Женщина-директор арестована за мошенничество на сумму более 11 миллиардов донгов

Ан Фыонг Тхао предложила г-же ПА заплатить в общей сложности около 19,9 млрд донгов за покупку тысяч квадратных метров земли для проекта, который не был реализован.

6 ноября Отдел расследований преступлений в сфере экономики и управления (PC46) полиции города Ханой объявил об аресте Ан Фыонг Тхао (1973 года рождения, проживающего в округе Тэйхо), директора компании D&P Vietnam Investment and Trade Company Limited. Тхао разыскивается за злоупотребление доверием с целью присвоения имущества.

Ордер на арест Ан Фыонг Тхао.

По данным Агентства расследований, компания D&P Vietnam Investment and Trade Company Limited, головной офис которой находится в районе Куанхоа, округ Каугиай, Ханой, получила лицензию на ведение бизнеса в 2009 году и занимается следующими видами деятельности: недвижимость, инвестиционный консалтинг и управленческий консалтинг. Примерно в конце 2009 года Ан Фыонг Тхао пригласила г-жу Л.П.А. (проживающую в районе Хоанкием) внести капитал для инвестирования в два проекта: жилой комплекс Contresxim Cau Dien (район Фудиен, Тулием, Ханой) и жилой комплекс на улице Фам Туан Тай (район Дич Вонг Хау, округ Каугиай).

Убеждая партнёра, Тхао заявила, что компания D&P сотрудничает в качестве инвестора с компанией Thang Long Real Estate Company (округ Мо Лао, Ха Донг). Если она вложит капитал в два вышеупомянутых проекта, г-жа П.А. получит право выкупа земли под проектом по льготной цене. По состоянию на 5 января 2010 года Ан Фыонг Тхао подписала подтверждение того, что г-жа П.А. заплатила в общей сложности около 19,9 млрд донгов за покупку 1750 м² в проекте Contresxim Cau Dien и 1750 м² в проекте апартаментов на улице Фам Туан Тай.

Однако к 2013 году оба проекта так и не были реализованы. Г-жа П.А. запросила возврат средств, и Тао вернула 8,4 млрд донгов, продав дома в проекте, в который Тао ранее инвестировала вместе с г-жой П.А. После неоднократных безуспешных требований вернуть деньги, г-жа П.А. подала в Следственное управление жалобу на Тао, обвинив её в хищении средств.

В ходе расследования Следственное управление установило, что компания Contresxim-TM Company до сих пор не получила инвестиционную лицензию от компетентных органов. Аналогичным образом, проект многоквартирного дома на улице Фам Туан Тай нецелесообразен, и в настоящее время Народный комитет района Кау Гиай разбил на этом участке общественный цветник.

Представитель акционерной компании «Thang Long Real Estate» в сотрудничестве с полицией подтвердил, что, поскольку в проекте не было достаточных условий для ведения бизнеса, у данного представителя и компании не было соглашения или обязательства по продаже квартир в проекте «Contresxim Cau Dien» и жилом доме «Pham Tuan Tai» г-же Ан Фыонг Тхао.

На основании материалов расследования Управление по расследованию полиции города Ханой вынесло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемых к ответственности, выдало ордер на обыск жилища и объявило Ан Фыонг Тхао в розыск по обвинению в злоупотреблении доверием с целью хищения имущества. Дело находится на стадии дальнейшего расследования.

По данным ВНА