Жертвами мошеннической группировки, занимающейся многоуровневым маркетингом, стали более 60 000 человек.
«Когда мы возбудили дело, мы определили, что было около 45 000 жертв, но затем число жертв очень быстро возросло до 52 000, а сейчас их уже 60 000, и это не всё, сумма похищенных денег также не ограничивается 1 900 миллиардами донгов», — сказал полковник Хуй.
Ле Сюань Цзян (в военной форме) нагло подделал церемонию вручения Почетной грамоты премьер-министра с целью мошенничества. Фотография взята из полицейских протоколов.
Множество людей были обмануты на 5-6 миллиардов донгов.
По словам полковника Хюя, число жертв по этому делу составляет около 27 провинций и городов. Минимальная сумма украденных денег составила 8,5 млн донгов, а сумма украденных денег достигала 5-6 млрд донгов.
«Эти люди, движимые жадностью, собирали деньги у друзей и родственников, чтобы перечислять их в компанию Lien Ket Viet или её филиалы для получения комиссионных. Сегодня утром мы получили сообщение о переводе 3 миллиардов донгов в Lien Ket Viet через филиалы в Хайфоне, Ханое и Бакнине», — сказал полковник Хуэй.
По словам полковника Хюя, число жертв на данный момент является лишь оценочным, а не окончательным, поскольку полиция продолжает призывать жертв сообщать о случившемся. В связи с большим количеством жертв, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности приняло решение поручить расследование 27 агентствам следственной полиции в провинциях и городах, где у Lien Ket Viet есть филиалы и представительства.
Эта делегация должна выполнить два требования. Во-первых, она должна избавить жертв от расходов на поездку. Если они заплатили деньги организации Lien Ket Viet в Хайзыонге или Хайфоне, им достаточно обратиться в местную полицию, чтобы сообщить о случившемся, ехать в Ханой не нужно. Во-вторых, в нашем подразделении всего несколько десятков человек, и мы не можем принимать и принимать заявления от 60 000 жертв.
Также, по данным C46, мошенническая деятельность компании Lien Ket Viet Company осуществлялась в течение короткого периода времени, около года, но носила весьма сложный характер. Организаторы преступления действовали нагло, безрассудно и применяли множество изощрённых уловок, поэтому последствия оказались особенно серьёзными.
«Цифра ущерба в 1900 миллиардов донгов является лишь предварительной, поскольку это деньги, которые пострадавшие перевели в Lien Ket Viet через счета, открытые в банках. Многие люди, которые заплатили наличными, ещё не подсчитаны», — сказал полковник Хай.
Говоря о мобилизованной сумме в 1900 миллиардов донгов, которая сейчас составляет всего лишь более 134 миллиардов донгов, полковник Хуй заявил, что Джанг и его сообщники потратили около 100 миллиардов донгов на выплату комиссионных людям, участвующим в системе, чтобы привлечь других к участию, а остальная часть была использована на личные расходы.
Записи Агентства следственной полиции показывают, что компания Lien Ket Viet издавала правила работы, программы вознаграждений, а также составляла и подписывала 2 типа контрактов: многоуровневые договоры купли-продажи и дистрибьюторские договоры, требующие от участников внесения денег в компанию.
«Управление многоуровневым маркетингом сталкивается с проблемами»
«Компания, занимающаяся многоуровневым маркетингом, обманула более 60 000 человек в 27 провинциях и городах, но Министерство промышленности и торговли и Департамент промышленности и торговли не знали об этом и не приняли никаких мер для предотвращения. Есть ли проблема в государственном управлении?»
Отвечая на этот вопрос, полковник Чан Куанг Хуэй сказал: «Управление предприятиями многоуровневого маркетинга проблематично, нет конкретной ответственности. Сколько товаров продаёт предприятие многоуровневого маркетинга и как оно это декларирует, знают власти, а если не декларирует, власти не знают. Во-вторых, никто не может контролировать, соответствует ли произведённая продукция требованиям, никто не знает, насколько она хороша или плоха».
Управление предприятиями многоуровневого маркетинга в настоящее время находится в ведении Департамента по управлению конкуренцией Министерства промышленности и торговли, который также является подразделением, выдавшим лицензию компании Lien Ket Viet Company на осуществление деятельности в конце 2014 года. Источник сообщил, что до привлечения к ответственности компания Lien Ket Viet Company была оштрафована Департаментом по управлению конкуренцией в административном порядке на 500 миллионов донгов за многочисленные нарушения в деятельности многоуровневого маркетинга.
Согласно Агентству расследований полиции, руководителем дела о мошенничестве с 60 000 человек в компании Lien Ket Viet является Ле Сюань Цзян (он же Ле Сюань Ха, 45 лет, из Ван Цзяна, Хынг Йен). В 1991 году Цзян пошёл в армию, затем поступил на учёбу в Технический экономический и профессионально-технический колледж Министерства национальной обороны. В 2011 году Цзян был уволен в запас в звании уорент-офицера и работал во многих частных компаниях. Примечательно, что во время совершения мошенничества Ле Сюань Цзян и его сообщники часто носили военную форму в звании подполковника или полковника. Фактически Цзян заманил ряд отставных военных офицеров к участию в торговых мероприятиях, чтобы внушить доверие и привлечь людей.
Куда сообщают жертвы Vietnamese Link? По данным C46, в течение одного года компания Lien Ket Viet Company открыла штаб-квартиры, филиалы и агентов в 27 провинциях и городах, в том числе: Ханой, Хошимин, Хайзыонг, Хайфон, Хунг Йен, Виньфук, Тхай Нгуен, Бакнинь, Бакзянг, Каобанг, Тханьхоа, Баккан, Ха Тинь, Хазянг, Туен Куанг, Сон Ла, Хоа. Бинь, Дананг, Футхо, Нгеан, Куангнинь, Даклак, Куангнам, Контум, Лангшон, Намдинь, Ниньбинь. В настоящее время отделы экономической полиции при полиции этих населенных пунктов являются подразделением, которое принимает сообщения от потерпевших по делам о мошенничестве, связанных с Лиен Кет Вьет. |
По словам Танниена