Власти пресекли незаконную деятельность компании Liberty Reserve, оцениваемую в 24,5 миллиона долларов.

Министерство общественной безопасности Вьетнама только что объявило о завершении расследования этой незаконной коммерческой деятельности.

В то время как США только что объявили о ликвидации крупнейшей в истории сети отмывания денег, Управление уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама также объявило о завершении расследования незаконной операции по торговле криптовалютой с участием Liberty Reserve на сумму более 24,5 миллионов долларов.

Покупка и продажа криптовалют без разрешения компетентных органов свидетельствует о совершении преступления, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью. Фото: Хонг Винь.

Создайте компанию для торговли криптовалютой.

Ранее Главное управление полиции по предотвращению и контролю преступлений Министерства общественной безопасности получило запрос от турецкой полиции о помощи в проверке личности хакера по адресу электронной почты.[email protected]Они украли информацию и данные у гражданина этой страны по имени Тун Мусфата, а затем потребовали, чтобы жертва перевела около 1000 долларов вьетнамцу по имени Ву Ван Су (в Хайфоне) через систему денежных переводов Western Union.

Впоследствии Управление юридического атташе посольства США в Камбодже также запросило помощь в проверке информации о высокотехнологичной преступной организации, которая похищает данные из компьютерных систем в целях вымогательства. В деле, которое в настоящее время расследует Федеральное бюро расследований США (ФБР), несколько человек во Вьетнаме получили деньги от жертв.

Однако в ходе расследования Департамент уголовных расследований Министерства общественной безопасности установил, что лица, указанные в списке, предоставленном иностранными властями, фактически никогда не получали деньги в отделениях Western Union.

Кроме того, Департамент уголовных расследований также уточнил, что в 2008 году Ву Ван Ланг (род. 1983 г.) учредил акционерное общество «Тхинь Ву» (штаб-квартира в районе Дуонг Кинь, Хайфон), выступая в качестве субагента филиала банка BIDV в Хайфоне для осуществления денежных переводов через систему Western Union. Однако на самом деле создание Лангом компании «Тхинь Ву» было осуществлено исключительно с целью проведения операций с криптовалютой Liberty Reserve.

По данным следственного органа, для облегчения продажи электронных товаров Liberty Reserve Ву Ван Ланг также основал компанию INSTANT EXCHANGE LIMITED со штаб-квартирой в Гонконге, Китай, и создал веб-сайт.www.privatechange.comВ целях торговли и рекламы, после приобретения криптовалюты из внутренних и международных источников, Ланг перепродавал ее другим лицам с целью получения прибыли (сделки проводились онлайн).

Те, кто покупал криптовалюту, расплачивались с Лангом, отправляя доллары США компании Thinh Vu через агента Western Union. Затем подозреваемый использовал фотокопии удостоверений личности нескольких человек для создания профилей клиентов, чтобы получать деньги.

В 2011 году компания Thinh Vu Company была в одностороннем порядке расторгнута компанией Western Union Vietnam, а ее лицензия на деятельность была отозвана Департаментом планирования и инвестиций города Хайфон.

Не желая отказываться от своей незаконной бизнес-схемы, Ланг заключил соглашение с Нгуен Тхе Дунгом, директором компании Giao Dich Nhanh Co., Ltd., и Нгуен Ван Чиеном, директором компании Nam Phong Trading and Service Co., Ltd., о продолжении открытия дочерних филиалов банка для выдачи иностранной валюты через Western Union, чтобы помочь Ву Ван Лангу вести свой незаконный бизнес.

Взамен Дунг и Чиен получали комиссионное вознаграждение, выплачиваемое банком. В ходе расследования полиция установила, что Ланг использовал имена более 1000 человек и совершил почти 60 000 транзакций на общую сумму более 24,5 миллионов долларов (эквивалентно более 404 миллиардам донгов) через три компании: Тхинь Ву, Гиао Дич Нхань и Нам Фонг.

Незаконно получил прибыль в размере почти 5 миллиардов вьетнамских донгов.

Первоначально Ву Ван Ланг признался в незаконном получении прибыли в размере почти 5 миллиардов донгов за счет комиссионных сборов, уплачиваемых банками, и прибыли от торговли криптовалютой Liberty Reserve. Все эти деньги он потратил на покупку дома, спортивного автомобиля Mercedes и дорогих телефонов.

Следственное агентство установило, что торговля криптовалютой, осуществляемая Лангом, не была лицензирована или регулировалась компетентными государственными органами; таким образом, он совершил преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью, согласно статье 159 Уголовного кодекса. Дунг и Чиен были обвинены в пособничестве Ву Ван Лангу в совершении преступления и рекомендованы к административному наказанию и конфискации незаконно полученной прибыли.

В ходе расследования следственное агентство также уточнило, что с 21 октября 2008 года по 24 июня 2009 года Ланг, используя свои полномочия, осуществлял операции с иностранной валютой, чтобы помочь Нгуен Фи Кханю получить 15 502 доллара США. Кхань признался, что эти деньги были получены от продажи украденной информации о кредитных картах иностранцев, но Ланг не знал об их происхождении.

Иностранные власти подозревают, что Ву Ван Ланг может быть причастен к отмыванию денег для преступных организаций; однако они пока не предоставили документов, подтверждающих это, поэтому Следственный отдел Министерства общественной безопасности выделит соответствующие документы для дальнейшего расследования и обработки.

Согласно (vov.vn) - LT