Пресечение ростовщической и «террористической» сети по взысканию долгов

17 июня Управление уголовной полиции (полиция города Дананг) объявило, что пресекло и арестовало лиц, участвовавших в группировке ростовщиков.

По данным полиции, этой группой руководил Ву Дык Чунг (39 лет, проживает в городе Намдинь провинции Намдинь), ему помогали двое сообщников: Нго Куанг Ау (24 года, проживает в районе Кронг Па провинции Зялай) и Нгуен Дак Куонг (24 года, Тамки провинции Куангнам).

Все три арендовали квартиры в районах Сон Тра и Нгу Хань Сон, чтобы использовать их в качестве прикрытия для ростовщической деятельности.

Несмотря на то, что Чон был лидером, он редко появлялся в Дананге и часто нанимал Ау, Кыонга и нескольких других людей для осуществления ростовщической деятельности.

Фишка этой группы в том, что они пишут в социальных сетях о необходимости кредитов или размещают рекламу кредитов в многолюдных общественных местах.

Когда кто-то обращается за кредитом, группа проверяет его место жительства, просит заемщика сфотографироваться и предоставить некоторые личные документы, такие как удостоверение личности, книга регистрации домохозяйства, водительские права, свидетельство о браке... которые заемщик должен сохранить.

Что касается процентов, то заёмщики платят их ежедневно, при этом субъект ограничивает получение наличных, а в основном переводит их через банковские счета. В частности, для легализации и сокрытия факта кредитования под высокие проценты эта группа заставляет заёмщиков оформлять ипотечные кредиты или приобретать в рассрочку такие активы, как мотоциклы, мобильные телефоны и т. д.

В случае просрочки платежа, субъекты звонят с угрозами, вырезают и вставляют фотографии и публикуют их в социальных сетях, а также могут бросать в дом краску или грязные предметы, угрожая и оказывая давление с целью получения оплаты. Процентная ставка по кредиту для субъектов составляет 30% годовых на 25 дней и более 400% годовых.

Используя этот трюк, с начала 2024 года и по настоящее время группировка одолжила 300 жителям Дананга общую сумму около 4 миллиардов донгов, незаконно получив прибыль в размере более 1,2 миллиарда донгов.

В ходе экстренного обыска временного места жительства подозреваемых в Дананге полиция изъяла 230 комплектов документов заемщиков, а также сопутствующие доказательства, подтверждающие кредитную деятельность.