Выявление крупномасштабной сети мошенничества при экспорте рабочей силы

(Баонхэан) – Используя чрезвычайно изощрённые уловки, Нго Тху Ли (1983) и Зяп Ван Чунг (1978), оба проживающие в коммуне Вьетлап уезда Таньен провинции Бакзянг, прибегая к чрезвычайно изощрённым уловкам, чтобы получить возможность изменить свою жизнь, экспортируя рабочую силу в такие страны, как Корея, Канада..., вступили в сговор с Чу Нгок Ламом (1982), проживающим в коммуне Тяньтхань уезда Йентхань (Нгеан), чтобы обмануть доверчивых жителей деревень во многих уездах провинции Нгеан, присвоив более 7 миллиардов донгов. Эти лица были временно задержаны полицией уезда Йентхань для расследования и выяснения обстоятельств...

Выдача себя за высокопоставленное должностное лицо с целью совершения мошенничества

Первоначальное расследование, проведённое полицейским управлением округа Йентхань, показало, что с июня 2013 года Нго Тху Ли утверждал, что работает в Государственной инспекции, а Зяп Ван Чунг был чиновником высокопоставленного агентства в Ханое. Оба отправились в Нгеан, чтобы связаться с Чу Нгок Ламом в округе Тьентхань-Йентхань, чтобы организовать линию для отправки людей на работу за границу.

Будучи местным жителем, Чу Нгок Лам был назначен на поиск и мобилизацию людей, желающих экспортировать рабочую силу. Чтобы обмануть людей, они подделывали множество документов, записей и печатей из Вьетнама, Кореи, Канады... все с подписями и печатями. Они помогали людям справляться с бумажной работой, такой как ксерокопирование удостоверений личности, изготовление судебных справок, паспортов и предоставление 100 портретных фотографий, требуя от всех, кто хотел экспортировать рабочую силу, внести первоначальный взнос в размере 7000 долларов США в акционерное общество «Фыонг Донг Трейдинг», головной офис которого находился в Ханое. Они также арендовали зал Народного комитета коммуны Тянь Тхань, чтобы представить Нго Тху Ли как «государственного инспектора», Хоанг Тьен Миня как сотрудника Министерства иностранных дел, а Хоанг Тхань Туна как сотрудника корейской компании Samsung Electronics. Они собирали деньги с рабочих и выдавали квитанции с обещанием, что в течение трёх месяцев они «улетят», а если не смогут уехать, компания возместит стоимость. Кроме того, они также «подшучивали» над тем, что каждому рабочему придется заплатить дополнительную «комиссию за побег» в размере 3000 долларов США.

Нго Ту Ли и Зиап Ван Чунг были задержаны в полицейском участке Йентхань.

Однако после многочисленных обысков рабочим так и не разрешили выехать за границу, что вызвало недовольство многих семей и потребовало от Нго Тху Ли, Зяпа Ван Чунга и Чу Нгок Лама объяснить причину. Чтобы успокоить общественное мнение, участники группы объяснили: «Причина задержки рейса в том, что Ле Тхань Конг из коммуны Дык Тхань (Йентхань) сообщил Министерству общественной безопасности, что этот рейс с рабочими, направлявшимися в Корею, может скрыться, поэтому его пришлось остановить. Кроме того, они хитрили, используя инцидент с пропавшим малайзийским самолётом MH 370, подвергшимся нападению террористов, из-за чего пришлось задержать следующие рейсы». В ответ на бурную реакцию рабочих, вышеупомянутые участники группы дали последнее обещание, что 6 марта 2014 года все рабочие будут «вывезены», но это оказалось пустым обещанием. В общей сложности эта сеть обманом выманила у 37 человек более 7 миллиардов донгов.

7 марта 2014 года в районную полицию Йентхань поступило заявление от г-на Данг Динь Тама, проживающего в Нгиафуке, Танки, о преступной группировке, занимающейся мошенничеством с экспортом рабочей силы. Подполковник Фам Суан Кхань, заместитель начальника районной полиции Йентхань, сообщил: «Определив, что речь идёт о крупномасштабной преступной группировке, занимающейся мошенничеством с экспортом рабочей силы, полиция Йентхань оперативно приняла меры по проверке, расследованию и установлению факта преступления № 314 LĐ». 12 марта рабочая группа отправилась непосредственно в Ханой для проверки личностей главарей преступной группировки, отправляющей людей на заработки за границу, а именно Нго Тху Ли и Зиапа Ван Чунга. Полиция установила чёткие родственники и биографические данные фигурантов. Нго Ту Ли временно зарегистрирован по адресу: Хамлет 3, Ме Три, Ту Лием (Ханой), а Зяп Ван Чунг временно проживает по адресу: Лейн 381/60, Нгуен Кханг, Йен Хоа, округ Кау Гиай, Ханой. Оба они не работают. Сотрудники полиции района Йентхань присутствовали при регистрации временного проживания, но вышеупомянутые лица отсутствовали.

Профессиональными мерами 27 марта полиция округа Йен Тхань срочно арестовала Нго Ту Ли и Зиап Ван Чунг, когда субъекты действовали в Нге Ане. В полицейском участке Нго Ту Ли вела себя очень упрямо, заявила, что беременна, и пригрозила подать в суд на полицию за незаконный арест. Столкнувшись с уловками Ли, следственное агентство отправило ее на обследование, результаты которого показали, что Нго Ту Ли не была беременна. Однако Ли решительно отрицала преступление, утверждая, что с ней поступили несправедливо, что она была лишь посредником, а не организатором, и что вышеуказанная сумма денег была переведена г-же Хуен из Нге Ан (замужем за корейцем) и г-же Туи, работающей в посольстве Кореи во Вьетнаме. Следственное агентство подтвердило, что г-жа Туи не работала в посольстве Кореи во Вьетнаме. Субъекты Хуен и Ли признались, что встречались только один раз, чтобы выпить в Нга Ту Со, и не знали точного адреса Хуен. На данный момент полиция Йентхань взыскала лишь более 500 миллионов донгов для выплаты компенсации двум жертвам мошенничества с экспортом рабочей силы. Полиция Йентхань приняла решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании Нго Тху Ли (31 год) и Зиапа Ван Чунга (36 лет, оба проживают в районе Таньен, провинции Бакзянг) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Полиция продолжает расследование и расширяет рамки дела.

Вся деревня «обнимает» долг

Ближе к вечеру мы вернулись в прибрежную деревню Суан Бак коммуны Дьенван (Дьенчау) и расспросили о семьях, которых обманом заставили уехать на заработки в Южную Корею и Канаду. Все с энтузиазмом показывали нам дорогу: «Надеюсь, вы напишете статьи, и власти вмешаются и помогут людям вернуть деньги, которые им выдали эти мошенники. Все они фермеры, большинство из которых взяли в долг, так что им очень плохо. Как им расплатиться с долгами?» По узким, грунтовым дорогам мы добрались до дома госпожи Хоанг Тхи Хонг, муж которой – Фам Нгок Там, одна из девяти семей, пострадавших от мошенников. Г-жа Хонг с грустью сказала: «В моей семье трое детей. Фам Тхи Сюань – старшая дочь (родилась в 1995 году). В прошлом году она только окончила школу и осталась без работы. Дядя Лам (Чу Нгок Лам – ПВ) пришёл к ним домой и сказал, что скоро найдётся место, куда она сможет уехать в Корее. Если вы согласны её отпустить, пожалуйста, поскорее заполните заявление и заплатите ей деньги. Поскольку Лам долгое время работала на фабрике благовоний по соседству и хорошо ладила со всеми, семья полностью ей доверяет».

В селении Суанбак известно ещё 5 случаев, когда братья и родственники г-жи Хон и семьи г-на Тама были уговорены Ламом уехать на заработки за границу. Поверив словам Лама, надеясь «изменить свою жизнь» после того, как их дети отправятся на заработки в Корею и Канаду, каждая семья заняла 120 миллионов донгов, чтобы заплатить Ламу. В начале марта 2014 года, узнав об аресте полицией банды Лама, занимавшейся вербовкой рабочей силы, 9 семей в коммуне Дьенван были крайне разочарованы. Каждая семья имела огромные долги. Чтобы найти деньги на выплату Ламу, они закладывали свои «красные книжки», чтобы получить кредиты в банках, и даже были вынуждены занимать под высокие проценты у частных лиц. Семья г-жи Хон из 120 миллионов донгов заняла 70 миллионов донгов в банках и 50 миллионов донгов у жителей коммуны. Каждый месяц семье г-жи Хон приходилось выплачивать 2,5 миллиона донгов в виде процентов. Она вздохнула: «Жизнь семьи зависит от 6 сао рисовых полей, троих детей школьного возраста, муж работает по найму, сегодня эта работа, завтра та, где же нам взять денег, чтобы выплатить этот долг? Теперь я сижу и думаю об этом долге, не могу ни есть, ни спать».

Самый печальный случай, пожалуй, у Фам Тхи Фук. В прошлом году её мать заболела раком, и семье пришлось занимать деньги где угодно, чтобы оплатить её лечение. После её смерти семья оказалась в большом долгу. Узнав, что Лам работает посредником, отправляя рабочих в Корею, Фук и её сёстры стали занимать деньги где угодно, чтобы помочь своему младшему брату Фам Ван Тыонгу устроиться на работу, надеясь получить деньги, чтобы отправить их семье и погасить долг. Неожиданно они попались в мошенничество, и семье Фук пришлось влезть в ещё больший долг.

Возвращаясь к коммуне Тянь Тхань района Йентхань, в ходе расследования выяснилось, что Чу Нгок Лам родился в 1982 году в семье в деревне № 8. После окончания средней школы у Лама не было стабильной работы. После многих лет работы на юге в качестве фрилансера, Лам вернулся в родной город и вложил средства в фабрику по производству благовоний в деревне Суан Бак коммуны Дьен Ван (Дьенчау). Зная Зиапа Ван Чунга и Нго Ту Ли, с августа 2012 года Чу Нгок Лам вербовал людей для работы в Южной Корее и Канаде. В качестве потенциальных клиентов Лам выбрал детей из знакомых семей. В семье г-на Нгуен Хай Бича (71 год) из деревни 6А коммуны Тьен Тхань есть жена, г-жа Нгуен Тхи Хоан (61 год), которая раньше преподавала Ламу; мать Лама — коллега г-жи Хоан.

В июне 2013 года, узнав, что в семье г-жи Соан есть безработный сын по имени Нгуен Хай Хау (1991 года рождения), Лам пришёл к ней домой, чтобы уговорить её. Он заявил, что знаком с сотрудниками Государственной инспекции и Министерства иностранных дел, которые в тот момент набирали рабочих для поездки в Корею. «Мест должно было быть больше, но поскольку один человек зарегистрировался, но сдал вступительный экзамен в университет, он отменил поездку. Семья могла «перехватить» это место. Семья должна была заплатить 15 000 долларов США, но компания Samsung Electronics в Корее одолжила 7000 долларов США, которые они должны были вернуть постепенно после поездки в Корею». Услышав доводы Лама и полагая, что он родственник коммуны и давно его знает, семья г-жи Соан быстро заняла 2000 долларов США, чтобы внести Ламу залог. После подачи заявления семья г-жи Ксоан заняла ещё 5000 долларов США, чтобы выплатить Лам. Г-жа Ксоан вытерла слёзы и пробормотала: «Мои родители уже старые, а дети в тяжёлом положении. Теперь у меня долг почти в 150 миллионов донгов. Не знаю, когда смогу его вернуть».

Не только жители, но и должностные лица коммуны, г-н Данг Суан Ти, заместитель председателя Народного комитета коммуны, и г-н Чан Динь Кам, заместитель начальника полиции коммуны Тянь Тхань, также были обмануты этими лицами, заставив их отправить своих детей на заработки в Корею. Семьи г-на Ти и г-на Кама выплатили Зяпу Ван Чунгу по 10 000 долларов США и 3 миллиона донгов каждая.

Отчаянно нуждаясь в работе и возможности «изменить свою жизнь», эти фермеры, не проявив никакой бдительности, стали жертвами мошенничества и влезли в огромные долги.

Урок бдительности

Это не первый случай мошенничества при экспорте рабочей силы в районе Йентхань. Семь лет назад (в 2006 году) в районе Йентхань 25 бедных фермеров были обмануты инвестиционно-торговой акционерной компанией Cuu Long, которая отправила их на работу в Малайзию за 500 миллионов донгов. Однако местные власти по-прежнему не проявляли бдительности в отношении незнакомцев, проникающих в район для вербовки рабочей силы с помощью изощрённых мошеннических уловок, воздействующих на психологию людей. Г-н Фам Суан Тует, глава Департамента труда, инвалидов и социальных вопросов, заявил: «О случае мошенничества при экспорте рабочей силы в Корею и Канаду в коммуне Тяньтхань, который полиция района Йентхань только что раскрыла и арестовала, район не знал, поскольку эти лица проникли в район для работы без вмешательства местных властей». Этот инцидент показывает, что если должностные лица коммуны Тянь Тхань будут внимательно относиться к этим вопросам, своевременно сообщать о них районному правительству и соответствующим органам для чёткого выявления лиц и организаций, вербующих работников за рубежом, и доводить эту информацию до населения, то они смогут предотвратить мошенничество. Это урок, который необходимо извлечь местным властям.

В настоящее время молодая рабочая сила безработная, мечта уехать за границу на заработки, чтобы «изменить свою жизнь» – это то, чего хочет каждый. По этой причине многие люди пользуются доверчивостью и ограниченными знаниями людей, чтобы обманом заставить людей уехать за границу на заработки, а последствия ложатся на людей. По данным специализированных учреждений, для предотвращения мошенничества местным органам власти от коммуны до района совместно с такими функциональными органами, как Департамент труда, инвалидов и социальных дел, районное Управление труда, инвалидов и социальных дел, необходимо усилить пропагандистскую работу среди населения о направленности экспорта рабочей силы. Кроме того, необходимо синхронно внедрять множество решений, таких как: проведение периодических проверок деятельности по экспорту рабочей силы на лицензированных предприятиях; проведение внеплановых проверок предприятий, экспортирующих рабочую силу, при получении отзывов от организаций, отдельных лиц, средств массовой информации, жалоб и доносов граждан. Тем самым выявляя и строго пресекая действия лиц и организаций, нарушающих закон; Применение административных санкций к предприятиям, занимающимся экспортом рабочей силы, или передача материалов в полицию для преследования лиц, имеющих признаки совершения преступлений в соответствии с Уголовным кодексом. Со стороны предприятий, занимающихся экспортом рабочей силы: необходимо публично и прозрачно публиковать информацию об условиях, процедурах, критериях отбора, уровнях заработной платы и, в особенности, о стоимости отправки на каждый рынок; строгое руководство и управление филиалами и центрами в соответствии с положениями закона.

Для работников: будьте внимательны и получайте достоверную информацию. Если вам нужна работа за границей, свяжитесь напрямую с Департаментом по управлению зарубежным трудом Министерства труда, по делам инвалидов и социальным вопросам и местным Департаментом труда, по делам инвалидов и социальным вопросам через местный Руководящий комитет по экспорту рабочей силы и компании, занимающиеся экспортом рабочей силы. Не пользуйтесь услугами посредников или агентов.

Ван Труонг - Сюань Хоанг