Фан Сао Нам считает, что карточный игровой бизнес находится под защитой полиции.

Днем 17 ноября, после почти недели работы, Народный суд допросил преступное поведение ответчика Фан Сао Нама (39 лет, председатель совета директоров и директор акционерного общества VTC Online Media - VTC Online).

Стремление стать пионером в разработке онлайн-карточных игр

Одетый в белую рубашку, темные джинсы и аккуратно закатанные рукава, Нам спокойно сказал, что он не родственник и знает Нгуена Ван Дуонга (председателя совета директоров CNC) только через обычные социальные отношения с 2015 года. Что касается Хоанг Тхань Чунга (который находится в бегах), то у Нама были пятилетние отношения с коллегой в корпорации VTC.

Нам давно слышал, что CNC — подставная компания для полиции. Встреча с Дуонгом подтвердила это. Учитывая многолетнюю историю VTC Online в сфере технологий и интернет-бизнеса, Нам и Дуонг обсудили планы развития бизнеса в этой сфере.

Чунг снова встретился с Намом, чтобы обсудить разработку карточных игр. Но, по словам Нама, лицензирование игр в 2014–2015 годах было довольно сложным. На встрече с Дуонгом ответчик сказал, что может заниматься этим как издатель. С тех пор трио продолжало сотрудничать.

В компании Nam Viet Чунг руководит филиалом в Ханое, который лицензирует программное обеспечение для VTC Online, а затем VTC Online лицензирует его для CNC для публикации игр во Вьетнаме. Нам и Дуонг надеются стать пионерами в разработке онлайн-карточных игр.

Работая с CNC, Нам обнаружил, что игра не имеет лицензии. «Почему вы сотрудничали, зная, что получить лицензию сложно, но не получили её?» — спросил судья. Нам попросил присяжных выступить с длительной презентацией.

Соответственно, Зыонг сообщил Наму, что CNC — это подставная компания, которая не только ведёт бизнес, но и занимается офлайн-разведкой. Как только Нам закончил говорить это, председатель попросил полицейского Зыонга выйти из изолятора, чтобы послушать.

Продолжая объяснение, Нам заявил, что, услышав слова Дуонга, он понял, что, несмотря на отсутствие лицензии, Министерство общественной безопасности может предоставить профессиональной компании открытый механизм для проведения игры без ведома посторонних. Таким образом, между двумя компаниями был заключен официальный контракт, и Нам был уверен в разработке игры.

«В сотрудничестве VTC Online и CNC наибольшая ценность заключается в том, что CNC является подставной компанией для полиции», — сказал Нам.

Нам сообщил, что на первом этапе подготовка серверной инфраструктуры была осуществлена ​​компанией VTC Online. На первом этапе игра получила название Rikvip, на втором — Tipclub. Причина изменения, по словам Нама, неясна, но, поскольку таково было желание Дуонга, суть сервиса, по сути, осталась прежней.

Объясняя прокурору, Нам сказал, что в карточной игре Rikvip/TipClub предусмотрено пять способов оплаты: пополнение счёта телекоммуникационной карты, пополнение банковского счёта, а также международные платежи Gocoin, Vcard и Mycard. Нам никогда не пытался открыть Rikvip, поэтому не знает, как именно пополнить счёт.

В процессе исполнения контракта с CNC, при подключении технической игровой системы, обе стороны должны были обмениваться большим количеством информации, включая IP-адреса сервера. Прокурор попросил Нэма посмотреть на экран. Проектор высветил ряд IP-адресов, которые, как утверждалось, были предоставлены CNC компанией VTC Online. Нэм подтвердил, что эти два IP-адреса действительно были предоставлены.

На первом этапе Нам заявил, что компания VTC Online полностью отчитывается за средства, полученные от эксплуатации игры, и их сумма превысила 2000 миллиардов донгов. На втором этапе Нам заявил, что юридическое лицо больше не отчитывается за средства, полученные от эксплуатации игры.

Многие агентства проверяли, но никто этим не занимался.

Также во время допроса сегодня днем ​​Нам заявил, что во время проведения игры некоторые органы, такие как Министерство информации и коммуникаций и PC50 Ханоя, проверяли эту систему.

По словам Нама,Власти знали о выпуске, у самой компании также был полный отчёт, но в нём не было заключения по поводу обращения с игрой. Поэтому ответчик поверил словам ответчика Дуонга о том, что игра тестировалась, и затем этот продукт был официально лицензирован.

На первом этапе, с апреля 2015 года по август 2016 года, CNC подписала контракт с VTC Online и успешно справилась со своей задачей. С точки зрения Нама, CNC была очень уверена в своих силах, и Дуонг также был уверен в успехе переговоров с властями для получения лицензии.

На втором этапе, по словам Нама, Дуонг уже не использовал юридическое лицо CNC для управления игорной системой, а использовал несколько других юридических лиц. Однако Нам заявил, что все задачи, которые представлял ответчик Дуонг, были выполнены в соответствии с первоначальным соглашением.

Нам вспомнил, что примерно в августе 2016 года Дуонг говорил, что CNC — подставная компания и информация конфиденциальная, поэтому он «хотел сделать её менее конфиденциальной». «Как бы конфиденциальна она ни была, мне было неловко спрашивать, потому что это было связано с Министерством общественной безопасности, и я знал, что это конфиденциальная информация», — сказал Нам.

Судья спросил: «Почему вас не наказали, когда вас проверяли власти?». Нам ответил, что не знает, но во время всех проверок он обсуждал это с Дуонгом. Дуонг сказал: «Я буду работать с этими властями и сотрудничать с ними». За его спиной Дуонг внимательно следил за показаниями Нама.

Нам также подтвердил, что если бы на раннем этапе, когда проводились проверки, управляющие органы предупредили о нелицензированной игре, то не было бы последствий, подобных сегодняшнему случаю.

Внесите 3,5 миллиона долларов на банковский счет в Сингапуре.

Размышляя и декларируя, Нам объяснил, что игра представляет собой игру с обменом призами, поэтому большая часть выручки, более 9500 миллиардов донгов за почти 30 месяцев работы, была направлена ​​на обмен призами между игроками. Нам получал деньги на покрытие эксплуатационных расходов на печатные и электронные копии... но он не управлял технологией напрямую, а через своего коллегу Хоанг Тхань Чунга, поэтому он не знал о расходах и перечислял их только по запросу.

По словам Нама, за более чем два года работы в карточном бизнесе он заработал 1,475 млрд донгов. По его словам, большую часть этих денег он хранил наличными, а часть вложил в создание ряда компаний, новых направлений бизнеса и недвижимость.

Судья попросил его раскрыть, как он использовал деньги. Нам конкретно указал, как указано в обвинительном заключении, включая передачу денег родственникам и друзьям (тёте, друзьям по имени Хунг и Нхунг) на хранение или инвестирование в компании по производству цифрового контента, индустрию платёжного программного обеспечения, туризм... Нам передал своей тёте 236 миллиардов донгов, попросив её сохранить их для него, а затем инвестировать с целью получения прибыли. Прося друга оставить деньги себе, Нам не уточнил, откуда они взялись.

Нам заявил, что в ходе расследования он выплатил следственному органу 1088 миллиардов донгов наличными. Общая сумма изъятых активов Нама составила более 1300 миллиардов донгов, что эквивалентно 90,7% от незаконной прибыли. Нам заявил, что вернул эту сумму сразу после более чем месячного задержания, когда осознал свою ошибку. Нам также добавил, что теперь он осознал свою ошибку и надеется, что беглецы, которые также были его близкими друзьями, вернутся и признают свои ошибки. Выслушав заявление Нама, Народная прокуратура пришла к выводу, что Нам активно сотрудничал со следственным органом для устранения последствий.

Имея 3,5 миллиона долларов, которые сейчас находятся в Сингапуре, Нам заявил, что одолжил их другу во вьетнамских донгах. Однако этот друг затем перевёл деньги ответчику в Сингапуре в долларах США через счёт в этой стране. «Трансграничного перевода денег не было», — сказал Нам.

Прокурор попросил Нама ещё раз взглянуть на экран. На проекторе был показан протокол встречи прокурора и следователя по поводу замороженных активов. Нам заявил, что информация, которую прокурор проверил, верна.

В ответ на вопрос адвоката: «Некоторые говорят, что Фан Сао Нам психически болен, раз ему приходится платить такую ​​большую сумму денег. Что вы думаете по этому поводу?» Нам сказал: «Это большая сумма, поэтому неправильно говорить, что всё произошло в одночасье. Но после более чем месяца работы со следственным агентством подсудимый осознал свою ошибку, и при поддержке следственного агентства Нам смог вернуть эту сумму всего за две недели, хотя с момента его явки с повинной прошло меньше двух месяцев».

Нам также пообещал, что во время исполнения приговора у него будет возможность работать и вносить вклад в развитие общества, чтобы помочь исправить последствия.

«Было время, когда обвиняемый находился в бегах и в розыске. Почему он сбежал, зная, что ведётся расследование?» — задала вопрос коллегия судей. Нам заявил, что, находясь в командировке за границей, он не получал информации о преследовании или разыскиваемом. Однако в это время он узнал об этом деле во Вьетнаме.

«Это был шок, и мне захотелось подумать о своём прошлом. У меня никогда не было юридического опыта, и я не знала, что такое судебное преследование, расследование или арест, поэтому я хотела побыть одна и подумать, прежде чем вернуться домой», — сказала Нам.

Адвокат сослался на то, что 8 ноября 2017 года Нам написал ходатайство с просьбой о разрешении.добиваться достиженийискуплениес просьбой к следственному органу создать условия для контакта с друзьями и коллегами, такими как Хоанг Тхань Чунг, Ле Ван Киен, Фан Ань Туан, чтобы убедить их сотрудничать со следственным органом, и спросить: «Почему у вас возникла такая идея?».

Нам ответил, что тогда, как и сейчас, он осознавал, что его поступок был неправильным. Вышеупомянутые обвиняемые также должны осознать свою неправоту и незамедлительно возобновить сотрудничество со следствием, чтобы урегулировать дело и как можно скорее устранить последствия.

За 27 месяцев работы игры было заработано почти 10 000 миллиардов донгов

В материалах дела установлено, что в 2014 году Фан Сао Нам встретился с Хоанг Тхань Чунгом (бывшим директором центра программного обеспечения VTC Technology and Digital Content Company VTC Intecom, находящимся в бегах), и тот похвастался, что владеет программным обеспечением и командой хороших технических специалистов, которые могли бы разработать и эксплуатировать систему программного обеспечения для онлайн-гемблинга в форме карточных игр.

Чунг предложил создать для себя юридическое лицо для разработки и развития программного обеспечения для онлайн-гемблинга. В ответ Нам связался с До Бич Туи (владельцем Nam Viet Real Estate and Housing Development Company Limited) и открыл представительство в Ханое, предоставив Чунгу все полномочия по управлению им.

Зная, что High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC) является подставной компанией C50 (Департамент полиции по предупреждению и борьбе с высокотехнологичной преступностью, Главный департамент полиции), Нам пригласил Нгуена Ван Зыонга (председателя CNC) к сотрудничеству в выпуске программного обеспечения для онлайн-гемблинга и получил одобрение.

В начале апреля 2015 года Дуонг поручил своему подчиненному Лу Ти Хонгу (генеральному директору CNC) подписать контракт с Nam на предоставление программных услуг и технологических решений, а также на коммерческую эксплуатацию карточных игр под названием RikVip.

После подписания контракта с компанией CNC Нам поручил Фан Ань Туану (заместителю технического директора VTC Online) закупить оборудование и подписать договор аренды сервера в районе Кау Гиай. Затем Туан и технический персонал компании VTC Online настроили систему из 262 компьютеров для работы карточной игры RikVip.

В середине апреля 2015 года компания Hoang Thanh Trung завершила разработку программного обеспечения и приступила к организации азартных игр в Интернете.

С 19 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года было зарегистрировано почти 43 миллиона игровых аккаунтов. По состоянию на 9 августа 2016 года насчитывалось более 18 миллионов игровых аккаунтов с реальными игроками, из которых почти 300 000 были привязаны к номерам телефонов. На 500 из этих аккаунтов Рик одновременно делал ставки на сумму 6 миллионов (что эквивалентно 5 миллионам донгов).

Власти полагают, что общая сумма денег, поступивших в игровые системы Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen, которыми управлял Нгуен Ван Зыонг и его сообщники, составляет почти 10 000 миллиардов донгов. Эта цифра неполная, поскольку данные за период с 24 июня 2017 года по 29 августа 2018 года отсутствуют.

Из этих 10 000 миллиардов долларов 8 800 миллиардов донгов были потрачены на азартные игры с использованием телекоммуникационных и игровых карт. После вычета инвестиционных и операционных расходов, компания получила 4 700 миллиардов донгов. Из них обвиняемый Фан Сао Нам получил почти 1 500 миллиардов донгов, Нгуен Ван Зыонг присвоил более 1 650 миллиардов донгов, а группа Фан Ань Туан, Хоанг Тхань Чунг и Ле Ван Киен (в настоящее время находится в бегах) — более 1 570 миллиардов донгов.

Бао Ха - Фам Ду