На что госпожа Чау Тхи Тху Нга потратила сотни миллиардов донгов, полученных мошенническим путем?

Г-жа Чау Тхи Тху Нга признала, что потратила около 47,5 миллиардов донгов на «лоббирование» проекта... Однако те, кому она якобы передала деньги, отрицали их получение.

Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, при создании Жилищной группы г-жа Чау Тхи Тху Нга (родилась в 1965 году, проживает в Ханое, бывший член 13-го Национального собрания) занимала должность председателя совета директоров и генерального директора. В действительности, компания на 100% принадлежала г-же Нга. Другие лица использовались ею лишь для владения акциями с целью создания акционерного общества; все решения по деятельности компании принимала г-жа Нга.

Несмотря на то, что г-жа Нга знала о том, что проект B5 Cau Dien не был одобрен или лицензирован компетентными органами для строительства и не имел права привлекать капитал, она была готова потратить более 14 миллиардов донгов на рекламу и организацию мероприятий для этого проекта.

Г-жа Чау Тхи Тху Нга

Чтобы завоевать доверие потенциальных покупателей квартир в жилом комплексе B5 Cau Dien, г-жа Нга дала указание разместить ложную информацию на веб-сайте компании.

Чтобы убедить потенциальных инвесторов посетить строительную площадку и убедиться в начале строительства, г-жа Нга уполномочила компанию Licogi 12 Joint Stock Company провести пробное строительство и организовать бурение 59 фундаментных свай в соответствии с пересмотренным проектом B5 Cau Dien, который еще не был утвержден.

Одновременно с этим г-жа Нга наняла специалиста для создания моделей шести многоквартирных домов на основе неутвержденного пересмотренного плана застройки, включая два здания высотой около 33 этажей и четыре здания высотой 29 этажей, разместив их прямо посреди вестибюля первого этажа штаб-квартиры Жилищной группы.

Г-жа Нга также поручила сотрудникам своей компании, занимающимся операциями с недвижимостью, составлять договоры с различными названиями в зависимости от периода времени, например, договор о внесении депозита, договор о внесении капитала, кредитное соглашение и соглашение о внесении капитала.

Основное содержание контрактов показывает, что Housing Group, как инвестор проекта B5 Cau Dien, привлекала капитал от частных инвесторов, желавших приобрести квартиры.

Компания взимает с частных инвесторов первоначальный взнос в размере 30% от стоимости передачи выбранной квартиры...

В процессе подписания договора и оплаты, если клиент запрашивает документы, файлы или проектную документацию, директор или сотрудники агентства недвижимости покажут клиенту проектную документацию и модель проекта, хранящиеся в головном офисе компании.

Деньги, полученные мошенническим путем, были использованы для сотрудничества в киноиндустрии.

Благодаря всем вышеупомянутым сложным схемам, с 9 января 2009 года по 30 июля 2013 года г-жа Нга и ее уполномоченные заместители директоров подписали 752 контракта на привлечение капитала от 726 клиентов, собрав более 377 миллиардов донгов и обязавшись передать право пользования 752 квартирами со 2-го по 33-й этажи зданий в проекте B5 Cau Dien.

Из собранных средств г-жа Нга выплатила более 28 миллиардов донгов 43 клиентам, которые сняли свои средства; оставшиеся более 348 миллиардов донгов г-жа Нга использовала на различные другие цели.

В рамках этих инвестиций г-жа Нга потратила 8,2 миллиарда донгов на сотрудничество с Вьетнамской киностудией для производства фильма «Гордое сердце»; 430 миллионов донгов на сотрудничество с Вьетнамской киноассоциацией для создания фильма «Иллюзия»; и 260 миллионов донгов для кинокомпании Thoi Dai Film Company Limited на производство комедийного ролика «Ум не может перехитрить судьбу».

Кроме того, г-жа Нга также потратила деньги на ряд пунктов в рамках проекта B5 Cau Dien и выплатила брокерские комиссионные; она потратила более 3,2 миллиарда донгов на благотворительные мероприятия и другие проекты...

Примечательно, что г-жа Нга утверждала, что потратила около 47,5 миллиардов донгов на «лоббирование» проекта и выдвижение своей кандидатуры в члены 13-го Национального собрания. Однако те, кому, по утверждению г-жи Нга, она передавала деньги для выполнения вышеупомянутых задач, все отрицали получение этих средств.

На сегодняшний день все клиенты запросили возврат денег, уплаченных ими компании Housing Group, но компания и г-жа Нга не могут произвести выплату.

Согласно Vietnamnet.vn