Трудно вернуть активы, вывезенные контрабандой за границу

Некоторые преступники, особенно те, кто связан с должностями, коррупцией, экономикой и т. д., прежде чем бежать за границу, увозят с собой огромные суммы активов.

Что делают власти, чтобы вернуть эти «грязные» активы?

Трудно доказать

Бывший сотрудник Интерпола Вьетнама заявил, что эти субъекты распределяли активы под видом создания компаний и заключения деловых контрактов с зарубежными странами (отмывание денег).

Доказательство этого требует тщательного расследования и координации действий правоохранительных органов двух стран. Возврат активов должен основываться на характере преступления, совершённого лицом, и тесном взаимодействии компетентных органов обеих стран.

По словам магистра Нгуен Минь Сона — начальника Народной прокуратуры в городе Хошимин, если Министерство общественной безопасности приняло решение о судебном преследовании обвиняемого, оно имеет право принять решение об аресте активов.

Для тех, кто ещё не был привлечён к ответственности, властям необходимо доказать, что активы за рубежом были получены преступным путём. На практике это очень сложно доказать.

По словам сетевого эксперта, в настоящее время существует множество источников информации о службах поддержки, о том, как перевести деньги, об инвестиционных инструкциях для подачи заявления на получение карты постоянного резидента, о методах защиты информации... люди, планирующие поездку за границу, будут готовиться заранее.

«Они находят способы перевода денег, инвестируя, покупая акции, отправляя своих детей учиться за границу в страну, в которой планируют обосноваться... На тот момент у субъекта уже есть фундамент, инвестиционная защита, а его активы защищены законом...» - сказал этот эксперт.

Нелегко восстановить

Адвокат Хюинь Ван Нонг сообщил, что Закон о противодействии отмыванию денег предусматривает, что если иностранная валюта переведена за границу на сумму от 1000 долларов США и более, об этом необходимо сообщить в Департамент по противодействию отмыванию денег (Государственный банк).

Перевод иностранной валюты за границу должен иметь законные основания, а переводимая сумма также должна соответствовать конкретным обстоятельствам и условиям.

«Однако те, кто занимается хищением активов, часто используют международный шопинг и зарубежные инвестиции, чтобы скрыть вывод крупных сумм из Вьетнама. Они часто создают компании в странах и на территориях, являющихся налоговыми убежищами», — заявил адвокат Нонг.

В то время субъекты продолжали использовать его для инвестирования в развитые страны (США, Канада, Германия...), чтобы получить долгосрочный и законный статус поселения.

В некоторых случаях возврат украденных активов крайне затруднен, если разыскиваемое лицо и украденные активы находятся в стране, с которой Вьетнам не подписал соглашение о взаимной правовой помощи.

Однако при наличии твердой решимости Вьетнам может добиться экстрадиции и возврата активов на основании международных ордеров на арест. С другой стороны, для возврата активов, рассредоточенных в результате коррупции, Вьетнам может применить Конвенцию ООН против коррупции 2003 года.

По словам адвоката Буй Куанг Нгиема, вьетнамское законодательство содержит относительно полные положения по регулированию, ограничению и пресечению действий, связанных с отмыванием денег, управлением иностранной валютой, зарубежными инвестициями...

Но на самом деле, в уголовных делах, связанных с банковским кредитованием и международной торговлей, если у кого-то есть активы за рубежом, конфискация крайне затруднительна и дорогостояща.

Чтобы преодолеть эту ситуацию, адвокат Нгием заявил, что важна профилактика, поскольку, если мы будем ждать, пока нас обнаружат и объявят в розыск... восстановиться будет очень сложно.

«Компетентные государственные органы должны действовать в соответствии с законом. В то же время они должны серьёзно декларировать и публиковать информацию об имуществе чиновников, чтобы надзорные органы могли надлежащим образом выполнять свои функции.

«Если кто-то представляет ложную декларацию и не может объяснить налоговым органам происхождение денег, должны быть приняты санкции, включая конфискацию в государственный бюджет», — заявил адвокат Нгием.

По словам Туой Тре