Фан Сао Нам считал, что онлайн-игорный бизнес находится под защитой полиции.

Днем 17 ноября, после почти недели обсуждений, коллегия судей допросила подсудимого Фан Сао Нама (39 лет, председателя совета директоров и директора компании VTC Online Joint Stock Company) по поводу его преступного поведения.

Наша цель — стать пионером в разработке онлайн-карточных игр.

Одетый в белую рубашку, темные джинсы и аккуратно закатанные рукава, Нам спокойно заявил, что не имеет близких семейных связей с Нгуен Ван Дуонгом (председателем совета директоров CNC), а знаком с ним лишь поверхностно с 2015 года. Что касается Хоанг Тхань Чунга (в настоящее время находящегося в бегах), Нам признал, что в течение пяти лет работал с ним в корпорации VTC.

Нам давно слышал, что CNC — это подставная компания полиции. Встреча с Дуонгом подтвердила это. Учитывая многолетний опыт VTC Online в сфере технологий и интернет-бизнеса, Нам и Дуонг обсудили планы развития своего бизнеса в этой области.

Затем Трунг встретился с Намом, чтобы обсудить разработку карточных игр. Однако, по словам Нама, получить игровые лицензии в 2014-2015 годах было довольно сложно. Когда он встретился с Дуонгом, обвиняемый сказал, что может сделать это в качестве издателя. С тех пор они втроем сотрудничали.

В компании Nam Viet Трунг возглавлял ханойский филиал, который передал лицензию на программное обеспечение компании VTC Online, а VTC Online, в свою очередь, передала лицензию компании CNC для распространения игры во Вьетнаме. И Нам, и Дуонг надеялись стать пионерами в разработке онлайн-карточных игр.

Во время работы в CNC Нам понял, что у игры ещё нет лицензии. «Почему вы сотрудничали, зная, что получить лицензию сложно и она ещё не получена?» — спросил судья. Нам попросил у суда разрешения дать более подробные объяснения.

Таким образом, Дуонг сообщил Наму, что CNC — это подставная компания, занимающаяся как экономической деятельностью, так и сбором внешней разведывательной информации. Как только Нам закончил говорить это, председательствующий судья попросил офицера Дуонга покинуть изоляционную комнату, чтобы выслушать его.

Продолжая свои показания, Нам заявил, что, выслушав объяснение Дуонга, он понял, что даже без лицензии у Министерства общественной безопасности может быть механизм, позволяющий компании работать незаметно для посторонних. Поэтому между двумя компаниями был заключен официальный контракт, и Нам с уверенностью приступил к разработке игры.

«В сотрудничестве между VTC Online и CNC наибольшая ценность заключается в том, что CNC является подставной компанией для полиции», — сказал Нам.

Нам заявил, что начальный этап подготовки серверной инфраструктуры был осуществлен компанией VTC Online. На первом этапе игра называлась Rikvip, а на втором — Tipclub. Нам сказал, что причина изменения названия неясна, но это было желанием Дуонга, и в целом сервис остался прежним.

Нам пояснил прокурору, что в карточной игре Rikvip/TipClub есть пять способов оплаты: пополнение счета через телекоммуникационную карту, банковский перевод, Gocoin, Vcard и международная оплата Mycard. Нам никогда раньше не играл в Rikvip, поэтому не знал, как именно пополнить свой счет.

В процессе исполнения контракта с CNC, при подключении игровой системы, обе стороны должны были обменяться большим количеством информации, включая IP-адрес сервера. Прокурор попросил Нама посмотреть на экран. На проекторе были выделены несколько IP-адресов, якобы предоставленных CNC компанией VTC Online. Нам подтвердил, что эти два IP-адреса действительно были предоставлены.

На первом этапе Нам утверждал, что доходы от эксплуатации игры полностью учитываются компанией VTC Online и составляют более 2000 миллиардов донгов. На втором этапе Нам заявил, что доходы от эксплуатации игры больше не учитываются юридическим лицом.

Многие ведомства проводили проверки, но никто не предпринял никаких действий.

В ходе допроса сегодня днем ​​Нам также заявил, что во время работы игры систему проверяли несколько ведомств, включая Министерство информации и коммуникаций и PC50 Ханой.

Согласно Наму,Власти были осведомлены о выпуске игры, и сама компания представила полный отчет, но никаких действий предпринято не было. Поэтому ответчик твердо поверил утверждению ответчика Дуонга о том, что игра находилась на стадии тестирования и что позже она получит официальную лицензию.

На первом этапе, с апреля 2015 года по август 2016 года, CNC заключила контракт с VTC Online и хорошо выполняла свои обязанности. С точки зрения Нама, CNC была очень уверена в успехе, и Дуонг также был уверен в своих силах, в настоящее время ведутся переговоры с соответствующими органами о получении лицензии.

На втором этапе, по словам Нама, Дуонг больше не использовал юридическое лицо CNC для управления игорной системой, а прибегал к услугам нескольких других юридических лиц. Однако Нам утверждал, что все задачи, которые представлял Дуонг, выполнялись в соответствии с первоначальным соглашением.

Нам вспомнил, что примерно в августе 2016 года Дуонг обсуждал деликатный вопрос о том, что CNC является подставной компанией, и хотел «немного упорядочить ситуацию, чтобы сделать ее менее конфиденциальной». «Мне было неловко спрашивать, насколько это конфиденциально, потому что я знал, что это секретная информация, связанная с Министерством общественной безопасности», — сказал Нам.

Председательствующий судья спросил: «Почему вас не наказали, когда власти проводили проверку?» Нам ответил, что не знает, но обсуждал это с Дуонгом во время всех проверок. Тогда Дуонг сказал: «Я сам этим займусь и буду сотрудничать с этими ведомствами». Позади него Дуонг внимательно наблюдал за показаниями Нама.

Нам также заявил, что если бы власти предупредили об отсутствии лицензии у игры на этапе первоначальной проверки, последствий сегодняшнего дела не возникло бы.

Внесено 3,5 миллиона долларов на банковский счет в Сингапуре.

Размышляя и объясняя, Нам пояснил, что в игре используется система вознаграждений, поэтому большая часть дохода, более 9 500 миллиардов VND за почти 30 месяцев работы, была использована для поощрения игроков. Нам получал деньги на покрытие расходов на эксплуатацию аппаратной и программной версий, но он не управлял техническими аспектами напрямую; вместо этого он работал через коллегу, Хоанг Тхань Чунга, поэтому он не знал точных расходов и просто переводил деньги по запросу.

Нам утверждал, что за более чем два года работы в сфере онлайн-азартных игр получил 1,475 миллиарда донгов. Он заявил, что большую часть этих денег хранил наличными, а часть инвестировал в создание новых компаний, бизнес-проектов и недвижимость.

Председательствующий судья попросил его объяснить, как он использовал деньги. Нам конкретно заявил, как и в обвинительном заключении, что перевел деньги родственникам и друзьям на хранение (своей тете, друзьям по имени Хунг и Нхунг) и инвестировал их в компании по производству цифрового контента, индустрию платежного программного обеспечения и туристический бизнес. Он перевел 236 миллиардов донгов своей тете на хранение с намерением инвестировать их с целью получения прибыли. Когда он передал деньги своим друзьям, Нам не раскрыл источник средств.

В ходе следствия Нам признался в выплате следствию 1,088 миллиарда донгов наличными. Общая сумма изъятых у Нама активов составила более 1,300 миллиарда донгов, что эквивалентно 90,7% незаконно полученных средств. Нам заявил, что вернул эту сумму сразу после задержания, примерно через месяц, осознав свою ошибку. Он также сказал, что теперь, понимая свою вину, надеется, что его близкие друзья, которые сейчас находятся в бегах, вернутся и признают свою вину. Выслушав показания Нама, прокуратура пришла к выводу, что он активно сотрудничал со следственным органом, смягчая последствия.

Нам утверждает, что в настоящее время в Сингапуре находится 3,5 миллиона долларов, которые он одолжил другу во вьетнамских донгах. Однако позже этот друг вернул ему деньги в Сингапуре в долларах США через счет в Сингапуре. «Никакого трансграничного денежного перевода не было», — сказал Нам.

Затем прокурор попросил Нама посмотреть на экран. На проекторе был показан протокол встречи прокурора и следователя по вопросу замороженных активов. Нам сказал, что, по его мнению, проверка прокурором этих цифр была верной.

В ответ на вопрос адвоката: «Некоторые говорят, что Фан Сао Нам, должно быть, психически болен, раз смог вернуть такую ​​крупную сумму денег. Что вы думаете по этому поводу?», Нам ответил: «Это действительно большая сумма денег, поэтому говорить, что она была возвращена по щелчку пальцев, не совсем точно. Однако, проработав с следственным органом более месяца, я понял свою ошибку. При поддержке следственного органа я вернул деньги всего за две недели, то есть менее чем за два месяца с момента моей явки в полицию».

Нам также пообещал, что во время отбывания наказания и после него, если у него будет возможность работать и приносить пользу обществу, он поможет смягчить последствия своих действий.

«Было время, когда обвиняемый скрывался и находился в розыске. Почему он сбежал, зная о расследовании?» — продолжила расспрашивать коллегия судей. Нам пояснил, что находился в командировках за границей и не получал информации об обвинительном заключении или ордере на арест. Однако в то время он узнал о деле во Вьетнаме.

«Это был шок, и я хотел поразмышлять о прошлом. У меня не было никакого юридического опыта, и я не знал, что такое судебное преследование, расследование или ордера на арест, поэтому я хотел побыть один, чтобы все обдумать, прежде чем вернуться в свою страну», — заявил Нам на суде.

Адвокат сослался на то, что 8 ноября 2017 года Нам написал письмо с просьбой...оказывать достойные услугиискуплениеВ запросе содержалась просьба к следственному органу содействовать установлению контакта с друзьями и коллегами, такими как Хоанг Тхань Чунг, Ле Ван Киен и Фан Ань Туан, чтобы убедить их сотрудничать со следствием и спросить: «Почему у вас возникла такая идея?»

Нам ответил, что и тогда, и сейчас он осознает, что поступил неправильно. Остальные обвиняемые также должны понимать, что их действия были неправильными, и должны как можно скорее вернуться к сотрудничеству со следственными органами, урегулировать дело и смягчить последствия.

За 27 месяцев работы игра принесла почти 10 триллионов донгов дохода.

Согласно материалам дела, в 2014 году Фан Сао Нам встретился с Хоанг Тхань Чунгом (в настоящее время находящимся в бегах, бывшим директором центра программного обеспечения – VTC Technology and Digital Content Company - VTC Intecom), и Чунг хвастался тем, что владеет программным обеспечением и квалифицированной технической командой, способной разработать и запустить систему программного обеспечения для онлайн-азартных игр в виде карточных игр.

Трунг запросил предоставление юридического лица для разработки и эксплуатации программного обеспечения для онлайн-азартных игр. В ответ Нам связался с До Бич Тхуи (владельцем компании Nam Viet Housing and Land Development Company Limited), и они немедленно открыли представительство в Ханое, предоставив Трунгу полные полномочия по его управлению.

Зная, что компания High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC) является подставной компанией для C50 (Главного управления полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями), Нам пригласил Нгуена Ван Дуонга (председателя CNC) к сотрудничеству в разработке программного обеспечения для онлайн-азартных игр, и Дуонг согласился.

В начале апреля 2015 года Дуонг поручил своей подчиненной, Луу Тхи Хонг (генеральному директору CNC), подписать контракт с Намом на предоставление программных услуг и технологических решений для коммерческой эксплуатации онлайн-карточных игр под названием RikVip.

После подписания контракта с компанией CNC Нам поручил Фан Ань Туану (заместителю директора по технологиям VTC Online) приобрести оборудование и заключить договор аренды серверного пространства в районе Кау Гиай. Туан и другие технические специалисты VTC Online затем настроили систему из 262 машин для работы онлайн-игры RikVip.

В середине апреля 2015 года Хоанг Тхань Чунг завершил разработку программного обеспечения и начал организовывать онлайн-азартные игры.

С 19 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года было зарегистрировано в общей сложности почти 43 миллиона игровых аккаунтов. 9 августа 2016 года насчитывалось более 18 миллионов игровых аккаунтов с реальными игроками, из которых почти 300 000 аккаунтов содержали номера телефонов. 500 из этих аккаунтов имели одиночные ставки в размере 6 миллионов риков (эквивалентно 5 миллионам вьетнамских донгов).

По оценкам властей, общая сумма денег, внесенных на счета в онлайн-системах азартных игр Rikvip, 23Zdo и Zon/Pen, которыми управляли Нгуен Ван Дуонг и его сообщники, составила около 10 000 миллиардов донгов. Эта цифра неполна, поскольку данные за период с 24 июня 2017 года по 29 августа 2018 года отсутствуют.

Из 10 триллионов донгов 8,8 триллионов донгов было использовано на азартные игры с использованием телекоммуникационных карт и игровых карт. После вычета инвестиционных и операционных расходов преступная группа получила прибыль в размере 4,7 триллиона донгов. Из этой суммы обвиняемый Фан Сао Нам получил почти 1,5 триллиона донгов, Нгуен Ван Зыонг — более 1,65 триллиона донгов, а группа, в которую входили Фан Ань Туан, Хоанг Тхань Чунг и Ле Ван Киен (в настоящее время скрывающиеся от правосудия), получила более 1,57 триллиона донгов.

Бао Ха - Фам Ду