Незаконные методы ведения бизнеса «председателя Киена»

Нгуен Дык Киен учредил три компании с зарегистрированными функциями, не связанными с финансовыми инвестициями, но использовал юридические лица этих компаний для участия в выпуске облигаций и финансовых инвестициях (включая покупку акций банков) в нарушение нормативных актов.

Согласно заявлению следственного управления полиции Министерства общественной безопасности, предъявление обвинения и временное задержание г-на Нгуен Дык Киена за «незаконную предпринимательскую деятельность» связаны с установлением факта совершения им ряда нарушений закона в трех компаниях: B&B Investment and Trading Joint Stock Company, ACB Hanoi Investment Joint Stock Company и Asia Financial Investment Limited Company. Известно, что все эти компании были основаны г-ном Нгуен Дык Киеном со значительным уставным капиталом.

Согласно лицензии на ведение бизнеса, в здании по адресу Фан Чу Тринь, 57Б (район Хоан Кием, Ханой) расположены офисы инвестиционной компании ACB Hanoi Investment Joint Stock Company и компании Asia Financial Investment Company Limited. Фото: Нгуен Кхань.

Были созданы три компании с уставным капиталом в 2300 миллиардов донгов.

Согласно свидетельству о регистрации предприятия, выданному Департаментом планирования и инвестиций, компания B&B Investment and Trading Joint Stock Company имеет головной офис по адресу: улица Луонг Су С, 63, район Ван Чуонг, район Донг Да, Ханой, с уставным капиталом в 1500 миллиардов донгов. Компания зарегистрировала свою деятельность 8 декабря 2008 года.

Зарегистрированная деятельность компании включает рекламу и маркетинговые исследования; торговлю золотом, серебром и драгоценными камнями (за исключением импорта и экспорта необработанного золота); гражданское и промышленное строительство, жилищное строительство, а также строительство складов и парковок. Компания имеет трех учредителей: г-жу Нгуен Тхуй Хуонг, г-на Нгуен Дык Киена и г-жу Данг Нгок Лан. Г-н Киен внес 990 миллиардов донгов (66%) и является председателем совета директоров.

21 марта 2008 года г-н Киен основал компанию Asia Financial Investment Company Limited с уставным капиталом в 500 миллиардов донгов, внесенным двумя участниками: г-ном Нгуен Дык Киеном (владеющим 99% капитала) и г-жой Нгуен Тхуи Хуонг. Головной офис компании расположен по адресу: улица Фан Чу Тринь, 57Б, район Фан Чу Тринь, округ Хоан Кием, Ханой.

Согласно свидетельству о регистрации предприятия, переизданному Департаментом планирования и инвестиций Ханоя 12 марта 2012 года, в число 10 зарегистрированных секторов бизнеса входят: гостиничный и ресторанный бизнес; строительство и эксплуатация полей для гольфа; транспортное, мостовое и дорожное, гражданское и промышленное строительство; управление материальными и нематериальными активами предприятий; валютный рынок; импорт и экспорт золотых ювелирных изделий; купля-продажа золота, серебра и драгоценных камней...

10 ноября 2006 года г-н Киен учредил инвестиционное акционерное общество ACB Hanoi Investment Joint Stock Company, головной офис которого находится по адресу: Фан Чу Тринь, 57B, Ханой, с уставным капиталом в 300 миллиардов донгов, внесенным тремя акционерами: г-ном Нгуен Дык Киеном, г-ном Хуинь Ван Соном и г-ном Чан Нгок Тханем. Сам г-н Киен внес 70% капитала и занимал должность председателя совета директоров.

Эта компания, возглавляемая г-ном Тран Нгок Тханем, работает в восьми секторах бизнеса, включая инвестиции и эксплуатацию спортивных комплексов, полей для гольфа, теннисных кортов и бассейнов; инвестиции и эксплуатацию туристических зон, отелей, ресторанов и гостевых домов; торговлю золотом; управление недвижимостью; а также брокерские и аукционные услуги в сфере недвижимости.

Таким образом, общий зарегистрированный капитал этих трех компаний составляет 2 300 миллиардов донгов, и все они находятся под оперативным руководством г-на Киена.

Создание вымышленного бизнес-плана для получения кредита.

Хотя ни одна из трех вышеупомянутых компаний не выполняла функции финансовых инвестиций, г-н Нгуен Дык Киен все же использовал их юридические лица для участия в финансовом секторе. Благодаря огромному уставному капиталу и своей репутации в финансовом и банковском секторе, г-н Киен создал имидж экономически сильной компании с высокой эффективностью бизнеса.

Затем г-н Киен разработал масштабные бизнес-планы для увеличения стоимости активов компании и повышения ее финансовой надежности. В настоящее время следователи подозревают, что все эти бизнес-планы были «фиктивными» схемами, созданными для завоевания доверия клиентов и банков при инвестировании в компанию г-на Киена, а также для использования г-ном Киеном в незаконных финансовых инвестициях.

После создания имиджа и репутации своих компаний, в 2008 и 2010 годах г-н Киен неоднократно выпускал облигации этих компаний, продавая их банкам и зарабатывая сотни миллиардов донгов. Затем он передавал эти деньги членам своей семьи для покупки акций других банков. После приобретения этих акций г-н Киен использовал их в качестве залога для получения кредитов в банках, у которых он продал облигации, используя эти деньги для погашения долгов перед банками и для других личных целей.

Следователи подозревают, что сумма денег, которую г-н Киен занял у банков описанным выше способом, составляет триллионы донгов. Эта деятельность была квалифицирована как «незаконная деятельность», поскольку созданные г-ном Киеном компании не имели функций ведения бизнеса или финансовых инвестиций.

Согласно TTO-M