Женщина-президент «рисует» виртуальный проект, обманывает более 1600 человек и присваивает 400 миллиардов донгов

Полиция округа Лонгбьен (Ханой) только что возбудила уголовное дело и временно задержала Ле Тхи Хиен (1984 года рождения, проживающую в Биньзянге, Хайзыонг) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Хиен является председателем совета директоров Вьетнамского кооперативного союза и акционерной компании Global Market Group.

Изощренные трюки

По данным следственного управления, в обеих компаниях фактически работало всего более 20 сотрудников, включая административный персонал. Однако Хиен создал сеть «приспешников», которые работали брокерами в представительствах во многих провинциях и городах, «пася кур» более чем 1600 инвесторам по всей стране, что привело к хищению почти 400 миллиардов донгов.

Для осуществления мошенничества Хиен использовал юридические лица двух компаний с «виртуальным» уставным капиталом до 200 миллиардов донгов. Представитель отдела экономической полиции округа Лонгбьен подтвердил, что на самом деле у этих двух компаний не было уставного капитала.

С 2021 года полиция была в курсе подозрительной деятельности в сфере инвестиций компании Hien и организовала разведывательно-следственные мероприятия. В связи с большим количеством жертв и изощрённостью уловок фигурантов полиция мобилизовала максимальные силы для проверки, сбора документов и консолидации доказательств.

«Обман» инвесторов с помощью «журавля в небе»

Хиен руководил созданием 3D-графических проектов, общих перспектив проектов, нумерации прилавков и киосков, указанием времени начала, строительства и завершения... В действительности проекты не были реализованы, а некоторые проекты даже не были одобрены для инвестиционной политики.

После «разработки» проектов обе компании Хьена направили официальные заявления в государственные органы с просьбой о выдаче лицензий. Однако многие проекты до сих пор не получили одобрения на инвестиции. Хьен использовал эти официальные заявления, чтобы «вводить инвесторов в заблуждение относительно их законности».

Компания Hien также организует множество мероприятий, семинаров, грандиозных церемоний закладки фундамента проекта, вручая инвесторам ценные подарки, такие как золото и драгоценности.

С октября 2021 года по июнь 2022 года Hien привлек около 400 миллиардов донгов от более чем 1600 инвесторов, предлагая политику высокой доходности.

Для совершения преступления Хиен создал сеть представительств и брокеров. Брокеры получали комиссию в размере 25% от общей суммы вложенного инвесторами капитала, а иногда и дополнительно от 1% до 5%.

На данный момент жалобы подали более 200 человек, а следственное агентство работало с более чем 100 людьми, которые инвестировали капитал в Hien, на общую сумму более 93 миллиардов донгов.

К моменту ареста большинство «журавлей в небе» Хьена и его сообщников так и не были реализованы. Вся сумма, почти 400 миллиардов донгов, была присвоена сетью Хьена и не выплачена пострадавшим.