Уголовное преследование и временное задержание генерального директора многопрофильной компании

21 апреля Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности объявило о возбуждении уголовного дела и временном задержании Нгуена Тхе Аня, генерального директора инвестиционно-торговой акционерной компании Phuc Gia Bao 868, для расследования акта «мошеннического присвоения имущества».

Соответственно, 16 апреля полиция арестовала Нгуена Тхе Аня и провела обыск в его доме и на рабочем месте в компании.

Акционерная инвестиционная торговая компания Phuc Gia Bao 868 (головной офис которой находится по адресу 44/7 Do Quang, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City) осуществляет свою деятельность с 25 сентября 2015 года по лицензии на ведение бизнеса № 0107006766.

Компания имеет множество филиалов по всей стране, например, в Хошимине (район Танбинь), Нячанге, Биньдинь, Даклаке, Нгеане...

Ранее, 23 марта, в Департамент полиции по расследованию экономических преступлений и коррупционных преступлений (PC46) полиции провинции Кханьхоа поступило множество обращений от лиц, обвиняющих инвестиционно-торговую акционерную компанию Phuc Gia Bao 868, филиал в городе Нячанг, в мошенничестве, присвоении имущества и мобилизации капитала в форме многоуровневого маркетинга.

Полиция провинции Кханьхоа первоначально занималась делом и записала показания обвинителей. Затем, поняв, что деятельность компании распространяется по всей стране, дело было передано в Министерство общественной безопасности.

По данным следственного агентства, Нгуен Тхе Ань представил свою компанию в качестве официального партнера американской корпорации, которая нуждается в деловом сотрудничестве в области строительства системы по производству кофе, красного гриба линчжи, строительства сети мини-супермаркетов самообслуживания, строительства магазинов сельскохозяйственной продукции, строительства туров и предложил инвестиционное сотрудничество с 2 уровнями инвестиций: Пакет 36,6 млн донгов — общая сумма, полученная после 6 месяцев инвестиций, составляет 126 млн донгов; Пакет 72,6 млн донгов — общая сумма, полученная после 10 месяцев инвестиций, составляет более 2 млрд донгов.

Инвесторы могут реинвестировать с 6-го месяца, внося сумму 12, 100, 150 и 500 миллионов долларов США. Процентная ставка составляет 5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, а реинвестированная сумма возвращается через 36 месяцев.

Деловое сотрудничество оформляется специальным договором, подписанным Нгуеном Тхе Анем и скрепленным печатью компании.

Однако многие участники не получили никаких денег. Используя трюк с привлечением капитала под высокие процентные ставки, Нгуен Тхе Ань обманом выманил у жертв сумму, оцениваемую более чем в 300 миллиардов донгов.

В настоящее время дело расследуется и расширяется. Министерство общественной безопасности призывает всех, кто стал жертвой Нгуен Тхе Аня, обратиться в комнату 13 - C46 (Министерство общественной безопасности), номер телефона: 0683337888, 258 Нгуен Трай, Район 1, Хошимин, для предоставления информации.

По данным ВНА