Жертвами мошеннической группировки, занимающейся многоуровневым маркетингом, стали более 60 000 человек.

Множество людей были обмануты на 5-6 миллиардов донгов.

По словам полковника Хюя, число пострадавших по этому делу составляет около 27 провинций и городов. Сумма убытков, полученных мошенниками, составила не менее 8,5 миллионов донгов, а у многих – до 5-6 миллиардов донгов.

«Эти люди, движимые жадностью, собирали деньги у друзей и родственников, чтобы перечислять их в компанию Lien Ket Viet или её филиалы для получения комиссионных. Сегодня утром мы получили сообщение о переводе 3 миллиардов донгов в Lien Ket Viet через её филиалы в Хайфоне, Ханое и Бакнине», — сказал полковник Хуэй.

По словам полковника Хюя, число жертв на данный момент является лишь оценочным, а не окончательным, поскольку полиция продолжает призывать жертв сообщать о случившемся. В связи с большим количеством жертв, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности приняло решение поручить расследование 27 агентствам следственной полиции в провинциях и городах, где у Lien Ket Viet есть филиалы и представительства.

Эта делегация должна выполнить два требования. Во-первых, она должна избавить жертв от расходов на поездку. Если они заплатили деньги организации Lien Ket Viet в Хайзыонге или Хайфоне, им достаточно обратиться в местную полицию, чтобы сообщить о случившемся, ехать в Ханой не нужно. Во-вторых, в нашем подразделении всего несколько десятков человек, и мы не можем принимать и принимать заявления от 60 000 жертв.

Также, по данным C46, ​​мошенническая деятельность компании Lien Ket Viet Company осуществлялась в течение короткого периода времени, около года, но носила весьма сложный характер. Организаторы преступления действовали открыто, безрассудно и применяли множество изощрённых уловок, поэтому последствия оказались особенно серьёзными.

«Цифра ущерба в 1900 миллиардов донгов является лишь предварительной, поскольку это деньги, которые пострадавшие перевели в Lien Ket Viet через счета, открытые в банках. Многие люди, которые заплатили наличными, ещё не подсчитаны», — сказал полковник Хай.

Говоря о мобилизованной сумме в 1900 миллиардов донгов, которая сейчас составляет всего лишь более 134 миллиардов донгов, полковник Хуй заявил, что Джанг и его сообщники потратили около 100 миллиардов донгов на выплату комиссионных людям, участвующим в системе, чтобы привлечь других к участию, а остальная часть была использована на личные расходы.

Записи Агентства расследований полиции показывают, что компания Lien Ket Viet издавала правила работы, программы вознаграждений, а также разрабатывала и подписывала два типа контрактов: многоуровневые договоры купли-продажи и дистрибьюторские договоры, требующие от участников внесения денег в компанию.

«Многоуровневое управление маркетингом проблематично»

«Компания, занимающаяся многоуровневым маркетингом, обманула более 60 000 человек в 27 провинциях и городах, но Министерство промышленности и торговли и Департамент промышленности и торговли не знали об этом и не приняли никаких мер для предотвращения. Есть ли проблема в государственном управлении?»

Отвечая на этот вопрос, полковник Чан Куанг Хуэй сказал: «Управление предприятиями многоуровневого маркетинга проблематично, нет конкретной ответственности. Сколько товаров продаёт предприятие многоуровневого маркетинга и как оно это декларирует, знают власти, а если не декларирует, власти не знают. Во-вторых, никто не может контролировать, соответствует ли произведённая продукция требованиям, никто не знает, насколько она хороша или плоха».

Управление предприятиями многоуровневого маркетинга в настоящее время находится в ведении Департамента по управлению конкуренцией Министерства промышленности и торговли, который также является подразделением, выдавшим лицензию компании Lien Ket Viet Company на осуществление деятельности в конце 2014 года. Источник сообщил, что до привлечения к ответственности компания Lien Ket Viet Company была оштрафована Департаментом по управлению конкуренцией в административном порядке на 500 миллионов донгов за многочисленные нарушения в деятельности многоуровневого маркетинга.

Согласно Агентству расследований полиции, руководителем дела о мошенничестве с 60 000 человек в компании Lien Ket Viet является Ле Сюань Цзян (он же Ле Сюань Ха, 45 лет, из Ван Цзяна, Хынг Йен). В 1991 году Цзян пошел в армию, затем поступил на учебу в Технический и профессиональный экономический колледж при Министерстве национальной обороны. В 2011 году Цзян был уволен в запас в звании уорент-офицера и работал во многих частных компаниях. Примечательно, что во время совершения мошенничества Ле Сюань Цзян и его сообщники часто носили военную форму в звании подполковника или полковника. Фактически Цзян заманил ряд отставных военных офицеров к участию в торговых мероприятиях, чтобы внушить доверие и привлечь людей.