Судебное преследование лидера компании Lien Ket Viet за мошенничество в отношении более 45 000 человек

Всего за год работы совет директоров компании Lien Ket Viet Company обманом лишил более 45 000 человек более 1 900 миллиардов донгов, используя многоуровневую маркетинговую деятельность...

Проводя расследование хозяйственной деятельности акционерного общества Vietnam Production and Trade Link (Viet Link), следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности возбудило дело по факту мошеннического присвоения имущества, привлекло к ответственности обвиняемых, оформило ордер на обыск и временно задержало 7 руководителей и генеральных агентов этой компании за вышеуказанное преступление.

В число обвиняемых, находящихся под временным арестом, входят Ле Суан Жанг (Ле Суан Ха), председатель совета директоров; Нгуен Тхи Туй, Ле Ван Ту, оба заместители генерального директора; Нгуен Суан Чыонг, Ву Тхи Хонг Зунг, Ле Тхань Сон, все из группы, продвигающей, распространяющей и развивающей многоуровневую систему в провинциях; Чинь Суан Сан, отвечающий за информационные технологии этой компании.

Обвиняемый Ле Сюань Цзян (в военной форме) на конференции Льен Кет Вьет. nh:lkv.com.vn

Нанять людей для разработки мошеннических многоуровневых маркетинговых систем

Ответчик Ле Сюань Цзян был идентифицирован как руководитель и основатель компании Lien Ket Viet Company; одновременно этот ответчик является также председателем совета директоров и генеральным директором акционерного общества «Группа медицинского оборудования Министерства национальной обороны».

Коммерческая деятельность компании Lien Ket Viet Company довольно скудна: это всего несколько единиц моющего оборудования, оборудования для здравоохранения и функциональных продуктов питания. Деятельность компании осуществляется в форме многоуровневых продаж с целью обмана потребителей.

Tháng 4/2014, Lê Xuân Giang đã ký hợp đồng với Nguyễn Thị Thủy mang nội dung thuê Nhóm “Quản lý, phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp” để nhóm của Thủy thực hiện nhiệm vụ quảng bá bán hàng.

Cụ thể, nhóm này có trách nhiệm tổ chức phát triển hệ thống kinh doanh của Công ty Liên kết Việt, tư vấn thu hút khách hàng, tổ chức sự kiện (chi phí này do Giang chi trả); tư vấn thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, cố vấn chiến lược phát triển, phương pháp kinh doanh...

Để thực hiện những công việc, nhóm của Thủy được cấp mã số đứng đầu toàn bộ hệ thống kinh doanh cộng tác viên. Các cộng tác viên này thực chất là những người đóng tiền mua mã hàng dưới hình thức đa cấp của Liên kết Việt.

Nhóm này còn được độc quyền hệ thống cộng tác viên, được hưởng quyền lợi mãi mãi trong hệ thống. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, công ty của bị can Giang phải trả cho nhóm của Thủy 25 triệu đồng/tháng và 300.000 đồng mỗi mã hàng phát sinh trong hệ thống của Công ty Liên kết Việt.

Mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, đón bằng khen giả

Sau một khoảng thời gian để cho nhóm của Thủy tung hoành phát triển thị trường với mạng lưới cây đa cấp phủ khắp hàng chục tỉnh, thành phố, đến tháng 6/2015, Lê Xuân Giang đã bổ nhiệm Nguyễn Thị Thủy làm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty.

Lễ đón bằng khen giả do Ban lãnh đạo Liên kết Việt dựng lên - Ảnh: lkv.com.vn

Khi có chức danh, Thủy và các thành viên trong nhóm làm ăn liều mạng hơn khi không e dè, mạo danh là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, tổ chức rầm rộ việc đón các bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhưng thực chất do các bị can làm giả... nhằm tạo uy tín để lòe người dân.

Bên cạnh đó, Thủy cho thực hiện viết các kịch bản tuyên truyền gồm những chương trình khuyến mại, thi đua như: Hoa hồng đại thắng, Hoa hồng nhân văn, Mã đáo thành công... nhằm khuếch trương việc chi trả tiền hoa hồng ở mức cao kỷ lục, thậm chí còn thưởng nhà, thưởng ôtô... cho đại lý.

Thực chất, những khoản thưởng khổng lồ này chỉ là lấy tiền của người nộp vào hệ thống sau trả hoa hồng cho người nộp tiền trước. Thủy còn xác định thu hút người tham gia vào cây đa cấp của mình với mức chi hoa hồng lên đến 65%, vượt cả mức quy định của Chính phủ là 40%.

Ответчик Ле Тхань Сон рекламирует компанию по телевидению.

В рамках этого расширения компания Thuy организовала серию конференций и семинаров для продвижения и расширения сети до 21 провинции и города по всей стране, привлекая и побуждая множество людей к покупке товарных кодов и оплате их присвоения. Помимо штаб-квартиры в Ханое, у компании также есть филиал в Хошимине и представительства в 19 провинциях и городах.

В ходе расследования дела полиция установила, что с июня 2014 года по июль 2015 года Туй и члены группы Чинь Суан Санг, Ле Тхань Сон, Нгуен Суан Труонг и Ву Хонг Зунг разработали гигантскую многоуровневую систему с более чем 45 000 участников, заработав в общей сложности более 1 900 миллиардов донгов.

Примечательно, что большинство участников, участвовавших в покупке кодов, не получили товары, а вместо этого накопили бонусные баллы для получения комиссионных в соответствии с инструкциями группы Туи. Благодаря развитию системы эта группа получила вознаграждение и комиссионные в размере почти 44 миллиардов донгов.

На момент начала расследования общий баланс на счете Lien Ket Viet составлял всего лишь более 45,5 млрд донгов. Следствие установило, что обвиняемые использовали многоуровневый маркетинг для мошенничества на сумму более 1900 млрд донгов.

По словам Зинга