Суд приговорил Нгуена Дык Кьена к 30 годам тюрьмы

После многодневных обсуждений утром 9 июня Народный суд вынесет приговор Нгуену Дык Киену и восьми его сообщникам по делу о незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и присвоении имущества, а также умышленном нарушении государственных правил управления экономикой, повлекшем тяжкие последствия.

Обзор судебного процесса над г-ном Кином

В частности, предлагаемое наказание включает от 18 до 24 месяцев тюремного заключения за незаконную предпринимательскую деятельность, штраф в размере от 25 до 30 миллионов донгов с конфискацией всех доходов от незаконной предпринимательской деятельности. За уклонение от уплаты налогов, сбор более 24 миллиардов донгов, от 4 до 5 лет тюремного заключения, штраф в размере 2-3 сумм, превышающих сумму уклонения от уплаты налогов. Предлагается назначить наказание от 16 до 18 лет лишения свободы за мошенничество. За умышленное правонарушение – от 14 до 15 лет лишения свободы с запретом занимать должности в сфере финансов и банковского дела. Общий срок наказания за четыре преступления, совершённых г-ном Нгуеном Дык Киеном, составляет 30 лет лишения свободы.

Остальным обвиняемым были рекомендованы сроки тюремного заключения от 3 до 14 лет. Дело г-на Чан Суан Цзя было выделено в отдельное производство, поэтому рекомендации не выносились.

8:00:Примерно в 7:30 утра обвиняемый Нгуен Дык Киен и его сообщники были доставлены в суд для ожидания вынесения приговора.

В суде полиция открыла номер 8 для г-на Кина, ответчик Киен был в белой рубашке.

8:15:Главный судья Нгуен Хыу Чинь от имени коллегии судей приступил к зачитыванию краткого содержания и заключения по делу.

8:30:Подсудимые стоя слушали завершение судебного разбирательства.

В первой части заключения по делу председательствующий судья Нгуен Хыу Чинь от имени коллегии судей четко изложил четыре преступления, за которые Народная прокуратура предъявила обвинение подсудимому Нгуен Дык Кьену, в том числе: незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и умышленное нарушение государственных норм управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия.

Наряду с этим председатель также привел веские аргументы в пояснение каждого из вышеперечисленных обвинений.

Судебные документы по делу г-на Киена

Среди сообщников г-на Киена — подсудимый Чан Нгок Тхань, директор ACB Hanoi Investment Joint Stock Company, приговоренный к 19 годам лишения свободы; и Нгуен Тхи Хай Йен, главный бухгалтер ACB Hanoi Investment Joint Stock Company, приговоренная к 7–8 годам лишения свободы за «мошенническое присвоение имущества».

Обвиняемый Ле Ву Ки, бывший вице-президент ACB, приговорен к 7–8 годам лишения свободы;

Чинь Ким Куанг, бывший вице-президент ACB, 6-7 лет тюрьмы;

Ли Сюань Хай, бывший генеральный директор ACB, приговорен к 12–14 годам лишения свободы;

Фам Чунг Канг, бывший вице-президент ACB, приговорен к 3 годам лишения свободы условно;

Хюинь Куанг Туан — бывший заместитель генерального директора банка ACB был приговорен к трем годам лишения свободы условно за «умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

8:45: Народный суд пришел к выводу, что, руководя шестью компаниями: Hanoi Asia Financial Investment Company Limited; Thien Nam Production Development and Import-Export Joint Stock Company, ACB Investment Joint Stock Company; Asia Investment Joint Stock Company, Asia Financial Group Joint Stock Company и B&B Trading Investment Joint Stock Company, Нгуен Дык Киен совершил преступление незаконного предпринимательства в соответствии со статьей 159 Уголовного кодекса.

9:00:Что касается преследования г-на Киена за уклонение от уплаты налогов (статья 161 Уголовного кодекса), Народный суд пришел к выводу, что Нгуен Дык Киен был лицом, которое напрямую приказывало своим подчиненным подписывать ипотечные договоры и разрешать платежи в счет погашения долгов.

9:11:Из-за столь длинного срока наказания председательствующему судье пришлось попросить одного из присяжных продолжить оглашение приговора. По сути, суд согласился с обвинениями, изложенными в предыдущем обвинительном заключении против Нгуена Дык Кьена и его сообщников.

9:15:Что касается преследования за умышленное нарушение государственных норм управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия, коллегия первой инстанции пришла к следующему выводу: обвиняемый Нгуен Дык Киен и его сообщники совместно обсуждали возможность внесения сотрудниками депозитов в национальной и иностранной валюте (включая донгы и доллары США) в ряд кредитных учреждений.

Действия ответчиков нарушили положения статьи 106 Закона о кредитных организациях 2010 года и нанесли ACB Bank ущерб в размере 718 миллиардов донгов. Вся сумма в размере 718 миллиардов донгов была присвоена Хюинь Тхи Хуен Ню.

Кроме того, коллегия пришла к выводу, что ответчики обсудили и приняли решение о покупке акций на фондовой бирже. Это действие, наряду с инвестированием в акции банка ACB, нарушило положения статьи 29 Решения 27/2007/QD-BTC от 24 апреля 2007 года Министерства финансов.

Это преступление Нгуена Дык Кьена и его сообщников нанесло ущерб банку ACB в размере почти 687 миллиардов донгов.

Напряженное лицо г-на Кина в ожидании объявления судом вердикта

9:35:Изучив все содержание дела и сделав выводы, коллегия судей постановила, что подсудимый Нгуен Дык Киен нарушил все четыре пункта обвинения, выдвинутые Народной прокуратурой.

9:40:По мнению коллегии судей, подсудимые по сути не признали содержание ранее предъявленного обвинения. Подсудимые Тхань и Йен утверждали, что были всего лишь сотрудниками, получали зарплату и, следовательно, не совершали никаких преступлений. Подсудимый Хюинь Куанг Туан подтвердил, что присутствовал на заседаниях, но только в качестве гостя, а не члена совета директоров.

В случае г-на Тран Суан Джиа, по мнению суда, состояние его здоровья было подтверждено профессиональным агентством, поэтому коллегия судей приняла решение временно приостановить рассмотрение дела.

9:42:На основании собранных доказательств, а также результатов допроса и публичных прений в суде, коллегия судей считает, что имеются достаточные основания для вывода о том, что подсудимый Кин совершил преступление, предусмотренное обвинительным заключением, – незаконное предпринимательство. Кроме того, обвинения в уклонении от уплаты налогов, мошенническом присвоении имущества и умышленном нарушении закона являются обоснованными.

Суд подтвердил, что обвиняемые Тхань и Йен были сообщниками, которые помогали обвиняемому Киену в мошенничестве и присвоении имущества.

9:53:В решении суда первой инстанции были рассмотрены содержание обвинения, а также предложенные прокуратурой меры пресечения. При этом были учтены мнения адвокатов, высказанные в ходе процесса защиты подсудимого.

Например, в случае с обвиняемыми Тхань и Йеном адвокат заявил, что они были просто сотрудниками, поэтому не совершали преступления.

10:00:На основании изученных документов и всестороннего анализа дела коллегия судей первой инстанции пришла к выводу о наличии достаточных оснований для утверждения о том, что Нгуен Дык Киен незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность на сумму более 21 триллиона донгов.

10:15:Коллегия судей постановила, что действия ответчика полностью соответствуют признакам преступления незаконного предпринимательства, как это подтверждено в решении суда первой инстанции.

10:20:Коллегия судей изменила своё мнение, сопоставив приговор с обвинением Верховной народной прокуратуры. «Обвинение по пункту «а» не является достаточным основанием, поэтому оно смягчается пунктом «в» преступления «Незаконное предпринимательство», предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса», — чётко заявил суд первой инстанции.

Коллегия судей зачитывает заключение по делу г-на Киена.

Таким образом, по сравнению с обвинительным заключением и обвинением со стороны прокуратуры, приговор г-ну Кину по п. 2 ст. 159 Уголовного кодекса был смягчен на одну деталь (пункт «а» п. 2 данного преступления предусматривает обстоятельство «Использование имени агентства или организации»).

10:30:Что касается преступления «уклонение от уплаты налогов», коллегия судей пришла к следующему выводу: Прокуратура возбудила уголовное дело против Нгуена Дык Кьена по обвинению в уклонении от уплаты налогов при наличии достаточных оснований и в отношении лица, ответственного за данное преступление. В частности, Нгуен Дык Кьен был лицом, непосредственно руководившим исполнением этого деяния.

В частности, в заключении по обвинению в уклонении от уплаты налогов коллегия первой инстанции обратилась в Следственное управление полиции с просьбой рассмотреть возможность расследования действий г-жи Данг Нгок Лан (супруги обвиняемого Киена) и Нгуен Туй Хыонг (сестры обвиняемого Киена). Коллегия пришла к выводу, что эти двое лиц активно содействовали Нгуен Дык Киену в уклонении от уплаты налогов.

10:45:Судебная коллегия постановила, что в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции подсудимый Нгуен Дык Киен не признал себя виновным в мошенничестве и присвоении чужого имущества. В связи с этим необходимо назначить дополнительное наказание, оштрафовав подсудимого Киена на 100 миллионов донгов в пользу государственной казны.

Двое обвиняемых, Тхань и Йен, хотя и были активными соучастниками преступных действий г-на Киена, однако в суде честно признали свою вину; кроме того, они были всего лишь наемными работниками, работавшими под руководством г-на Киена. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о смягчении наказания для двух обвиняемых, Тхань и Йен.

11:06:Судебная коллегия постановила, что в рамках гражданского процесса компания B&B Company была вынуждена выплатить более 25 миллиардов донгов. Дополнительный штраф обязывал ответчика Киена выплатить более 75 миллиардов донгов (что в три раза превышает сумму налога).

Что касается преступления «мошенническое присвоение имущества», то решение суда первой инстанции подтвердило наличие достаточных оснований для признания Нгуена Дык Кьена виновным. Поскольку в ходе судебного разбирательства подсудимый Кьен не дал признательных показаний, ему следует назначить суровое наказание в виде лишения свободы.

11:10:Согласно заключению, на суде ответчики признали, что встреча, посвящённая политике поручать сотрудникам вносить денежные средства, проводилась ежегодно. Они также подтвердили, что это мероприятие проводилось ежегодно.

11:12:Что касается поручения банком ACB Bank 19 сотрудникам внести деньги, то, согласно решению суда первой инстанции, это было нарушением закона. Что касается суммы более 718 миллиардов донгов, коллегия судей заявила, что этот вопрос уже рассматривался в другом деле, поэтому он не рассматривался.

11:15:По данным Народного суда, Хуен Нху активно помогала Хуен Тхи Бао Нгок, поэтому необходимо обратиться в Министерство общественной безопасности с просьбой возбудить дело против Хуен Тхи Бао Нгок. Г-жа Нгок является заместителем начальника отдела управления фондами банка ACB Bank и, как утверждается, напрямую связалась с Хуен Нху, чтобы перевести более 718 миллиардов донгов из ACB в отделение Хуен Нху во Vietinbank.

11:40:Коллегия судей заявила, что, хотя он и не играл важной роли в банке ACB, согласно оценке вердикта первой инстанции, Нгуен Дык Киен имел чрезвычайно большое влияние.

11:45:Суд подтвердил, что данное дело оказало особенно серьёзное воздействие на экономику в целях «служения групповым интересам». Действия ответчиков нарушили работу внутреннего финансового рынка. Поэтому для просвещения и сдерживания преступников требовалось очень суровое наказание.

11:46:Подсудимый Нгуен Дык Киен должен понести уголовную ответственность и быть приговорён к высшей мере наказания. Поскольку он не дал чистосердечного признания, ему не были предоставлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом.

11:47:Народный суд постановил выделить 667 миллиардов донгов в связи с умышленными нарушениями в банке ACB для рассмотрения в рамках другого дела по запросу ACB. Для обеспечения исполнения решения суда необходимо продолжить арест дома «босса» Киена.

11:53:Народный суд Ханоя считает, что Государственному банку необходимо пересмотреть систему документов, отменять и дополнять документы, связанные с банковскими операциями, надлежащим образом. Необходимо повысить квалификацию банковского персонала. Министерству планирования и инвестиций: необходимо пересмотреть систему правовых документов. Постоянно совершенствовать профессиональные навыки и знания для снижения трудностей и проблем.

12:00:После объявления заключения по всему делу председательствующий судья Нгуен Хыу Чинь от имени коллегии судей заявил, что подсудимый Нгуен Дык Киен нарушил все четыре пункта обвинения, выдвинутые Народной прокуратурой.

Соответственно, Народный суд признал подсудимого Нгуена Дык Кьена виновным в четырёх преступлениях (мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность, умышленное нарушение) и приговорил его к 30 годам лишения свободы за все четыре преступления. Дополнительное наказание предусматривает выплату в государственный бюджет более 75 миллиардов донгов. Подсудимому Кьену запрещено занимать банковские должности в течение пяти лет.

12:10:Суд приговорил подсудимых:

1. Нгуен Дык Киен (род. 1964): 30 лет тюрьмы за 4 преступления (незаконное предпринимательство; уклонение от уплаты налогов; умышленное нарушение; мошенническое присвоение имущества).

2. Ле Ву Ки (родился в 1956 году): 5 лет (ранее предлагалось от 7 до 8 лет тюрьмы)

3. Чинь Ким Куанг (родился в 1954 году): 4 года тюрьмы (ранее предлагалось от 6 до 7 лет тюрьмы).

4. Фам Чунг Канг (родился в 1954 году): 3 года тюрьмы (ранее предлагалось 3 года тюрьмы, но был назначен условный срок, 5 лет условно)

5. Ли Сюань Хай (род. 1965): 8 лет лишения свободы. Запрещено занимать банковские должности в течение 5 лет (ранее предлагалось от 12 до 14 лет лишения свободы).

6. Хюинь Куанг Туан (родился в 1958 году): 2 года тюрьмы (ранее предлагалось 3 года тюрьмы, но назначено условное наказание с испытательным сроком 5 лет).

7. Тран Нгок Тхань (родился в 1952 году): 5 лет и 6 месяцев тюрьмы (ранее предлагалось от 9 до 10 лет тюрьмы).

8. Нгуен Тхи Хай Йен (родилась в 1969 году): 5 лет тюрьмы (ранее предлагалось от 7 до 8 лет тюрьмы).

По данным газеты GTVT