Женщина-мошенница обманом выманила миллиарды вьетнамских донгов у двух режиссеров-мужчин.

Ханойская народная прокуратура только что завершила предъявление обвинения подсудимой Нгуен Тхи Хуонг Диу (33 года, провинция Хунгйен) по статье о мошенничестве и присвоении имущества. Согласно обвинительному заключению, в 2019 году Диу основала компанию Duy Bach, работающую в сфере консультирования по оформлению визовых заявок.

Эта компания не имеет разрешения на отправку людей за границу для трудоустройства и не располагает лицензией на оказание международных туристических услуг, однако Диу предоставил ложную информацию о наличии многочисленных связей и возможности получения виз в посольстве Южной Кореи для отправки людей в туристические поездки и трудоустройство.

Примерно в августе 2023 года г-н Ву Тхань Хай (директор компании HTP) обратился к Диу с просьбой составить маршрут тура в Южную Корею. В то время Диу поискал информацию в социальных сетях и предоставил г-ну Хаю пятидневный маршрут по Южной Корее. Диу также упомянул о наличии у него многочисленных связей, возможности получения виз в посольстве Южной Кореи во Вьетнаме и организации туров в Южную Корею для клиентов.

Мошенница сообщила г-ну Хаю, что стоимость оформления документов для поездки из Хошимина в Южную Корею составляет 11 500 долларов США (что эквивалентно более чем 268 миллионам вьетнамских донгов), из которых 1000 долларов США — это плата за оформление визы, а остальная часть — залог, предотвращающий превышение срока пребывания туриста в Южной Корее, который будет возвращен при возвращении туриста во Вьетнам.

После достижения соглашения с Ду, г-н Хай сообщил своим сотрудникам, что компания HTP организует пятидневный тур в Южную Корею стоимостью 370 миллионов донгов, чтобы найти заинтересованных клиентов.

9 октября 2023 года г-н Ле Ань Хоа (директор глобальной компании) узнал, что г-н Хай и компания HTP организуют поездки в Южную Корею, поэтому он связался с ними, чтобы узнать о процедурах и подписать меморандум о взаимопонимании.

Со своей стороны, Хоа получил более 11 миллиардов донгов от 35 клиентов, пообещав им оформить визы и пройти все необходимые процедуры для поездок в Южную Корею. Хоа перевел более 11 миллиардов донгов Хаю, а также передал 35 визовых документов сотрудникам компании HTP для оформления поездок клиентов в Южную Корею.

Получив деньги, Хай перевел Диеу более 5 миллиардов донгов для оформления виз для 71 клиента (включая группу Хоа и клиентов Хая). После получения денег Диеу не связался с клиентами для получения виз, как было обещано. Оставшаяся сумма, более 4,6 миллиардов донгов, была присвоена Диеу и потрачена исключительно на личные расходы.

Согласно обвинительному заключению, помимо мошенничества в отношении Хая и Хоа, Дьеу также обманул еще двух человек почти на 500 миллионов донгов. Ранее, в июне 2022 года, Народный суд города Ханоя приговорил Хуонг Дьеу к 14 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества.