Незаконные деловые уловки «мистера Кина»

Создав три компании с функциями и зарегистрированными направлениями деятельности, не связанными с финансовыми инвестициями, г-н Нгуен Дык Киен использовал юридические лица этих компаний для участия в выпуске облигаций и финансовых инвестициях (включая покупку акций банков) с нарушением нормативных актов.

Согласно заявлению следственного управления полиции Министерства общественной безопасности, преследование и временное задержание г-на Нгуена Дык Кьена по обвинению в «незаконной предпринимательской деятельности» были обусловлены установлением факта совершения им ряда незаконных действий в трёх компаниях: B&B Investment and Trade Joint Stock Company, ACB Hanoi Investment Joint Stock Company и Asia Financial Investment Company Limited. Известно, что все эти компании были учреждены г-ном Нгуеном Дык Кьеном с «внушительным» уставным капиталом.

Здание 57B Фан Чу Чинь (район Хоан Кием, Ханой) в соответствии с лицензией на ведение бизнеса является офисом ACB Hanoi Investment Joint Stock Company и Asia Financial Investment Company Limited. Фото: Нгуен Кхань.

Создание трех компаний с уставным капиталом 2,3 млрд донгов

Согласно свидетельству о регистрации предприятия, выданному Департаментом планирования и инвестиций, головной офис компании B&B Investment and Trade Joint Stock Company находится по адресу: улица Лыонг Су Ц, 63, квартал Ван Чыонг, район Донгда, Ханой. Уставный капитал компании составляет 1500 миллиардов донгов. Компания зарегистрирована 8 декабря 2008 года.

Зарегистрированные направления деятельности включают рекламу и маркетинговые исследования; торговлю золотом, серебром и драгоценными камнями (за исключением импорта и экспорта необработанного золота); гражданское и промышленное строительство, жилищное строительство и строительство парковок. У компании три основателя: г-жа Нгуен Туи Хыонг, г-н Нгуен Дык Киен и г-жа Данг Нгок Лан. Г-н Киен внёс 990 млрд донгов (66%) и является председателем совета директоров.

21 марта 2008 года г-н Киен основал компанию Asia Financial Investment Company Limited с капиталом в 500 миллиардов донгов, внесенным двумя ее членами, г-ном Нгуен Дык Киеном (на долю которого приходится 99% внесенного капитала) и г-жой Нгуен Туи Хыонг, со штаб-квартирой, расположенной по адресу 57B Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Ханой.

Согласно свидетельству о регистрации предприятия, перевыданному Департаментом планирования и инвестиций Ханоя 12 марта 2012 года, 10 зарегистрированных направлений деятельности включают: гостиничный и ресторанный бизнес; строительство полей для гольфа и сопутствующие услуги; дорожное строительство, мосты и дороги, гражданское и промышленное; управление материальными и нематериальными активами предприятий; валютное агентство; импорт и экспорт золота и ювелирных изделий; купля-продажа золота, серебра и драгоценных камней...

10 ноября 2006 года г-н Киен основал ACB Hanoi Investment Joint Stock Company со штаб-квартирой по адресу: Фан Чу Чинь, 57B, Ханой, с уставным капиталом в 300 миллиардов донгов, внесенным тремя акционерами: г-ном Нгуен Дык Киеном, г-ном Хюинь Ван Соном и г-ном Тран Нгок Тханем. Сам г-н Киен внес 70% капитала и занял пост председателя Совета директоров.

Эту компанию возглавляет г-н Тран Нгок Тхань, и она осуществляет деятельность в восьми направлениях, включая инвестиции в строительство и бизнес спортивных зон, полей для гольфа, теннисных кортов, бассейнов; инвестиции и бизнес туристических зон, отелей, ресторанов, мотелей; торговлю золотом; управление недвижимостью; брокерские услуги в сфере недвижимости, аукционы, земля и дома...

Таким образом, общий уставный капитал этих трех компаний составляет до 2300 млрд донгов, и все они находятся под оперативным руководством г-на Киена.

Создайте фальшивый бизнес-план, чтобы занять деньги

Хотя три вышеупомянутые компании не осуществляют финансово-инвестиционную деятельность, г-н Нгуен Дык Киен использует их юридические лица для участия в финансовом секторе. Благодаря огромному уставному капиталу и репутации в финансово-банковской сфере, г-н Киен создал себе имидж экономически сильных компаний с бизнес-потенциалом, обеспечивающим высокую экономическую эффективность.

После этого г-н Кин разработал масштабные бизнес-планы, направленные на увеличение стоимости активов компании и укрепление её финансового престижа. В настоящее время следственное управление подозревает, что все эти бизнес-планы являются «поддельными», составленными с целью завоевать доверие клиентов и банков при инвестировании в компанию г-на Кина, а также для использования г-ном Кином в незаконных финансовых инвестициях.

Создав имидж и репутацию компаний, которые он «создал», в 2008 и 2010 годах г-н Кьен неоднократно выпускал облигации этих компаний, продавая их банкам и зарабатывая сотни миллиардов донгов. Г-н Кьен передавал эти деньги членам своей семьи для выкупа акций многих других банков. Купив акции других банков, г-н Кьен использовал эти акции в качестве залога, чтобы занять деньги в банке, а затем продал облигации, чтобы получить средства для погашения долга и использования в личных целях.

Следственное управление подозревает, что сумма, взятая г-ном Кином в банке в вышеуказанной форме, составляет несколько тысяч миллиардов донгов. Данное поведение квалифицируется как «незаконная предпринимательская деятельность», поскольку компании, созданные г-ном Кином, не имеют функции ведения бизнеса или осуществления финансовых инвестиций.

По данным ТТО-М