Выявление крупномасштабной сети мошенничества при экспорте рабочей силы

(Баонхэан) – Используя чрезвычайно изощрённые уловки, Нго Тху Ли (1983) и Зяп Ван Чунг (1978), оба проживающие в коммуне Вьет Лап уезда Таньен провинции Бакзянг, прибегая к чрезвычайно изощрённым уловкам, чтобы получить возможность изменить свою жизнь, экспортируя рабочую силу в такие страны, как Корея, Канада..., вступили в сговор с Чу Нгок Ламом (1982), проживающим в коммуне Тянь Тхань уезда Йентхань (Нгеан), чтобы обмануть доверчивых жителей деревень во многих уездах провинции Нгеан, присвоив более 7 миллиардов донгов. Эти лица были временно задержаны полицией уезда Йентхань для расследования и выяснения обстоятельств...

Выдача себя за высокопоставленное должностное лицо с целью совершения мошенничества

Первоначальное расследование, проведённое полицейским управлением округа Йентхань, показало, что с июня 2013 года Нго Тху Ли утверждал, что работает в Государственной инспекции, а Зяп Ван Чунг был чиновником высокопоставленного агентства в Ханое. Оба отправились в Нгеан, чтобы связаться с Чу Нгок Ламом в округе Тьентхань-Йентхань, чтобы организовать линию для отправки людей на работу за границу.

Будучи местным жителем, Чу Нгок Лам получил задание найти и мобилизовать людей, желающих работать за границей. Чтобы обмануть людей, они подделывали множество документов, записей и печатей из Вьетнама, Кореи, Канады и других стран, все с подписями и печатями. Они поручали людям заниматься бумажной работой, такой как ксерокопирование удостоверений личности, изготовление судебных справок, паспортов и предоставление 100 портретных фотографий, требуя от тех, кто хотел работать за границей, внести первоначальный взнос в размере 7000 долларов США в акционерное общество «Фыонг Донг Трейдинг», головной офис которого находился в Ханое. Они также арендовали зал Народного комитета коммуны Тянь Тхань, чтобы представить Нго Тху Ли как «государственного инспектора», Хоанг Тьен Миня как сотрудника Министерства иностранных дел, а Хоанг Тхань Туна как сотрудника корейской компании Samsung Electronics. Они собирали деньги с рабочих и выдавали квитанции с обещанием, что в течение трёх месяцев они «улетят», а если не смогут, компания возместит стоимость. Кроме того, они также «подшучивали» над тем, что каждому рабочему придется заплатить дополнительную «комиссию за побег» в размере 3000 долларов США.

Нго Ту Ли и Зиап Ван Чунг были задержаны в полиции Йентхань.

Однако после многочисленных обысков рабочим так и не разрешили выехать за границу, что вызвало недовольство многих семей и потребовало от Нго Тху Ли, Зяпа Ван Чунга и Чу Нгок Лама объяснить причину. Чтобы успокоить общественное мнение, участники группы объяснили: «Причина задержки рейса в том, что некто по имени Ле Тхань Конг из коммуны Дык Тхань (Йентхань) сообщил Министерству общественной безопасности, что этот рейс рабочих в Корею сбежит, поэтому его пришлось остановить. Кроме того, они хитрили, используя инцидент с пропавшим малайзийским самолётом MH 370, атакованным террористами, поэтому следующие рейсы всё равно задерживались». В ответ на бурную реакцию рабочих, вышеупомянутые участники дали последнее обещание, что 6 марта 2014 года все рабочие смогут «вылететь», но это оказалось пустым обещанием. В общей сложности эта сеть обманом выманила у 37 человек более 7 миллиардов донгов.

7 марта 2014 года в районную полицию Йентхань поступило заявление от г-на Данг Динь Тама, проживающего в Нгиафуке, Танки, о преступной группировке, занимающейся мошенничеством с экспортом рабочей силы. Подполковник Фам Суан Кхань, заместитель начальника районной полиции Йентхань, сообщил: «Определив, что речь идёт о крупномасштабной преступной группировке, занимающейся мошенничеством с экспортом рабочей силы, полиция Йентхань оперативно приняла меры по проверке, расследованию и установлению проекта № 314 LĐ». 12 марта рабочая группа отправилась непосредственно в Ханой для проверки руководителей преступной группировки, занимающейся экспортом рабочей силы за рубеж, а именно Нго Тху Ли и Зиапа Ван Чунга. Полиция точно установила родственников и биографию фигурантов. Нго Ту Ли временно зарегистрирован по адресу: Хамлет 3, Ме Три, Ту Лием (Ханой), а Зяп Ван Чунг временно проживает по адресу: Лейн 381/60, Нгуен Кханг, Йен Хоа, округ Кау Гиай, Ханой. Оба не имеют работы. Сотрудники полиции района Йентхань присутствовали при регистрации временного места жительства, но вышеупомянутые лица отсутствовали.

Профессиональными мерами 27 марта полиция округа Йен Тхань срочно арестовала Нго Ту Ли и Зиап Ван Чунг, когда субъекты действовали в Нге Ане. В полицейском участке Нго Ту Ли вела себя очень упрямо, заявила, что беременна, и пригрозила подать в суд на полицию за незаконный арест. Столкнувшись с уловками Ли, следственное агентство отправило ее на обследование, результаты которого показали, что Нго Ту Ли не была беременна. Однако Ли решительно отрицала преступление, заявив, что с ней поступили несправедливо, что она была всего лишь посредником, а не организатором, что вышеуказанные деньги были переведены г-же Хуен из Нге Ан (замужем за корейцем) и г-же Туи, работающей в посольстве Кореи во Вьетнаме. Следственное агентство подтвердило, что г-жа Туи не работала в посольстве Кореи во Вьетнаме. Субъекты Хуен и Ли признались, что встречались только один раз, чтобы выпить в Нга Ту Со, и не знали точного адреса Хуен. На данный момент полиция Йентхань взыскала лишь более 500 миллионов донгов для выплаты компенсации двум жертвам мошенничества с экспортом рабочей силы. Полиция Йентхань приняла решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании Нго Тху Ли (31 год) и Зиапа Ван Чунга (36 лет, оба проживают в районе Таньен, провинции Бакзянг) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. Полиция продолжает расследование и расширяет рамки дела.

Вся деревня «обнимает» долг

Ближе к вечеру мы вернулись в прибрежную деревню Суан Бак коммуны Дьенван (Дьенчау) и расспросили о семьях, которых обманом заставили уехать на заработки в Южную Корею и Канаду. Все с энтузиазмом давали нам указания: «Надеюсь, вы напишете статьи, и власти вмешаются и помогут людям вернуть деньги, которые им выдали эти мошенники. Все они фермеры, большинство из которых взяли в долг, так что им очень плохо. Как им расплатиться с долгами?» По узким грунтовым дорогам мы добрались до дома госпожи Хоанг Тхи Хонг, муж которой – Фам Нгок Там, одна из девяти семей, ставших жертвами мошенников. Г-жа Хонг с грустью сказала: «В моей семье трое детей. Фам Тхи Сюань – старшая дочь (родилась в 1995 году). В прошлом году она только что окончила школу и осталась без работы. Дядя Лам (Чу Нгок Лам – ПВ) пришёл к ним домой и сказал, что скоро найдётся несколько мест, куда она сможет поехать в Корее. Если вы согласны её отпустить, пожалуйста, поскорее заполните заявление и заплатите ей деньги. Поскольку Лам уже давно работает на фабрике благовоний по соседству и прекрасно ладит со всеми, семья полностью ей доверяет».

В селении Суанбак известно ещё 5 случаев, когда братья и родственники г-жи Хон и г-на Тама были устроены Ламом на заработки за границу. Поверив словам Лама, надеясь «изменить свою жизнь» после того, как их дети отправятся на заработки в Корею и Канаду, каждая семья заняла 120 миллионов донгов, чтобы заплатить Ламу. В начале марта 2014 года, узнав об аресте полицией банды Лама, занимавшейся вербовкой рабочей силы, 9 семей в коммуне Дьенван были крайне разочарованы. Каждая семья имела огромные долги. Чтобы найти деньги на выплату долга Ламу, они закладывали свои земельные книги, чтобы получить кредит в банках, и даже были вынуждены занимать под высокие проценты у частных лиц. Семья г-жи Хон из 120 миллионов донгов заняла 70 миллионов донгов в банках и 50 миллионов донгов у жителей коммуны. Каждый месяц семье г-жи Хон приходилось выплачивать высокие проценты в размере 2,5 миллиона донгов. Она вздохнула: «Жизнь семьи зависит от 6 сан рисовых полей, троих детей школьного возраста, муж работает по найму, сегодня эта работа, завтра та, где же нам взять денег, чтобы выплатить этот долг? А теперь сижу и думаю об этом долге, не могу ни есть, ни спать».

Самый печальный случай, пожалуй, произошёл с г-жой Фам Тхи Фук. В прошлом году у матери г-жи Фук диагностировали рак, и семье пришлось занимать деньги где угодно, чтобы оплатить её лечение. После её смерти семья оказалась в большом долгу. Узнав, что Лам помогла им с работой в Корее, сёстры г-жи Фук стали занимать деньги где угодно, чтобы помочь своему младшему брату Фам Ван Туонгу найти работу, надеясь получить деньги, чтобы отправить их семье и погасить долг. Неожиданно семья г-жи Фук попала в аферу и оказалась в ещё большем долгу.

Возвращаясь к коммуне Тянь Тхань района Йентхань, в ходе расследования выяснилось, что Чу Нгок Лам родился в 1982 году в семье из деревни № 8. После окончания средней школы у Лама не было стабильной работы. После многих лет работы фрилансером на юге, Лам вернулся в родной город и инвестировал в фабрику по производству благовоний в деревне Суан Бак коммуны Дьен Ван (Дьенчау). Зная Зиапа Ван Чунга и Нго Ту Ли, с августа 2012 года Чу Нгок Лам вербовал людей для работы за рубежом, в Корее и Канаде. В качестве потенциальных жертв Лам выбрал детей из семей, знакомых ему. В семье г-на Нгуен Хай Бича (71 год) из деревни 6А коммуны Тьен Тхань есть жена, г-жа Нгуен Тхи Хоан (61 год), которая раньше преподавала Ламу; мать Лама — коллега г-жи Хоан.

В июне 2013 года, узнав, что в семье г-жи Соан есть безработный сын, Нгуен Хай Хау (1991 года рождения), Лэм пришёл к ней домой, чтобы уговорить её. Он заявил, что знает сотрудников Государственной инспекции и Министерства иностранных дел, которые в тот момент набирали сотрудников для работы в Корее. «Мест должно было быть больше, но поскольку один человек зарегистрировался, но сдал вступительный экзамен в университет, он отменил поездку. Семья могла «перехватить» это место. Семья должна была заплатить 15 000 долларов США, но компания Samsung Electronics Company-Korea одолжила им 7000 долларов США, и после того, как они отправятся в Корею на заработки, они должны были постепенно вернуть долг». Услышав доводы Лэма и полагая, что он родственник коммуны и давно его знает, семья г-жи Соан быстро заняла 2000 долларов США, чтобы внести Лэму залог. После подачи заявления семья г-жи Ксоан заняла ещё 5000 долларов США, чтобы выплатить Лам. Г-жа Ксоан вытерла слёзы и пробормотала: «Мои родители уже старые, а дети в тяжёлом положении. Теперь у меня долг почти в 150 миллионов донгов. Не знаю, когда смогу его вернуть».

Не только жители, но и должностные лица коммуны, г-н Данг Суан Ти, заместитель председателя Народного комитета коммуны, и г-н Чан Динь Кам, заместитель начальника полиции коммуны Тянь Тхань, также были обмануты этими лицами, заставив их отправить своих детей на заработки в Корею. Семьи г-на Ти и г-на Кама выплатили Зяпу Ван Чунгу по 10 000 долларов США и 3 миллиона донгов каждая.

Отчаянно нуждающиеся в работе и шансе «изменить свою жизнь», без всякой бдительности фермеры с грязными руками и ногами стали жертвами мошенничества и долгов.

Урок осторожности

Это не первый случай мошенничества при экспорте рабочей силы в районе Йентхань. Семь лет назад (в 2006 году) в районе Йентхань 25 бедных фермеров были обмануты инвестиционно-торговой акционерной компанией Cuu Long, которая отправила их на работу в Малайзию за 500 миллионов донгов. Однако местные власти по-прежнему не проявляли бдительности в отношении незнакомцев, проникающих в район для вербовки рабочей силы с помощью изощрённых мошеннических уловок, воздействующих на психологию людей. Г-н Фам Суан Тует, глава Департамента труда, инвалидов и социальных вопросов, заявил: «О случае мошенничества при экспорте рабочей силы в Корею и Канаду в коммуне Тяньтхань, который полиция района Йентхань только что раскрыла и арестовала, район не знал, поскольку эти лица проникли в район и работали без вмешательства местных властей». Этот инцидент показывает, что если должностные лица коммуны Тянь Тхань будут внимательно относиться к этим вопросам, своевременно сообщать о них районному правительству и соответствующим ведомствам для чёткого выявления лиц и организаций, вербующих работников за рубежом, и доводить эту информацию до населения, то мошенничество будет предотвращено. Это урок, который необходимо извлечь местным властям.

В настоящее время молодые рабочие не имеют работы, и мечта уехать за границу на заработки, чтобы «изменить жизнь», – это то, чего все хотят. Поэтому многие пользуются доверчивостью и неосведомленностью людей, чтобы обманом заставить их уехать за границу на заработки, а последствия ложатся на плечи самих граждан. По мнению специализированных учреждений, для борьбы с мошенничеством местным органам власти – от коммуны до района – совместно с такими функционирующими органами, как Департамент труда, инвалидов и социальных дел, районное Управление труда, инвалидов и социальных дел, необходимо усилить пропагандистскую работу среди населения о направленности экспорта рабочей силы. Кроме того, необходимо синхронно внедрять ряд мер, таких как: проведение периодических проверок деятельности по экспорту рабочей силы на лицензированных предприятиях; проведение внеплановых проверок предприятий, занимающихся экспортом рабочей силы, при поступлении отзывов от организаций, частных лиц, средств массовой информации, жалоб и обращений граждан. Таким образом, выявлять и строго пресекать нарушения закона лицами и организациями; привлекать к административной ответственности предприятия, занимающиеся экспортом рабочей силы, или передавать материалы в полицию для преследования лиц, имеющих признаки совершения преступлений в соответствии с Уголовным кодексом. Со стороны предприятий-экспортеров рабочей силы: Необходимо публично и прозрачно раскрывать информацию об условиях, процедурах, критериях отбора, уровнях заработной платы и особенно стоимости отправки для каждого рынка; строго руководить и управлять филиалами и центрами, чтобы они работали в соответствии с положениями закона.

Для работников: будьте внимательны и получайте достоверную информацию. Если вам нужна работа за границей, обращайтесь напрямую в Департамент по управлению зарубежным трудом Министерства труда, по делам инвалидов и социальным вопросам и в местное отделение Департамента труда, по делам инвалидов и социальным вопросам через местный Руководящий комитет по экспорту рабочей силы и в компании, занимающиеся экспортом рабочей силы. Не пользуйтесь услугами посредников или агентов.

Ван Труонг - Сюань Хоанг