Женщина-режиссер арестована за мошенничество на сумму более 11 миллиардов донгов.

Ан Фуонг Тхао предложила г-же ПА заплатить в общей сложности почти 19,9 миллиарда донгов за покупку тысяч квадратных метров земли в незастроенном проекте.

6 ноября Управление по расследованию экономических и должностных преступлений (PC46) полиции города Ханоя объявило об аресте Ан Фуонг Тхао (родилась в 1973 году, проживает в районе Тай Хо), директора компании D&P Vietnam Investment and Trading Company Limited. Тхао находилась в розыске за преступление, связанное со злоупотреблением доверием с целью незаконного присвоения активов.

Выдан ордер на арест Ан Фуонг Тхао.

Согласно данным следственного органа, компания D&P Vietnam Investment and Trading Company Limited, головной офис которой находится в районе Куан Хоа, округ Кау Зяй, Ханой, получила лицензию на ведение бизнеса в 2009 году, предусматривающую деятельность в сфере недвижимости, инвестиционного консалтинга и управленческого консалтинга. Примерно в конце 2009 года Ан Фуонг Тхао пригласила г-жу ЛПА (проживающую в районе Хоан Кием) инвестировать в два проекта: жилой комплекс Contresxim Cau Dien (Фу Дьен, Ту Лием, Ханой) и проект кондоминиума на улице Фам Туан Тай (район Дич Вонг Хау, округ Кау Зяй).

В процессе убеждения своих партнеров Тао заявила, что компания D&P сотрудничает в качестве основного инвестора с компанией Thang Long Real Estate Company (район Мо Лао, район Ха Донг). Если г-жа ПА внесет свой вклад в эти два проекта, она получит право приобрести землю в этих проектах по льготной цене. К 5 января 2010 года Ан Фуонг Тао подписала подтверждающий документ, в котором указывалось, что г-жа ПА заплатила в общей сложности около 19,9 миллиардов донгов за приобретение 1750 м2 земли в проекте Contresxim Cau Dien и 1750 м2 земли в жилом комплексе на улице Фам Туан Тай.

Однако к 2013 году оба проекта так и не были реализованы. Г-жа ПА потребовала возврата средств, и Тао вернул лишь 8,4 миллиарда донгов, продав дом в проекте, в который Тао ранее инвестировал совместно с г-жой ПА. После неоднократных безуспешных попыток вернуть деньги, г-жа ПА подала жалобу в следственное агентство, обвинив Тао в нецелевом использовании средств.

В ходе расследования Следственное агентство установило, что земельный участок, принадлежащий компании Contresxim-TM, еще не получил разрешения на инвестиции от компетентных органов. Аналогичным образом, проект строительства многоквартирного дома на улице Фам Туан Тай нецелесообразен, и Народный комитет района Кау Зяй уже разбил на этом участке общественный цветочный сад.

В сотрудничестве с полицией представитель компании Thang Long Real Estate Joint Stock Company подтвердил, что, поскольку проект еще не соответствует условиям для начала коммерческой деятельности, ни представитель, ни компания не имели никаких соглашений или обязательств о продаже квартир в проектах Contresxim Cau Dien и Pham Tuan Tai г-же Ан Фуонг Тхао.

На основании материалов расследования Следственное управление полиции города Ханоя приняло решение возбудить уголовное дело, предъявить обвинение подозреваемому, выдать ордер на обыск в его доме и ордер на арест Ан Фуонг Тхао по обвинению в злоупотреблении доверием с целью незаконного присвоения имущества. В настоящее время дело находится на стадии расширенного расследования.

Согласно VNA