Раскрыт незаконный бизнес Liberty Reserve стоимостью 24,5 млн долларов

Министерство общественной безопасности Вьетнама только что объявило о завершении расследования этого незаконного бизнеса.

В то время как Соединенные Штаты только что объявили о ликвидации крупнейшей в истории сети по отмыванию денег, Департамент уголовной полиции (CSHS) Министерства общественной безопасности Вьетнама также объявил о завершении расследования незаконного бизнеса, связанного с криптовалютой Liberty Reserve, на сумму более 24,5 млн долларов США.

Покупка и продажа криптовалют без лицензии компетентного органа является признаком незаконной деятельности. Фото: Хонг Винь.

Создание компании для торговли криптовалютой

Ранее Главное управление по предупреждению и борьбе с преступностью Министерства общественной безопасности получило запрос от турецкой полиции о содействии в проверке хакера, использующего электронную почту.[email protected]похитил информацию и данные гражданина этой страны по имени Тун Мусфата, затем попросил жертву перевести около 1000 долларов США вьетнамцу по имени Ву Ван Су (в Хайфоне) через систему денежных переводов Western Union.

Офис юридического атташе посольства США в Камбодже также запросил поддержку в проверке преступной организации, использующей высокие технологии для кражи данных из компьютерных систем с целью шантажа. В деле, которое расследует Федеральное бюро расследований США (ФБР), во Вьетнаме есть несколько фигурантов, получивших деньги от жертвы.

Однако в ходе расследования Управление уголовной полиции Министерства общественной безопасности установило, что лица, указанные в списке, предоставленном иностранными властями, никогда не получали деньги через агентов Western Union.

Кроме того, Управление уголовной полиции также уточнило, что в 2008 году Ву Ван Ланг (родился в 1983 году) основал акционерную компанию Thinh Vu Joint Stock Company (со штаб-квартирой в районе Дуонг Кинь города Хайфон), действуя в качестве субагента хайфонского филиала банка BIDV Bank для осуществления денежных переводов через систему Western Union. Однако, по сути, компания Thinh Vu была создана Лангом исключительно для обслуживания криптовалюты Liberty Reserve.

По данным следственной полиции, для обслуживания купли-продажи электроники Liberty Reserve Ву Ван Лан также открыл компанию INSTANT EXCHANGE LIMITED со штаб-квартирой в Гонконге (Китай) и создал веб-сайт.www.privatechange.comдля торговли и рекламы. Приобретая криптовалюту у местных и зарубежных поставщиков, Лэнг перепродаёт её другим лицам с целью получения прибыли (транзакции совершаются через интернет).

Покупатели виртуальной валюты платили Лангу, отправляя доллары США в компанию Thinh Vu через Western Union. Затем преступник использовал фотокопии удостоверений личности многих людей, чтобы создать профили клиентов, получающих деньги.

В 2011 году компания Thinh Vu Company в одностороннем порядке расторгла контракт с Western Union Vietnam, а Департамент планирования и инвестиций города Хайфон отозвал ее лицензию на осуществление деятельности.

Не отказываясь от своих деловых уловок, Ланг договорился с Нгуеном Тхе Зунгом, директором Giao Dich Nhanh Company Limited, и Нгуеном Ван Чиеном, директором Nam Phong Trading and Service Company Limited, об открытии банковского субагента для оплаты иностранной валюты через Western Union, чтобы помочь Ву Ван Лангу вести незаконный бизнес.

Взамен Дунг и Чиен получали комиссию от банка. В ходе расследования полиция установила, что Ланг использовал имена более 1000 человек и провёл почти 60 000 транзакций на общую сумму более 24,5 млн долларов США (что эквивалентно более 404 млрд донгов) через три компании: Thinh Vu, Giao Dich Nhanh и Nam Phong.

Незаконная прибыль составила почти 5 миллиардов донгов

Первоначально Ву Ван Лан признался в незаконном получении почти 5 миллиардов донгов в виде банковских комиссий и прибыли от покупки и продажи криптовалюты Liberty Reserve. Все заработанные деньги Лан потратил на покупку дома, спортивного автомобиля Mercedes и брендовых телефонов...

Следственное управление установило, что торговля криптовалютой Лангом не была лицензирована и не контролировалась компетентным государственным органом; это нарушало статью 159 Уголовного кодекса, устанавливающую уголовную ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. Дунг и Чиен обвинялись в пособничестве Ву Ван Лангу в совершении преступления и предлагалось привлечь их к административной ответственности с конфискацией незаконно полученной прибыли.

В ходе расследования дела полиция также выяснила, что с 21 октября 2008 года по 24 июня 2009 года Ланг воспользовался своим правом на оплату иностранной валюты, чтобы помочь Нгуену Фи Кханю получить 15 502 доллара США. Кхан заявил, что эти деньги были заработаны на продаже украденных данных кредитных карт иностранцев, однако Ланг не знал источника этих денег.

Иностранные власти подозревают, что Ву Ван Ланг может быть замешан в деятельности по «отмыванию денег» для преступных организаций; однако до сих пор не было предоставлено никаких документов, подтверждающих действия Ланга, поэтому Следственное агентство Министерства общественной безопасности отделит соответствующие документы для дальнейшего расследования и обработки.

Согласно (vov.vn) - LT