Суд приговорил Нгуен Дык Киена к 30 годам тюремного заключения.

После нескольких дней обсуждений, утром 9 июня, коллегия судей объявит вердикт в отношении Нгуен Дык Киена и восьми его сообщников по делу о незаконной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и умышленном нарушении государственных правил экономического регулирования, повлекшем серьезные последствия.

Обзор суда над Бу Киеном

В частности, предлагаемое наказание составляет 18-24 месяца лишения свободы за незаконную предпринимательскую деятельность, штраф в размере 25-30 миллионов донгов и конфискацию всей незаконно полученной прибыли. 4-5 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, взыскание более 24 миллиардов донгов и штраф в 2-3 раза превышающий сумму неуплаченных налогов. Предлагаемое наказание за мошенничество составляет 16-18 лет лишения свободы. 14-15 лет лишения свободы за умышленное противоправное деяние, а также запрет на занятие должностей в финансовой или банковской сфере. Совокупный срок лишения свободы по всем четырем пунктам обвинения против г-на Нгуен Дык Киена составляет 30 лет.

Остальным подсудимым были рекомендованы сроки тюремного заключения от 3 до 14 лет. Что касается г-на Тран Сюань Гиа, его дело было рассмотрено отдельно, поэтому никаких рекомендаций не было вынесено.

8:00 утра:Сегодня примерно в 7:30 утра подсудимого Нгуена Дык Киена и его сообщников доставили в суд в ожидании вынесения приговора.

В зале суда полиция сняла наручники с Киена, подсудимого, одетого в белую рубашку.

8:15 утра:Председательствующий судья Нгуен Хуу Чинь от имени коллегии судей начал зачитывать краткое изложение и заключение по делу.

8:30 утра:Подсудимые стояли и слушали, как суд оглашал вердикт.

В заключительной части дела председательствующий судья Нгуен Хуу Чинь от имени коллегии судей четко изложил четыре обвинения, предъявленные подсудимому Нгуен Дык Киену прокуратурой: незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и умышленное нарушение государственных правил экономического регулирования, повлекшее серьезные последствия.

Кроме того, председательствующий судья также представил убедительные аргументы для разъяснения каждого из вышеупомянутых обвинений.

Судебные документы по делу Киена.

Сообщники Киена, в том числе обвиняемый Чан Нгок Тхань, директор инвестиционного акционерного общества ACB Hanoi, получили 19 лет тюремного заключения; а Нгуен Тхи Хай Йен, главный бухгалтер инвестиционного акционерного общества ACB Hanoi, получила 7-8 лет тюремного заключения за преступление, связанное с «мошенническим присвоением имущества».

Бывший вице-председатель Антикоррупционного бюро Ле Ву Ки приговорен к 7-8 годам лишения свободы;

Тринь Ким Куанг, бывший вице-председатель Антикоррупционного бюро, приговорен к 6-7 годам тюремного заключения;

Бывший генеральный директор Антикоррупционного бюро Ли Сюань Хай приговорен к тюремному заключению на срок от 12 до 14 лет;

Фам Чунг Цанг, бывший заместитель председателя Антикоррупционного бюро, получил условный срок на 3 года.

Бывший заместитель генерального директора ACB Bank Хуинь Куанг Туан получил условный срок на 3 года за преступление, заключающееся в «умышленном нарушении государственных правил экономического регулирования, повлекшем серьезные последствия».

8:45 утра: Судейская коллегия пришла к выводу, что, руководя шестью компаниями – Asia Hanoi Financial Investment Company Limited; Thien Nam Production and Import-Export Development Joint Stock Company; ACB Investment Joint Stock Company; Asia Investment Joint Stock Company; Asia Financial Group Joint Stock Company; и B&B Investment and Trading Joint Stock Company – Нгуен Дык Киен совершил преступление, связанное с незаконной предпринимательской деятельностью, согласно статье 159 Уголовного кодекса.

9:00 утра:В отношении уголовного преследования Нгуен Дык Киена за уклонение от уплаты налогов (статья 161 Уголовного кодекса) суд пришел к выводу, что Нгуен Дык Киен напрямую давал указания своим подчиненным подписывать ипотечные договоры и платежные поручения для погашения долгов.

9:11 утра:Поскольку вердикт был очень длинным, председательствующему судье пришлось попросить одного из членов коллегии продолжить его чтение. По сути, суд согласился с обвинениями, изложенными в обвинительном заключении против Нгуен Дык Киена и его сообщников.

9:15 утра:Что касается обвинения в умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем серьезные последствия, суд первой инстанции пришел к выводу: подсудимый Нгуен Дык Киен и его сообщники вступили в сговор с целью заставить сотрудников вносить национальную и иностранную валюту (включая вьетнамские донги и доллары США) в несколько кредитных учреждений.

Действия ответчиков нарушили статью 106 Закона о кредитных учреждениях 2010 года и причинили банку ACB убытки в размере 718 миллиардов донгов. Вся сумма в 718 миллиардов донгов была присвоена Хуинь Тхи Хуен Нху.

Кроме того, суд пришел к выводу, что ответчики вступили в сговор и приняли решения о покупке акций на фондовой бирже. Этот акт, наряду с инвестированием в акции банка ACB, нарушил положения статьи 29 Решения 27/2007/QD-BTC от 24 апреля 2007 года Министерства финансов.

Преступные действия Нгуен Дык Киена и его сообщников нанесли банку ACB ущерб в размере почти 687 миллиардов донгов.

Напряженное лицо мистера Киена ожидает вердикта суда.

9:35 утра:На основании краткого изложения всего дела и его выводов коллегия судей постановила, что подсудимый Нгуен Дык Киен нарушил все четыре предъявленных ему обвинения прокуратурой.

9:40 утра:По мнению коллегии судей, подсудимые, по сути, не признали содержание обвинительного заключения. Подсудимые Тхань и Йен утверждали, что они были всего лишь сотрудниками, получавшими зарплату, и поэтому не совершили никакого преступления. Подсудимый Хуинь Куанг Туан подтвердил свое участие в собраниях, но только в качестве гостя, а не члена совета директоров.

В деле г-на Тран Сюань Гиа суд заявил, что состояние его здоровья было подтверждено специализированным учреждением; поэтому коллегия судей приняла решение временно приостановить рассмотрение дела.

9:42 утра:На основании собранных доказательств, а также публичных вопросов и дебатов в суде, коллегия судей пришла к выводу, что имеются достаточные основания для осуждения подсудимого Киена за незаконную предпринимательскую деятельность, как это указано в обвинительном заключении. Кроме того, были подтверждены обвинения в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и умышленном противоправном деянии.

Суд подтвердил, что подсудимые Тхань и Йен были сообщниками, которые помогали подсудимому Киену в мошенническом присвоении имущества.

9:53 утра:В решении суда первой инстанции рассматривается содержание обвинений, а также предложенные обвинением сроки наказания. При этом учитываются и мнения адвокатов, представлявших интересы подсудимого.

Например, в деле подсудимых Тханя и Йена адвокат утверждал, что они были всего лишь сотрудниками и, следовательно, не совершили преступления.

10:00 утра:На основании изученных документов и всестороннего анализа дела судебная коллегия пришла к выводу, что имеется достаточно доказательств для подтверждения того, что Нгуен Дык Киен незаконно осуществлял коммерческую деятельность на сумму более 21 триллиона донгов.

10:15 утра:Апелляционный суд постановил, что действия ответчика в полной мере соответствуют критериям преступления, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью, как это было подтверждено в решении суда первой инстанции.

10:20 утра:Апелляционный суд изменил свою позицию относительно приговора по сравнению с обвинениями, выдвинутыми Верховной народной прокуратурой. «Обвинение по пункту а недостаточно обосновано; поэтому оно переквалифицируется в пункт с преступления, связанного с незаконной предпринимательской деятельностью, как это предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса», — говорится в решении суда первой инстанции.

Судебная коллегия зачитывает заключение по делу против Бау Киена.

Таким образом, по сравнению с обвинительным заключением и обвинениями прокуратуры, г-ну Киену было предоставлено смягчение наказания по одному пункту, определяющему его преступление согласно статье 2, разделу 159 Уголовного кодекса (пункт а, пункт 2 данного преступления предусматривает обстоятельство «Злоупотребление именем учреждения или организации»).

10:30 утра:Что касается обвинения в уклонении от уплаты налогов, коллегия судей пришла к выводу: обвинение Нгуен Дык Киена в уклонении от уплаты налогов было обоснованным и правильно установило личность виновного. В частности, Нгуен Дык Киен был тем лицом, которое непосредственно руководило исполнением этого деяния.

Примечательно, что по завершении расследования по обвинению в уклонении от уплаты налогов суд первой инстанции рекомендовал следственному органу полиции рассмотреть действия г-жи Данг Нгок Лан (жены обвиняемого Киена) и г-жи Нгуен Тхуй Хуонг (сестры обвиняемого Киена). Суд посчитал, что эти две женщины активно помогали Нгуен Дык Киену в схеме уклонения от уплаты налогов.

10:45 утра:Судебная коллегия пришла к выводу, что на первом судебном заседании подсудимый Нгуен Дык Киен не признал свою вину в мошенничестве и присвоении имущества. Поэтому необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 миллионов донгов, который должен быть перечислен в государственную казну.

Хотя подсудимые Тхань и Йен активно содействовали преступной деятельности г-на Киена, они честно признались в суде; более того, они были всего лишь сотрудниками, работавшими под руководством г-на Киена. Поэтому следует рассмотреть вопрос о частичном смягчении их приговора.

11:06 утра:Суд постановил, что в рамках гражданского иска компания B&B обязана выплатить более 25 миллиардов донгов. В качестве дополнительного штрафа ответчик Киен обязан выплатить более 75 миллиардов донгов (в три раза больше суммы налога).

Что касается обвинения в мошенничестве и присвоении имущества, то в решении суда первой инстанции подтверждено наличие достаточных доказательств для вывода о совершении преступления Нгуен Дык Киеном. Поскольку подсудимый Киен не признался в содеянном честно во время судебного разбирательства, необходимо назначить ему суровое тюремное заключение.

11:10 утра:В заключение, на судебном процессе подсудимые признали факт проведения собрания, касающегося политики передачи сотрудникам права вносить денежные средства на банковский счет. Подсудимые также подтвердили, что это была ежегодная практика.

11:12 утра:Что касается разрешения, выданного банком ACB 19 сотрудникам на внесение денежных средств, в решении суда первой инстанции было указано, что это является нарушением закона. Относительно суммы, превышающей 718 миллиардов донгов, коллегия судей отметила, что этот вопрос уже рассматривался в другом деле и поэтому не будет приниматься к рассмотрению.

11:15 утраПо мнению коллегии судей, Хуен Нху получала активную помощь от Хуинь Тхи Бао Нгок; следовательно, необходимо обратиться в Министерство общественной безопасности с просьбой возбудить уголовное дело против Хуинь Тхи Бао Нгок. Г-жа Нгок является заместителем руководителя отдела управления фондами в банке ACB и, как полагают, напрямую связывалась с Хуен Нху по поводу перевода более 718 миллиардов донгов из ACB в филиал Хуен Нху в банке Vietinbank.

11:40 утра:Апелляционный суд постановил, что, хотя Нгуен Дык Киен не занимал ключевую должность в банке ACB, согласно оценке суда первой инстанции, он обладал чрезвычайно значительным влиянием.

11:45 утра:Суд подтвердил, что это дело имело особенно серьезные последствия для экономики и было направлено на «служение интересам избранной группы». Действия подсудимых дестабилизировали внутренний финансовый рынок. Поэтому необходимо очень строгое наказание, чтобы воспитать и удержать других от подобных действий.

11:46 утра:Подсудимому Нгуен Дык Киену грозит максимально возможное уголовное наказание. В связи с неискренностью его показаний, он не имеет права на какие-либо смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом.

11:47 утра:Суд постановил выделить сумму в 667 миллиардов донгов, возникшую в результате умышленных противоправных действий в банке ACB, в отдельное дело для рассмотрения по запросу ACB. Суд также решил продолжить арест дома «председателя» Киена для обеспечения исполнения решения суда.

11:53 утраНародный суд Ханоя предложил Государственному банку Вьетнама пересмотреть свою систему правовых документов, отменив и дополнив те, которые касаются банковских операций, чтобы обеспечить их соответствие современным требованиям. Необходимо повысить квалификацию банковского персонала. Что касается Министерства планирования и инвестиций: ему необходимо пересмотреть свою правовую базу и постоянно повышать квалификацию и знания своих сотрудников, чтобы уменьшить трудности и неудобства.

12:00 дня:После объявления о завершении всего дела председательствующий судья Нгуен Хуу Чинь от имени коллегии судей заявил, что подсудимый Нгуен Дык Киен нарушил все четыре пункта обвинения, предъявленные ему прокуратурой.

Таким образом, суд признал подсудимого Нгуен Дык Киена виновным по четырем пунктам обвинения (мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконная предпринимательская деятельность и умышленное нарушение законодательства), приговорив его к 30 годам лишения свободы по всем четырем пунктам. Ему также было предписано выплатить в государственный бюджет компенсацию в размере более 75 миллиардов донгов и запретить ему занимать какие-либо должности в банковской сфере в течение пяти лет.

12:10 дня:Суд вынес приговор подсудимым:

1. Нгуен Дык Киен (родился в 1964 году): 30 лет тюремного заключения по 4 пунктам обвинения (незаконная предпринимательская деятельность; уклонение от уплаты налогов; умышленное нарушение закона; мошенническое присвоение имущества).

2. Ле Ву Ки (родился в 1956 году): 5 лет (ранее рекомендовалось от 7 до 8 лет тюремного заключения)

3. Тринь Ким Куанг (родился в 1954 году): 4 года тюремного заключения (ранее рекомендовалось от 6 до 7 лет).

4. Фам Чунг Канг (родился в 1954 году): 3 года лишения свободы (ранее рекомендовалось 3 года лишения свободы, но был вынесен условный приговор с 5-летним испытательным сроком).

5. Ли Сюань Хай (родился в 1965 году): 8 лет тюремного заключения. Запрещено занимать банковские должности в течение 5 лет (ранее рекомендовалось от 12 до 14 лет).

6. Хуинь Куанг Туан (родился в 1958 году): 2 года лишения свободы (ранее рекомендовалось 3 года лишения свободы, но был вынесен условный приговор с 5-летним испытательным сроком).

7. Тран Нгок Тхань (родился в 1952 году): 5 лет и 6 месяцев тюремного заключения (ранее рекомендовалось от 9 до 10 лет).

8. Нгуен Тхи Хай Йен (родилась в 1969 году): 5 лет тюремного заключения (ранее рекомендовалось от 7 до 8 лет).

Согласно газете «Транспорт»