Женщина, выдающая себя за «директора», обманывает людей, обещая дешевую работу за границей и туризм с высокой вероятностью успеха.

Тактика"низкая стоимость, высокая вероятность успеха”

Тран Тхи Ханг Нга (41 год), проживающая в коммуне Дьен Чау (ранее коммуна Дьен Нгок), провинция Нге Ан, имеет лишь среднее образование. С 2021 года, из-за убытков в бизнесе и долговой нагрузки, Нга придумала идею мошенничества и присвоения имущества, обещая отправлять людей на работу за границу в различные страны.

Чтобы придать законность своей мошеннической деятельности, Тран Тхи Ханг Нга создала компанию с адресом в Ханое, где она занимала должность директора. В действительности это был всего лишь офис, арендованный на час, в котором находились только стол и стул, без компьютеров, принтеров, документов и сотрудников.

Хотя компания не имела никаких функций или обязанностей по отправке людей за границу для работы, туризма или учебы, этот человек все же предоставил информацию, утверждая, что компания успешно отправила за границу множество рабочих. Получив документы от пострадавших, Нга отправил часть документов вместе с частью денег трем другим лицам для организации снятия отпечатков пальцев, собеседований в иностранных посольствах и покупки авиабилетов.

После того, как у рабочих сняли отпечатки пальцев и провели визовые собеседования, Нга скачала из интернета изображения трудовых договоров и виз, а затем поручила кому-то отредактировать информацию, чтобы она соответствовала личности рабочих. Кроме того, Нга подделала информацию в авиабилетах, заставив жертв поверить ей и продолжить переводить деньги. Однако, получив деньги, Нга не предприняла никаких дальнейших действий, а использовала их для погашения долгов и на личные расходы.

Лам в долгах из-за своей мечты уехать за границу.

Среди жертв мошенничества Тран Тхи Ханг Нга оказался г-н Нгуен Нху Г. (из провинции Нгеан). В 2022 году г-н Г. хотел поехать в Южную Корею и подал заявление в одну компанию. Затем ему сообщили, что его заявление было передано Нга для обработки. Нга связался с г-ном Г., запросив копию его удостоверения личности и банковские выписки за последние три месяца. В конце 2022 года посольство Южной Кореи прислало ему сообщение о том, что его заявление отклонено и виза ему не будет выдана.

В начале сентября 2023 года г-н Г. снова связался с Нга, чтобы организовать свою поездку в Южную Корею. Чтобы завоевать доверие жертвы, Нга заявила, что оформление туристической визы в Южную Корею в то время было простым, и попросила его предоставить несколько документов для визы. После нескольких обменов сообщениями Нга неоднократно просила г-на Г. перевести деньги. Доверившись ей, г-н Г. несколько раз перевел Нга 300 миллионов донгов.

Однако в запланированную дату вылета Нга прекратила общение с г-ном Г. Через некоторое время Нга ответила, что из-за проблем она пока не может лететь, и продолжила давать обещания. После долгого и безуспешного ожидания г-н Г решил отменить свои планы и потребовал от Нги вернуть деньги. Однако, после неоднократных требований потерпевшей вернуть деньги, женщина-директор вернула г-ну Г только 1 миллион донгов.

Используя аналогичную тактику, Чан Тхи Ханг Нга ловко заманила рабочих в свою ловушку. На этот раз жертвой стал г-н Нгуен Конг Т. (проживающий в коммуне Куинь Луу). Поскольку он хотел работать в Канаде, в начале мая 2023 года, благодаря своим связям, г-н Т. связался с Нга, чтобы она помогла с оформлением документов. Нга запросила гонорар в размере почти 600 миллионов донгов, пообещав, что он уедет в течение двух месяцев, получив двухлетний контракт на сельскохозяйственные работы.

12 июня 2023 года Нга отправила г-ну Т. через Zalo отредактированную фотографию визы и потребовала 400 миллионов донгов. Семья г-на Т., поверив в подлинность визы, перевела деньги Нга. Впоследствии Нга продолжила отправлять поддельную фотографию авиабилета, требуя от г-на Т. еще 46 миллионов донгов.

В начале июля 2023 года Нга, используя в качестве предлога недействительные или задержанные авиабилеты, продолжила вымогать деньги у жертвы. Нга утверждала, что с документами возникли проблемы, требующие повторной обработки, и потребовала еще 350 миллионов донгов для внесения на сберегательный счет в качестве доказательства финансовой стабильности. Доверившись ей, г-н Т перевел Нга в общей сложности около 800 миллионов донгов. Однако, долго ожидая безрезультатно, г-н Т понял, что его обманули, и потребовал вернуть документы и деньги, но женщина-директор исчезла.

Следователи установили, что Тран Тхи Ханг Нга обманом присвоила активы 14 жертв и связанных с ними лиц, оформляя документы на работу, учебу или поездки за границу для 242 человек, в том числе в Южную Корею, Австралию, Канаду и Новую Зеландию, на общую сумму более 19,5 миллиардов донгов. Среди жертв наибольшую потерю понес человек – почти 6 миллиардов донгов.

Многие жертвы, присутствовавшие на суде над Тран Тхи Ханг Нга по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества, были убиты горем, потому что поверили обещаниям лжедиректора. Они рассказали, что взяли в долг деньги и золото, чтобы передать их Нга, мечтая уехать за границу и улучшить экономическое положение своих семей. Однако Нга безжалостно обманул их, оставив многих в долгах.

Мошенничество на десятки миллиардов донгов для погашения долгов и оплаты косметических процедур.

Перед свидетельской трибуной на процессе первой инстанции подсудимая признала свои преступные действия. Что касается мотива преступления, подсудимая заявила, что из-за убытков в бизнесе и неспособности погасить долги она разработала мошенническую схему, как указано в обвинительном заключении. Погрузившись в мошенническую деятельность, она не могла остановиться, пока её не арестовали.

На допросе в суде по поводу хищения ею почти 20 миллиардов донгов у потерпевших Нга заявила, что использовала деньги для погашения долгов и на личные расходы. Кроме того, она призналась, что часть денег потратила на косметические процедуры.

Показания подсудимой возмутили многих из присутствующих внизу потерпевших. Многие семьи занимали деньги у разных людей, чтобы отправить их по просьбе подсудимой. Однако Нга использовала эти деньги на собственные нужды, расходы и косметические процедуры. Поэтому они потребовали, чтобы подсудимая вернула деньги.

Однако подсудимый заявил в суде, что в настоящее время не в состоянии погасить долг. После его ареста четверо его маленьких детей были вынуждены жить на попечении родственников, и жизнь стала трудной. Упомянув своих детей, подсудимый расплакался, извинился перед потерпевшими и попросил суд учесть смягчающие обстоятельства.

После судебного разбирательства коллегия судей пришла к выводу, что действия подсудимого представляли опасность для общества. Подсудимый предоставлял ложную и недостоверную информацию о своей способности организовывать трудоустройство и туризм за границей, побуждая жертв переводить деньги. Действия подсудимого нарушали права собственности других лиц, защищенные законом, и существенно повлияли на общественный порядок и жизнь людей. Поэтому необходимо суровое наказание для сдерживания и воспитания подсудимого.

Рассмотрев все аспекты дела, суд приговорил Тран Тхи Ханг Нга к 18 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества. Что касается гражданского аспекта, суд обязал подсудимую вернуть деньги потерпевшим.

Судебный процесс завершился вынесением вердикта в пользу подсудимого, но жертвы ушли, полные тревог. Они не знали, когда смогут вернуть сотни миллионов, даже миллиарды донгов, которые они отдали подсудимому.