Женщина-председатель «создает» фиктивные проекты, обманывает более 1600 человек и присваивает 400 миллиардов донгов.

Полиция района Лонгбьен (Ханой) только что начала судебное разбирательство и временно задержала Ле Тхи Хиен (родилась в 1984 году, проживает в провинции Биньзянг, провинция Хайзыонг) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Хиен является председателем совета директоров Вьетнамского кооперативного союза и акционерного общества «Глобальная рыночная группа».

Сложный трюк

По данным следователей, в двух компаниях на самом деле работало всего чуть более 20 сотрудников, включая административный персонал. Однако Хиен создал сеть брокеров в представительствах во многих провинциях и городах, переманив более 1600 инвесторов по всей стране и присвоив почти 400 миллиардов донгов.

Для совершения мошенничества Хиен использовал юридические лица двух компаний с «фиктивным» уставным капиталом в размере 200 миллиардов донгов. Представитель отдела экономической полиции района Лонгбьен подтвердил, что на самом деле у этих двух компаний не было уставного капитала.

С 2021 года полиция осведомлена о подозрительной деятельности в инвестиционных операциях Хиена и проводит наблюдение и расследование. В связи с большим количеством жертв и изощренными методами преступников полиция мобилизовала максимальные ресурсы для проверки, сбора документов и консолидации доказательств.

Обман инвесторов с помощью «иллюзорных» проектов.

Хиен руководил созданием 3D-графических проектов, разработкой общих перспектив, нумерацией торговых павильонов и киосков, а также установлением сроков начала, строительства и завершения... В действительности ни один из проектов не был реализован; некоторые даже не получили одобрения на инвестиции.

После создания проектов две компании Хьена направили официальные письма в государственные органы с просьбой о выдаче разрешений. Однако многие проекты еще не получили одобрения на инвестиции. Хьен использовал эти письма, чтобы обмануть инвесторов относительно их законности.

Хиен также организовывал множество мероприятий, семинаров и церемоний закладки первого камня в рамках масштабных проектов, даря инвесторам ценные подарки, такие как золото и драгоценные предметы.

С октября 2021 года по июнь 2022 года компания Hien привлекла почти 400 миллиардов донгов от более чем 1600 инвесторов, предложив высокодоходную инвестиционную политику.

Для совершения преступления Хиен создал сеть представительств и брокерских контор. Брокеры получали комиссию в размере 25% от общей суммы капитала, внесенного инвесторами, а иногда и дополнительно от 1% до 5%.

В настоящее время более 200 человек подали жалобы, а следственное агентство опросило более 100 человек, инвестировавших капитал в бизнес Хиена на общую сумму более 93 миллиардов донгов.

К моменту их ареста большая часть «иллюзорных» проектов Хиен и ее сообщников так и не была реализована. Вся сумма, составляющая почти 400 миллиардов донгов, была присвоена сетью Хиен и не была возвращена жертвам.