поддельные печати для подделки документов о передаче прав землепользования, демонстрируя содержание земельных участков в выгодном месте и распространяя информацию о том, что эти участки представляют интерес для многих инвесторов, пользуясь менталитетом многих покупателей, которые считают, что «не покупай – не проиграешь». Эти поддельные документы выглядели как настоящие, их было трудно отличить от оригиналов, что привело к тому, что многие люди попались в ловушку.

Некоторые фигуранты также хвастались своими обширными связями и умением вести земельные процедуры, связанные с изъятием имущества. В октябре 2023 года полиция округа Нгилок вынесла решение о возбуждении уголовного дела, возбудив дело в отношении Ле Тхань Хунга, проживающего в коммуне Дьен Ки округа Дьен Чау, по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

Согласно результатам расследования, Ле Тхань Хунг заявил, что способен выполнять «полный пакет» земельных процедур, таких как: подготовка документов для изменения целевого назначения земель, изменение информации в сертификатах на право землепользования, подготовка документов для раздела земли и выдача сертификатов на право землепользования.

Чтобы войти в доверие к жертвам, получив деньги, Хунг подделал квитанцию ​​о регистрации права землепользования, поставил на ней поддельную печать компетентного органа и передал жертвам. Кроме того, он заказал в социальных сетях поддельные свидетельства о праве землепользования и передал их жертвам.

Используя вышеперечисленные приемы, с конца октября 2022 года по июнь 2023 года Хунг обманом присвоил имущество 6 жертв на общую сумму более 2,7 млрд донгов.

На судебном заседании, состоявшемся 10 сентября 2024 года, Народный суд провинции Нгеан приговорил Ле Тхань Хунга к 16 годам лишения свободы за «Мошенническое присвоение имущества» и к 6 годам лишения свободы за «Подделку документов учреждений и организаций; использование поддельных печатей и документов учреждений и организаций».

Участок земли, проданный много раз

Наряду с такими мошенническими приемами, как присвоение депозитов, мошенническая мобилизация капитала, выдача себя за инвесторов или авторитетных людей с целью мошенничества при продаже земли, мошенничество при сделках с недвижимостью с использованием поддельных книг и документов, мошенники также прибегают к уловке с созданием «призрачных» проектов, чтобы заставить людей «заплатить» или продать один объект недвижимости многим людям.

Например, Май Суан Дьеу (проживающий в коммуне Дьенфук, округ Дьенчау), бывший директор акционерной компании «Строительные инвестиции», был привлечен к ответственности Управлением следственной полиции провинции Нгеан за «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

В ходе расследования полиция установила, что Май Суан Дьеу организовал скупку земель у многих людей, затем разделил участки и перепродал их.

Однако, получив перевод денег от клиента, Май Суан Дьеу не выполнил свое обязательство, а продолжил перепродавать их другим лицам с целью присвоения денег жертв.

Используя «прикрытие» должностного лица государственного органа

Кроме того, некоторые субъекты пользуются пробелами в законодательстве и ограничениями в государственном управлении, воздействуя на психологию людей, желающих приобрести землю по быстрым процедурам и за разумные деньги, и быстро переуступают право собственности в целях наживы у некоторых лиц для совершения мошенничества и присвоения имущества.

Примечательно, что некоторые из мошенников ранее были чиновниками государственных органов, поэтому многие люди «попали в ловушку», поскольку доверяли им.

Типичным случаем является случай Ле Ван Биня (1970 года рождения), который под видом капитана группы управления городским порядком города Куа Ло призывал и убеждал людей вносить капитал для совместного инвестирования в землю в населенных пунктах города Куа Ло, района Нги Лок, города Винь на сумму в десятки миллиардов донгов, а затем обманным путем присвоил имущество.

Или Чан Ван Джанг, бывший кадастровый инспектор района Хынг Дунг города Винь, воспользовался земельной «лихорадкой», активно обращаясь к знакомым (в основном к людям с финансовым положением, с большим количеством свободных денег или кадровым работникам, госслужащим) и «хвастался», что он кадастровый инспектор, и поэтому знает земельные участки, которые землевладельцы хотят купить и продать, а затем уговаривал жертв дать Джангу деньги для «инвестиций». Получив деньги, Джанг использовал их для погашения долгов и личных расходов.

Повысить бдительность, ужесточить управление

В связи с вышеизложенной ситуацией полицейское управление рекомендует лицам, желающим приобрести земельный участок или инвестировать в недвижимость, заблаговременно проверять законность приобретения земельного участка. При инвестировании через брокера необходимо тщательно проверять персональные данные, непосредственно участвовать в проверке и подтверждении информации в договоре с государственными органами для избежания рисков, а также не верить рекламе и уговорам субъекта.

В случае с проектами, цены продажи которых занижены по сравнению с рыночной, необходимо быть внимательным и тщательно изучать информацию, прежде чем вкладывать деньги. Если в процессе купли-продажи недвижимости вы обнаружите какие-либо отклонения или подозрения в документах или чеках, свидетельствующие о подделке, необходимо обратиться в полицию для разрешения ситуации...

Недавно (23 сентября 2024 г.) Народный комитет провинции Нгеан опубликовал официальное распоряжение № 8203/UBND-CN об усилении управления и контроля цен на недвижимость.

В частности, соответствующим ведомствам, отделениям, секторам, народным комитетам районов, городов и поселков необходимо усилить пропаганду и распространение земельного законодательства, особенно выдачу сертификатов на право землепользования, права собственности на жилье и другие активы, связанные с землей; организовать публичное обнародование информации, планирования, планов землепользования, инвестиций в развитие инфраструктуры, а также объединения, создания и модернизации местных административных единиц; обеспечить прозрачность рыночной информации об утвержденных проектах в сфере недвижимости; не допускать мошенничества, обмана и афер в сфере недвижимости.