OceanBank тайно договаривается о процентных ставках с VIP-клиентами.
Признавая, что выплата дополнительных процентов привела к убыткам OceanBank в размере тысяч миллиардов донгов, г-н Ха Ван Тхам пояснил, что это была «крайняя мера».
7 марта Народный суд Ханоя продолжил восьмой день слушаний по делу о нарушениях в OceanBank, допросив 47 обвиняемых и лиц, имеющих соответствующие права и обязанности.
Адвокаты сосредоточили большую часть своих вопросов на том, привела ли политика г-на Ха Ван Тама по выплате процентов вне рамок договорных соглашений в целях «заботы» о клиентах к тому, что OceanBank понес убытки в размере почти 1600 миллиардов донгов.
 |
Бывший генеральный директор OceanBank предстанет перед судом 7 марта. |
Согласно показаниям ответчицы Нгуен Минь Тху (бывшего генерального директора), в конце 2010 года г-н Нгуен Суан Сон покинул пост генерального директора OceanBank, но сохранил должность заместителя председателя совета директоров банка. Когда она сменила г-на Сона на этом посту в OceanBank, г-жа Тху возглавила бизнес-подразделение, непосредственно отвечающее за обслуживание трех VIP-клиентов — компаний нефтегазовой отрасли. «Обслуживание клиентов здесь подразумевает внешние связи», — пояснила ответчица Тху.
Разъясняя это, ответчик Ха Ван Там (бывший председатель совета директоров OceanBank) заявил, что он обсуждал и согласовал с г-ном Соном необходимость выплаты разницы и выделения средств на привлечение клиентов. «Похоже, в то время финансовый рынок был нестабильным, и они размещали деньги на краткосрочные сроки; если бы они не получали высоких процентных ставок, они переходили бы в другие банки. Поэтому была необходима определенная сумма денег для обслуживания клиентов», — сказал г-н Там, признав, что он дал указание выплачивать проценты, превышающие установленный потолок.
Согласно обвинениям, OceanBank выплатил г-ну Нгуен Суан Сону почти 250 миллиардов донгов в качестве дополнительных процентов как представителю Вьетнамской нефтегазовой группы. Г-жа Нгуен Минь Тху выплатила более 48 миллиардов донгов Вьетнамской нефтегазовой корпорации, нефтеперерабатывающему и нефтехимическому заводу Binh Son и совместному предприятию Vietsopetro...
Г-жа Нгуен Тхи Минь Фуонг (бывший заместитель генерального директора) получила более 260 миллиардов донгов, из которых более 105 миллиардов донгов было потрачено на Вьетнамскую корпорацию судостроительной промышленности, Вьетнамскую корпорацию разведки и добычи нефти и газа (более 76 миллиардов донгов) и Вьетнамскую корпорацию нефтегазовой энергетики (более 35 миллиардов донгов)...
«В обвинительном заключении подсудимый давал указания, а его подчиненные продолжали давать указания филиалам», — спросил адвокат. Г-н Там признал, что первоначально согласился с г-ном Соном. Без обслуживания клиентов OceanBank не мог привлекать капитал, поскольку клиенты размещали бы свои деньги в других банках.
Г-жа Ле Тхи Тху Тхуи (бывший заместитель генерального директора) заявила, что без дополнительных процентных выплат OceanBank было бы трудно привлекать капитал, выплачивать дивиденды акционерам и создавать рабочие места для более чем 2000 сотрудников. Как руководитель бухгалтерского отдела, ответчик считал, что председатель правления Тхам никогда не стал бы принимать решения, которые нанесли бы ущерб банку, поскольку ему принадлежало 63% акций.
Между тем, те, кто получал деньги от OceanBank, отрицали, что банк выплачивал проценты вне рамок контракта. Крупные партнеры, которые вносили деньги в OceanBank, все дали показания в суде, что они «не получили ни копейки» от OceanBank.
После возвращения в Нефтяную группу обвиняемый, которого обвиняли в получении крупнейшей суммы денег, также отрицал получение более 220 миллиардов донгов от своего двоюродного брата Нгуен Суан Тханга, а также более 20 миллиардов донгов, переведенных сотрудниками OceanBank и компании BSC.
Согласно VNE
