Женщина-«подставной директор» обманывает людей, выманивая у них деньги, чтобы отправить их за границу на работу и дешевые путешествия, и имеет высокий процент успеха.

Обманывать«низкая цена, высокий процент успеха"

Тран Тхи Ханг Нга (41 год), проживающая в коммуне Дьенчау (бывшая коммуна Дьеннгок), Нгеан, имеет среднее образование. С 2021 года, из-за убытков от бизнеса и долгового бремени, Нга задумала мошенничество и присвоение имущества, обещая отправлять людей на работу за границу в разные страны мира.

Чтобы узаконить мошенничество, Тран Тхи Ханг Нга основала компанию с адресом в Ханое, назначив себя её директором. На самом деле это был всего лишь офис, арендованный почасово, с одним комплектом столов и стульев, без компьютеров, принтеров, документов и сотрудников.

Хотя у компании нет функции или обязанности отправлять людей на работу, в путешествия или на учёбу за границу, этот субъект всё же предоставил информацию о том, что компания успешно отправила множество сотрудников за границу. Получив документы от жертвы, Нга отправил некоторые документы и часть денег трём другим субъектам для организации дактилоскопии, собеседований в иностранных посольствах и бронирования авиабилетов.

После того, как у рабочих сняли отпечатки пальцев и провели собеседование на получение визы, Нга загрузил в интернет трудовой договор и изображение визы, а затем попросил кого-то отредактировать информацию, чтобы она соответствовала личности рабочих. Кроме того, Нга подделывал информацию на авиабилетах, чтобы вызвать доверие жертв и продолжить вносить деньги. Однако, получив деньги, Нга не выполнил никаких процедур, а использовал их для погашения долгов и личных расходов.

Влезть в долги из-за мечты уехать за границу

Среди жертв мошенничества Тран Тхи Ханг Нга был г-н Нгуен Нху Г. (Нге Ан). В 2022 году г-н Г. хотел поехать в Корею и подал заявление в компанию. Ему сообщили, что заявление передано в Нга для обработки. Нга связался с Г. и попросил копию удостоверения личности и справку о заработной плате за последние 3 месяца. К концу 2022 года посольство Кореи отправило ему сообщение об отклонении заявления и отказе в выдаче визы.

В начале сентября 2023 года г-н Г. продолжал связываться с Нга, чтобы завершить оформление визы в Корею. Чтобы войти в доверие к потерпевшему, Нга сообщил ему, что в настоящее время корейские туристические заявки легко одобряются, и попросил предоставить документы для подачи заявления на визу. После нескольких обменов Нга неоднократно просил г-на Г. внести деньги. Доверившись ему, г-н Г. несколько раз перевёл Нга 300 миллионов донгов.

Однако, когда наступил день запланированного вылета за границу, Нга прервала связь с г-ном Г. Через некоторое время Нга ответила, что из-за проблем не может вылететь, и продолжила давать обещания. После долгого, но безрезультатного ожидания г-н Г. решил отменить поездку и попросил Нгу вернуть деньги. Однако после того, как потерпевшая неоднократно просила вернуть деньги, женщина-директор вернула г-ну Г. 1 миллион донгов.

Используя аналогичные уловки, Тран Тхи Ханг Нга ловко заманил рабочих в ловушку. На этот раз жертвой стал г-н Нгуен Конг Т. (житель коммуны Куинь Лыу). Поскольку он хотел уехать на заработки в Канаду, в начале мая 2023 года, благодаря своим социальным связям, г-н Т. связался с Нга, чтобы помочь с процедурами. Нга предложила стоимость почти 600 миллионов донгов, обязательство покинуть страну через два месяца, двухлетний контракт и работу в сельском хозяйстве.

12 июня 2023 года Нга отправил г-ну Т. через Zalo отредактированную фотографию карты Visa и потребовал 400 миллионов донгов. Поверив, что карта Visa настоящая, его семья перевела деньги Нге. После этого Нга продолжил отправлять фотографии поддельных авиабилетов, требуя от г-на Т. 46 миллионов донгов.

К началу июля 2023 года Нга, под предлогом бракованного билета и задержки рейса, продолжил «вымогать» у жертвы деньги. Нга объяснил это тем, что в деле были проблемы и его необходимо было переделать, и попросил г-на Т. внести дополнительно 350 миллионов донгов для внесения на сберегательный счёт и подтверждения финансового положения. Доверившись ему, г-н Т. перевёл Нге в общей сложности почти 800 миллионов донгов. Однако после некоторого безрезультатного ожидания г-н Т. обнаружил, что его обманули, и попросил Нгу вернуть дело и деньги, но женщина-директор скрылась.

Следственное управление установило, что Тран Тхи Ханг Нга обманным путём присвоила активы 14 жертв и связанных с ними лиц, чтобы оформить выезд 242 человек за границу на работу, учёбу и в Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и другие страны на общую сумму более 19,5 млрд донгов. Среди жертв наибольшие потери составили почти 6 млрд донгов.

Многие жертвы, присутствовавшие на суде над Тран Тхи Ханг Нга, обвиняемым в мошенничестве и присвоении имущества, были опечалены, поверив обещаниям фальшивой женщины-директора. Они говорили, что им пришлось занимать деньги и золото, чтобы отплатить Нге мечтой о поездке за границу и поправить финансовое положение своей семьи. Однако Нга осмелился обмануть их, в результате чего многие оказались в долгах.

Мошенничество на десятки миллиардов, чтобы выплатить долг, красота

На свидетельском месте в суде первой инстанции подсудимая признала свою вину. Что касается мотива преступления, подсудимая заявила, что из-за убытков от бизнеса и невозможности выплатить долги она придумала аферу, изложенную в обвинительном заключении. После продолжительного участия в мошенничестве подсудимая не могла остановиться до самого ареста.

На вопрос суда о почти 20 миллиардах донгов, присвоенных ответчиком у жертв, Нга заявила, что использовала их для погашения долгов и личных расходов. Кроме того, ответчик также заявила, что часть этих денег она потратила на косметические процедуры.

Показания подсудимого вызвали возмущение у многих потерпевших, сидевших внизу. Ведь многим семьям приходилось занимать деньги у всех подряд, чтобы отправить их по просьбе подсудимого. Однако Нга использовала эти деньги на собственные нужды, тратя их и украшая дом. Поэтому они потребовали от подсудимого вернуть деньги.

Однако подсудимый заявил в суде, что в настоящее время не в состоянии выплачивать свои долги. После ареста его четверо малолетних детей были вынуждены полагаться на заботу родственников, и жизнь была трудной. Упомянув своих детей, подсудимый расплакался, извинился перед потерпевшими и попросил суд рассмотреть возможность смягчения наказания.

После судебного разбирательства коллегия судей постановила, что действия подсудимого представляли общественную опасность. Подсудимый предоставил ложную и недостоверную информацию о своей возможности отправлять людей за границу на заработки и в туристические поездки, чтобы потерпевший мог перевести деньги. Действия подсудимого нарушили имущественные права других лиц, защищаемые законом, и серьёзно повлияли на безопасность, порядок и жизнь людей, поэтому для сдерживания и воспитания подсудимого требовалось суровое наказание.

Рассмотрев дело в целом, коллегия присяжных приговорила Тран Тхи Ханг Нгу к 18 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества. В гражданском процессе суд обязал ответчика вернуть потерпевшим деньги.

Судебный процесс завершился вынесением приговора подсудимому, но потерпевшие остались с множеством переживаний. Ведь они не знают, когда получат обратно сотни миллионов, а то и миллиарды донгов, которые они передали подсудимому.