Раскрытие онлайн-лотерейного мошенничества с оборотом в миллиард долларов

Сюань создал несколько аккаунтов на веб-сайте, затем поручил игрокам делать ставки, а выигрыши и проигрыши переводились на банковские счета.

Департамент уголовной полиции (C45) Министерства общественной безопасности 13 сентября объявил об успешной ликвидации в Ханое игорного заведения, занимавшегося азартными играми в форме лотерей и ставок на футбол в Интернете.

Эту игорную сеть с миллиардными транзакциями возглавляли Ле Тхи Сюань (родилась в 1908 году, проживала в районе Льеу Жай района Бадинь города Ханоя) и Тран Тхи Ким Туй (родилась в 1982 году, проживала в районе Королевский город, улица Нгуен Трай района Тхань Сюань города Ханоя). Кроме того, полиция C45 арестовала ряд других связанных с ними лиц, изъяла множество вещественных доказательств и более 2 миллиардов донгов.

Вещественные доказательства были изъяты полицией.

Первоначально следственное управление установило, что Сюань был владельцем счёта лотереи общего назначения. Ставки принимаются на сайте www789.net. Выигрыш или проигрыш зависят от результатов Северной лотереи.

Ставки и выплаты игровых денег на счете согласованы из расчета 1 балл = 1000 донгов, кроме того, существуют инструкции по проценту ставок для каждой ставки и проценту комиссионной прибыли для подчиненных счетов, агентов или игроков...

Кроме того, Сюань также разделяет счета на разные уровни, чтобы иметь возможность как управлять, так и разделять игровые счета.

Сюань поручил эти учетные записи своим близким соратникам, таким как Нгуен Кат Куонг (отвечал за сетевую инженерию), Ле Тхи Туй, Тран Тхи Ким Туй и Тран Минь Трам.

Эти субъекты находятся под управлением и контролем Сюаня, который распределяет прямые игровые счета для предоставления игрокам в этом районе или напрямую получает «разоблачительные» доски или сообщения, факсы, электронные письма... от игроков, чтобы напрямую делать ставки на игровых счетах в Сюане.

Чтобы облегчить проведение операций и выплату выигрышей в азартных играх, Сюань и его подчиненные открыли счета в банках, чтобы переводить деньги на счета друг друга.

Сюань установила, что после «закрытия книги» участники будут уведомлять друг друга посредством текстового сообщения об общей сумме выигрыша или проигрыша. Проигравший мог перевести деньги Сюань, или она могла поручить этому человеку перевести деньги непосредственно на счёт одного из участников сети.

Следственное управление установило, что с июня 2016 года по настоящее время сумма платёжных транзакций между Сюанем и его сообщниками составила несколько миллиардов донгов. По состоянию на 22 июля 2016 года только на счёте Сюаня находилось более 245 миллионов донгов в виде выигрышей и проигрышей.

Среди арестованных был Нгуен Кат Куонг (родился в 1983 году, проживающий в Ханое). Куонгу было поручено помогать Сюаню с техническими операциями в сети. Он следил за ставками, которые делали подсудимые, и обучал игроков тому, как пользоваться игровыми автоматами, делать ставки и исправлять ошибки... под руководством Сюаня.

В настоящее время полицейское следственное управление расширяет расследование дела.

По данным ВОВ