Трудно вернуть активы, вывезенные контрабандой за границу
Некоторые преступники, особенно те, кто связан с должностями, коррупцией, экономикой и т. д., прежде чем бежать за границу, увозят с собой огромные суммы активов.
 |
| Что делают власти, чтобы вернуть эти «грязные» активы? |
Трудно доказать
Бывший сотрудник Интерпола во Вьетнаме заявил, что эти субъекты распределяли активы под видом создания компаний и заключения деловых контрактов с зарубежными странами (отмывание денег).
Для доказательства этого требуется тщательное расследование и координация действий правоохранительных органов двух стран. Возврат активов должен основываться на характере преступления и осуществляться в тесном сотрудничестве между компетентными органами обеих стран.
По словам магистра Нгуен Минь Сона — начальника Народной прокуратуры в городе Хошимин, если Министерство общественной безопасности приняло решение о судебном преследовании обвиняемого, оно имеет право принять решение об аресте активов.
Для тех, кто ещё не был привлечён к ответственности, властям необходимо доказать, что активы за рубежом были получены преступным путём. На практике это очень сложно доказать.
По словам сетевого эксперта, благодаря разнообразию источников информации о службах поддержки денежных переводов, инструкциям по инвестированию для подачи заявления на получение карты постоянного резидента, информационной безопасности... люди, планирующие поездку за границу, подготовятся заранее.
«Они находят способы перевода денег, инвестируя, покупая акции, отправляя своих детей учиться за границу в страну, в которой планируют обосноваться... На тот момент у субъекта уже есть фундамент, инвестиционная защита, а его активы защищены законом...» - сказал этот эксперт.
Нелегко восстановить
Адвокат Хюинь Ван Нонг сообщил, что Закон о противодействии отмыванию денег предусматривает, что если иностранная валюта переведена за границу на сумму от 1000 долларов США и более, об этом необходимо сообщить в Департамент по противодействию отмыванию денег (Государственный банк).
Перевод иностранной валюты за границу должен иметь законные основания, а сумма перевода должна соответствовать конкретным обстоятельствам и условиям.
«Однако те, кто занимается хищением активов, часто используют международный шопинг и зарубежные инвестиции, чтобы скрыть вывод крупных сумм из Вьетнама. Они часто создают компании в странах и на территориях, являющихся налоговыми убежищами», — заявил адвокат Нонг.
В то время субъекты продолжали использовать его для инвестирования в развитые страны (США, Канада, Германия...), чтобы получить долгосрочный и законный статус поселения.
В некоторых случаях возврат украденных активов крайне затруднен, если разыскиваемое лицо и украденные активы находятся в стране, с которой Вьетнам не подписал соглашение о взаимной правовой помощи.
Однако при наличии твердой решимости Вьетнам может добиться экстрадиции и возврата активов посредством международного ареста. С другой стороны, для возврата активов, рассредоточенных в результате коррупции, Вьетнам может применить Конвенцию ООН против коррупции 2003 года.
По словам адвоката Буй Куанг Нгиема, вьетнамское законодательство содержит относительно полные положения по регулированию, ограничению и пресечению действий, связанных с отмыванием денег, управлением иностранной валютой, иностранными инвестициями...
Но на самом деле, в уголовных делах, связанных с банковским кредитованием и международной торговлей, если у кого-то есть активы за рубежом, конфискация крайне затруднительна и дорогостояща.
Адвокат Нгием заявил, что для решения этой проблемы важна профилактика, поскольку если преступление будет обнаружено и его начнут разыскивать, восстановить его будет очень сложно.
«Компетентные государственные органы должны действовать в соответствии с законом. В то же время они должны серьёзно декларировать и публиковать информацию об имуществе должностных лиц, чтобы надзорные органы могли надлежащим образом выполнять свои функции.
«Если кто-то представляет ложную декларацию и не может объяснить налоговым органам происхождение денег, должны быть приняты санкции, включая конфискацию в государственный бюджет», — заявил адвокат Нгием.
Большой отток иностранной валюты из страны По словам экономических экспертов, в настоящее время существует официальный способ перевода денег за границу, которым пользуются многие: создание компании в стране и сговор с зарубежным экспортером (обычно это аффилированная компания) посредством импорта сырья, машин и оборудования. Например, отечественная компания импортирует партию товара из зарубежного филиала фактической стоимостью всего 100 долларов США. Однако отечественная компания просит банк открыть аккредитив на сумму до 1000 долларов США для оплаты поставки. Эту ситуацию сложно контролировать, поскольку сумма платежного поручения составляет 1000 долларов США, и покупатель заплатил ровно 1000 долларов США, поэтому у банка нет оснований для отказа. Воспользовавшись этим, многие отечественные компании легально перевели за границу огромные суммы иностранной валюты. Правила валютного обмена очень строгие, но все еще находятся нечестные люди, которые намеренно обманывают и обходят закон, чтобы перевести крупные суммы иностранной валюты за границу. |
По словам Туой Тре
