Генеральный директор компании, работающей по системе многоуровневого маркетинга, был привлечен к ответственности и взят под стражу.
21 апреля Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности объявило о возбуждении уголовного дела и временном задержании Нгуен Тхе Аня, генерального директора Торгово-инвестиционной компании «Фук Гиа Бао 868», для расследования акта «мошеннического присвоения имущества».
В связи с этим 16 апреля полиция арестовала Нгуен Тхе Аня и одновременно провела обыск в его доме и на рабочем месте в компании.
 |
Торгово-инвестиционное акционерное общество «Фук Гиа Бао 868» (штаб-квартира по адресу: улица До Куанг, 44/7, район Чунг Хоа, округ Кау Гиай, город Ханой) осуществляет свою деятельность с 25 сентября 2015 года под номером лицензии 0107006766.
Компания имеет множество филиалов по всей стране, в том числе в Хошимине (район Танбинь), Нячанге, Биньдине, Даклаке, Нгеане и других городах.
Ранее, 23 марта, в отдел по расследованию экономических и коррупционных преступлений (PC46) полиции провинции Кханьхоа поступило множество жалоб от граждан, обвиняющих компанию Phuc Gia Bao 868 Investment and Trading Joint Stock Company, филиал в городе Нячанг, в мошенничестве, присвоении активов и мошенничестве с использованием многоуровневых маркетинговых схем.
Первоначально дело рассматривала полиция провинции Кханьхоа, которая зафиксировала показания заявителей. Позже, осознав, что деятельность компании распространяется по всей стране, они передали дело в Министерство общественной безопасности.
По данным следственного органа, Нгуен Тхе Ань представил свою компанию в качестве официального партнера американской корпорации, стремясь к деловому сотрудничеству в таких областях, как создание кофеен, выращивание красного гриба рейши, строительство сети мини-супермаркетов самообслуживания, строительство магазинов сельскохозяйственных товаров и развитие туристических маршрутов. Он предложил два уровня инвестиций: пакет в размере 36,6 млн донгов – с общей суммой, полученной через 6 месяцев инвестиций в размере 126 млн донгов; и пакет в размере 72,6 млн донгов – с общей суммой, полученной через 10 месяцев инвестиций в размере более 2 млрд донгов.
Инвесторы могут реинвестировать средства, начиная с 6-го месяца, в размере 12 миллионов, 100 миллионов, 150 миллионов и 500 миллионов, получая процентную ставку 5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, а реинвестированная сумма будет возвращена через 36 месяцев.
Деловое сотрудничество было оформлено в виде контракта, подписанного Нгуен Тхе Анем и заверенного печатью компании.
Однако многие участники впоследствии так и не получили денег. Используя тактику привлечения капитала под высокие проценты, Нгуен Тхе Ань обманул жертв на сумму, по оценкам, более 300 миллиардов донгов.
В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования и расширения. Министерство общественной безопасности призывает всех, кто стал жертвой Нгуен Тхе Аня, обратиться в комнату 13 - C46 (Министерство общественной безопасности), телефон: 0683337888, улица Нгуен Трай, 258, район 1, Хошимин, для предоставления информации.
Согласно VNA
