Пресечение крупномасштабного производства и потребления поддельной косметики с использованием химических веществ

Согласно предварительному расследованию, Департамент по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой, провинции Тэйнинь установил, что LTMD и NTT (родившиеся в 1992 году, проживающие в 4-м округе города Зыонг Минь Чау, округа Зыонг Минь Чау) часто проводили прямые трансляции в социальных сетях и продавали косметику по очень низким ценам. Подозревая, что D. и T. могли сговориться с целью производства и торговли поддельной косметикой, полиция запустила специальный проект по борьбе с этим.

В результате профессиональной работы, в 11:00 13 июня полиция провинции Тэйнинь совместно с Департаментом управления рынком провинции провела досмотр автомобиля с регистрационным номером 53S-0664, которым управлял LVT (проживающий в хуторе Тамлонг, коммуна Трибинь, район Чаутхань). В ходе досмотра сотрудники оперативной группы обнаружили, что в автомобиле перевозились 32 картонные коробки с косметикой (кремом-смесью) общим весом 1200 кг без накладных и документов, подтверждающих происхождение. В ходе оперативного расследования полиция установила, что вышеуказанные товары принадлежали D, который нанял T. для перевозки этих товаров в Хошимин для продажи.

Полиция провинции Тэйнинь оперативно направила рабочую группу для осмотра дома и склада Д. в районе Ниньшон города Тэйнинь. Там полиция обнаружила двух человек, работающих на Д. на производстве косметики. Полиция изъяла следующие доказательства: 20 пластиковых бочек с химикатами с иностранными этикетками; 10 мешков по 50 кг с твёрдыми химикатами с иностранными этикетками; 200 кг готового крема; 100 бутылок с различными химическими растворами; более 8 машин для смешивания и смешивания косметических кремов; 3 автомобиля и множество сопутствующих книг, марок и защитных этикеток...

К моменту обнаружения Д. и Т. оформили более 100 000 заказов, заработав почти 10 миллиардов донгов. Стоимость изъятых вещественных доказательств оценивалась примерно в 3,5 миллиарда донгов. В ходе осуществления вышеуказанной коммерческой деятельности фигуранты не декларировали и не регистрировали товарные знаки, а также не декларировали и не платили налоги властям.

В ходе расследования Д. признался, что с 2020 года занимался переработкой, производством, скупкой и продажей поддельной косметики. В качестве сырья для производства Д. в основном закупал ароматизаторы, химические порошки неизвестного происхождения, квасцовый порошок и растворители, которые свободно продавались на рынке. Затем он привозил их домой, использовал приобретенное оборудование и нанимал рабочих для смешивания и производства. Готовую продукцию Д. поставлял Т. по цене от 50 000 до 100 000 донгов/кг в зависимости от вида косметики. Затем Т. нанимал своих сотрудников для маркировки продукции, продажи на интернет-площадках и отправки наложенным платежом по цене от 200 000 до 650 000 донгов/кг.

Не дав подозреваемым времени скрыть свои преступления, полиция Тэйниня быстро направила еще одну рабочую группу для проверки предприятия NTT и изъяла улики, в том числе: 13 видов косметики, насчитывающей более 550 наименований, а также множество машин и электронных устройств, используемых при торговле поддельной косметикой.

Только на двух складах Т. полиция обнаружила еще четырех человек, занимавшихся обработкой, маркировкой и упаковкой продукции; множество флаконов с косметикой общим весом около 10 000 кг; 20 картонных коробок с большим количеством немаркированных флаконов с косметикой общим весом 800 кг; два принтера для печати марок и этикеток, а также множество коробок и ящиков для упаковки... Ни у одного из них не было счетов-фактур или документов, подтверждающих их происхождение.