OceanBank «вступает в сговор» с VIP-клиентами по поводу процентных ставок

Признав, что выплата дополнительных процентов привела к потере OceanBank тысяч миллиардов донгов, г-н Ха Ван Тхам объяснил, что это «крайняя мера».

7 марта Народный суд Ханоя продолжил 8-й рабочий день дела OceanBank допросом 47 обвиняемых и лиц, имеющих связанные с ними права и обязанности.

Большую часть времени юристы сосредоточили на вопросах о политике г-на Ха Ван Тхама по выплате процентов вне контракта в целях заботы о клиентах, в результате чего OceanBank понес убытки на сумму около 1600 млрд донгов.

Бывший генеральный директор OceanBank в суде 7 марта.

По словам ответчика Нгуен Минь Ту (бывшего генерального директора), в конце 2010 года г-н Нгуен Суан Сон покинул пост генерального директора OceanBank, но сохранил за собой пост заместителя председателя совета директоров этого банка. Занимая пост заместителя г-на Сона в Oceanbank, г-жа Ту руководила бизнес-сектором и непосредственно отвечала за обслуживание трёх VIP-клиентов – компаний нефтегазовой отрасли. «Забота о клиентах здесь – это внешнеэкономическая деятельность», – пояснил ответчик Ту.

Говоря об этом далее, ответчик Ха Ван Там (бывший председатель совета директоров OceanBank) заявил, что он обсудил с г-ном Соном необходимость выплаты разницы и привлечения средств для привлечения клиентов и согласился с ним. «Похоже, в то время финансовый рынок был сложным, люди вкладывали деньги на короткие сроки, и если не было высоких процентов, они переводили их в другой банк. Поэтому для обслуживания клиентов нужны были деньги», — сказал г-н Там, признавшись, что распорядился выплатить проценты, превышающие установленный лимит.

Согласно обвинению, OceanBank выплатил почти 250 миллиардов донгов в виде дополнительных процентов г-ну Нгуен Суан Шону, представителю нефтегазовой группы. Г-жа Нгуен Минь Тху выплатила более 48 миллиардов донгов Вьетнамской нефтегазовой корпорации, нефтеперерабатывающей и нефтехимической компании «Бинь Сон» и совместному нефтегазовому предприятию «Вьетсовпетро»...

Г-жа Нгуен Тхи Минь Фыонг (бывший заместитель генерального директора) получила более 260 млрд донгов, из которых эта сумма была потрачена на Корпорацию судостроительной промышленности (более 105 млрд донгов), Корпорацию по разведке и добыче нефти и газа (более 76 млрд донгов) и Вьетнамскую нефтегазовую энергетическую корпорацию (более 35 млрд донгов)...

«В обвинительном заключении указано, что подсудимый отдавал распоряжения, а его подчиненные продолжали руководить филиалами», — заявил адвокат. Г-н Там признал, что изначально был согласен с г-ном Соном. Без фонда поддержки клиентов OceanBank не смог бы мобилизовать капитал, поскольку средства были бы размещены в другом банке.

Г-жа Ле Тхи Тху Тхуй (бывший заместитель генерального директора) заявила, что без выплаты процентов OceanBank столкнётся с трудностями в привлечении капитала и выплате дивидендов акционерам, а также не сможет создать рабочие места для более чем 2000 сотрудников. Как ответственный бухгалтер, ответчик считал, что председатель Там никогда не станет проводить политику, которая нанесёт ущерб банку, поскольку ей принадлежало 63% акций.

Между тем, те, кто получал деньги от OceanBank, отрицали, что банк выплачивал проценты вне договора. Крупные партнёры, вложившие деньги в OceanBank, дали в суде показания, что «не получили ни копейки» от OceanBank.

Подсудимый Сон, вернувшись в нефтегазовую группу, обвинялся в получении наибольшей суммы денег, однако он не признал, что его двоюродный брат Нгуен Суан Тханг перевел более 220 миллиардов донгов вместе с более чем 20 миллиардами донгов, переведенными сотрудниками OceanBank и BSC Company.

По данным VNE