Судебное преследование лидера компании Lien Ket Viet за мошенничество в отношении более 45 000 человек

Всего за год работы совет директоров компании Lien Ket Viet Company обманом лишил более 45 000 человек более 1 900 миллиардов донгов, используя многоуровневую маркетинговую деятельность...

Проводя расследование хозяйственной деятельности акционерного общества Vietnam Production and Trade Link (Viet Link), следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности возбудило дело по факту мошеннического присвоения имущества, привлекло к ответственности обвиняемых, оформило ордер на обыск и временно задержало 7 руководителей и генеральных агентов этой компании за вышеуказанное преступление.

В число обвиняемых, находящихся под временным арестом, входят Ле Суан Жанг (Ле Суан Ха), председатель совета директоров; Нгуен Тхи Туй, Ле Ван Ту, оба заместители генерального директора; Нгуен Суан Чыонг, Ву Тхи Хонг Зунг, Ле Тхань Сон, все из группы, продвигающей, распространяющей и развивающей многоуровневую систему в провинциях; Чинь Суан Сан, отвечающий за информационные технологии этой компании.

Обвиняемый Ле Сюань Цзян (в военной форме) на конференции Льен Кет Вьет. nh:lkv.com.vn

Нанять людей для разработки мошеннических многоуровневых маркетинговых систем

Ответчик Ле Сюань Цзян был идентифицирован как руководитель и основатель компании Lien Ket Viet Company; одновременно этот ответчик является также председателем совета директоров и генеральным директором акционерного общества «Группа медицинского оборудования Министерства национальной обороны».

Коммерческая деятельность компании Lien Ket Viet Company довольно скудна: это всего несколько единиц моющего оборудования, оборудования для здравоохранения и функциональных продуктов питания. Деятельность компании осуществляется в форме многоуровневых продаж с целью обмана потребителей.

В апреле 2014 года Ле Суан Жанг подписал контракт с Нгуен Тхи Туй на найм группы «Управление бизнесом, развитие и продажи», чтобы группа Туй могла выполнять задачи по продвижению продаж.

В частности, эта группа отвечает за организацию развития бизнес-системы компании Lien Ket Viet, консультирование по привлечению клиентов, организацию мероприятий (эти расходы оплачивает Giang); консультирование по внедрению программ стимулирования торговли, консультирование по стратегиям развития, методам ведения бизнеса...

Для выполнения этой работы группе Туи был предоставлен код для управления всей системой партнёрского бизнеса. Эти партнёры фактически являются людьми, которые платят за покупку кодов продуктов в рамках многоуровневой системы Lien Ket Viet.

Эта группа также обладает исключительными правами на систему коллаборатора и пользуется постоянными преимуществами в ней. Для выполнения вышеуказанных задач компания ответчика Джанга должна выплачивать группе Туи 25 миллионов донгов в месяц и 300 000 донгов за каждый код продукта, сгенерированный в системе компании Lien Ket Viet.

Выдавая себя за предприятие Министерства обороны, получая поддельные почетные грамоты

После определенного периода времени, в течение которого группа Туи развивала рынок с помощью многоуровневой маркетинговой сети, охватывающей десятки провинций и городов, в июне 2015 года Ле Суан Жанг назначил Нгуен Тхи Туи заместителем генерального директора, отвечающим за коммерческую деятельность компании.

Церемония вручения поддельных сертификатов о заслугах, учрежденная Советом по руководству партии «Лиен Кет Вьет». Фото: lkv.com.vn

Получив титул, Туй и члены группы стали вести бизнес более безрассудно, выдавая себя за предприятие Министерства национальной обороны и организовав пышную церемонию вручения почетных грамот от премьер-министра, но на самом деле эти грамоты были подделаны обвиняемыми... для создания престижа и обмана народа.

Кроме того, Туй писал пропагандистские сценарии, включая рекламные и конкурсные программы, такие как: «Роза Великой Победы», «Роза Гуманитарной Помощи», «Лошадь Успеха», — чтобы способствовать выплате комиссионных на рекордно высоком уровне, даже предоставляя дома и автомобили в качестве вознаграждения... агентам.

Фактически, эти огромные бонусы просто отнимают деньги у тех, кто вносит средства в систему позже, чтобы выплачивать комиссионные тем, кто платит первым. Туй также решила привлечь людей к своей многоуровневой маркетинговой системе, предлагая комиссионные до 65%, что превышает установленный правительством лимит в 40%.

Ответчик Ле Тхань Сон рекламирует компанию по телевидению.

В рамках этого расширения компания Thuy организовала серию конференций и семинаров для продвижения и расширения сети до 21 провинции и города по всей стране, привлекая и побуждая множество людей к покупке товарных кодов и оплате их присвоения. Помимо штаб-квартиры в Ханое, у компании также есть филиал в Хошимине и представительства в 19 провинциях и городах.

В ходе расследования дела полиция установила, что с июня 2014 года по июль 2015 года Туй и члены группы Чинь Суан Санг, Ле Тхань Сон, Нгуен Суан Труонг и Ву Хонг Зунг разработали гигантскую многоуровневую систему с более чем 45 000 участников, заработав в общей сложности более 1 900 миллиардов донгов.

Примечательно, что большинство участников, участвовавших в покупке кодов, не получили товары, а вместо этого накопили бонусные баллы для получения комиссионных в соответствии с инструкциями группы Туи. Благодаря развитию системы эта группа получила вознаграждение и комиссионные в размере почти 44 миллиардов донгов.

На момент начала расследования общий баланс на счете Lien Ket Viet составлял всего лишь более 45,5 млрд донгов. Следствие установило, что обвиняемые использовали многоуровневый маркетинг для мошенничества на сумму более 1900 млрд донгов.

По словам Зинга