Раскрытие онлайн-лотерейного мошенничества с оборотом в миллиард долларов

Сюань создал множество аккаунтов на веб-сайте, затем поручил игрокам делать ставки, а выигрыши и проигрыши переводились на банковские счета.

Департамент уголовной полиции (C45) Министерства общественной безопасности 13 сентября объявил об успешной ликвидации в Ханое игорного заведения, занимавшегося азартными играми в форме лотерей и ставок на футбол в Интернете.

Эту игорную сеть с миллиардными транзакциями возглавляли Ле Тхи Сюань (родилась в 1908 году, проживала в районе Льеу Жай района Бадинь города Ханоя) и Тран Тхи Ким Туй (родилась в 1982 году, проживала в районе Королевский город, улица Нгуен Трай района Тхань Сюань города Ханоя). Кроме того, полиция C45 арестовала ряд других связанных с ними лиц, изъяла множество вещественных доказательств и более 2 миллиардов донгов.

Вещественные доказательства были изъяты полицией.

Первоначально следственное управление установило, что Сюань был владельцем счёта лотереи общего назначения. Ставки принимаются на сайте www789.net. Выигрыш или проигрыш зависят от результатов Северной лотереи.

Ставки и выплата игровых денег на счете согласованы из расчета 1 балл = 1000 донгов, кроме того, имеются инструкции по процентному размеру ставки для каждой ставки и проценту прибыли от комиссии для счетов подчиненных, агентов или игроков...

Кроме того, Xuan также разделяет счета на разные уровни, чтобы можно было как управлять, так и разделять игровые счета.

Сюань поручил эти счета своим ближайшим подчиненным, таким как Нгуен Кат Куонг (отвечает за сетевую инженерию), Ле Тхи Туй, Тран Тхи Ким Туй и Тран Минь Трам.

Эти субъекты находятся под управлением Сюаня, который распределяет прямые игровые счета для предоставления игрокам в этом районе или напрямую получает «разоблачительные» доски или сообщения, факсы, электронные письма... от игроков, чтобы напрямую делать ставки на игровых счетах в Сюане.

Чтобы облегчить проведение операций и выплату выигрышей в азартных играх, Сюань и его подчиненные открыли счета в банках, чтобы переводить деньги на счета друг друга.

Сюань установила, что после «закрытия книги» участники будут уведомлять друг друга посредством текстового сообщения об общей сумме выигрыша или проигрыша. Проигравший мог перевести деньги Сюань, или она могла поручить этому человеку перевести деньги непосредственно на счёт одного из участников сети.

Следственное управление установило, что с июня 2016 года по настоящее время сумма платежей между Сюанем и его сообщниками составила несколько миллиардов донгов. Только на счете Сюаня по состоянию на 22 июля 2016 года сумма выигрышей и проигрышей составила более 245 миллионов донгов.

Среди арестованных был Нгуен Кат Куонг (родился в 1983 году, проживающий в Ханое). Куонгу было поручено помогать Сюаню с техническими операциями в сети. Он следил за ставками, которые делали подсудимые, и обучал игроков тому, как пользоваться игровым автоматом, делать ставки и исправлять ошибки... под руководством Сюаня.

В настоящее время следствие по этому делу расширяет рамки расследования.

По данным ВОВ