Заместитель председателя женского объединения коммуны совершила мошенничество и присвоила 20 миллиардов донгов.
Этот человек не имел полномочий или обязанностей по рефинансированию банковских кредитов, но говорил друзьям и родственникам, что может это сделать для клиентов... Из-за доверия многие люди одалживали ему деньги под проценты.
23 августа Следственное управление полиции провинции Виньфук объявило о возбуждении уголовного дела, предъявлении обвинения и задержании Банг Тхи Нгок Луонг (1987 г.р.), проживающей в деревне Хом Го, коммуне Дао Тру, районе Там Дао, по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».
Согласно материалам расследования, 30 сентября 2022 года Банг Тхи Нгок Луонг, вице-президент Женского союза коммуны Дао Тру, заключила договор на оказание кредитных услуг с филиалом Agribank в Там Дао и являлась руководителем кредитной группы банка. В договоре четко указывалось, что Луонг не имела полномочий или обязанностей по рефинансированию основных кредитов банка, но она говорила друзьям и родственникам, что может делать это для клиентов. В результате многие люди, нуждающиеся в рефинансировании своих кредитов, обращались к Луонг за займами.
Затем Луонг обратилась к друзьям и родственникам с просьбой одолжить ей деньги для рефинансирования банковских кредитов клиентов. После каждого завершения процесса рефинансирования и получения основной суммы и процентов от клиентов, Луонг погашала основную сумму и проценты по кредиту в соответствии с документами о рефинансировании клиента по высокой процентной ставке. Однако на самом деле Луонг брала деньги в долг для погашения основной суммы и процентов по ранее взятым кредитам, а не для рефинансирования банковских кредитов клиентов, как она утверждала.
Поскольку Луонгу доверяли рефинансирование банковских кредитов для клиентов, получая высокие процентные ставки, многие люди одалживали ему деньги под проценты. Первоначально Луонг мог контролировать, как он заимствовал основную сумму у одних людей, чтобы регулярно погашать основную сумму и проценты другим.
В полицейском участке Луонг призналась, что примерно с начала 2023 года она потеряла контроль над своими финансами. В то время Луонг приходилось брать деньги в долг под высокие проценты, чтобы погасить долги перед теми, кто ранее предоставлял ей займы. Поскольку ей приходилось брать основную сумму долга у одного человека, чтобы выплачивать проценты, и основную сумму другому, а на тот момент заработка Луонг было недостаточно для выплаты процентов по займам, к январю 2024 года она не смогла погасить свои долги.
По данным Следственного управления полиции провинции Виньфук, в период с 2022 года по февраль 2024 года подозреваемый Луонг совершил мошеннические действия и присвоил около 20 миллиардов донгов.
В целях содействия расследованию и раскрытию дела, Управление уголовных расследований полиции провинции Виньфук просит все профессиональные подразделения и полицию районов и городов широко информировать общественность в своих районах о методах и тактике, использованных подозреваемым Луонгом при совершении преступления.
В то же время, всем лицам и организациям, пострадавшим от мошенничества или незаконного присвоения имущества со стороны Луонга, настоятельно рекомендуется обратиться в Отдел уголовных расследований полиции провинции Виньфук по адресу: ул. Нгуен Конг Хоан, 2, район Хой Хоп, город Виньйен; контактный телефон: 0356.322.686 (следователь Нгуен Ван Куонг) для решения проблемы.
