На что госпожа Чау Тхи Тху Нга потратила сотни миллиардов мошеннических денег?

Г-жа Чау Тхи Тху Нга заявила, что она потратила около 47,5 млрд донгов на «управление» проектом... Однако люди, которым, по словам г-жи Нга, она давала деньги, все это отрицали.

Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, основательница компании Housing Group Company, г-жа Чау Тхи Тху Нга (родилась в 1965 году в Ханое, бывший депутат Национального собрания 13-го созыва), является председателем совета директоров и генеральным директором. Фактически, эта компания на 100% принадлежит г-же Нга. Остальных лиц она попросила зарегистрироваться в качестве акционеров только для того, чтобы они могли функционировать как акционерное общество; все решения по деятельности компании принимала г-жа Нга.

Хотя ей было известно, что проект B5 Cau Dien не был одобрен компетентным органом, не было выдано разрешение на строительство и не было разрешено мобилизовать капитал, г-жа Нга была готова потратить более 14 миллиардов донгов на рекламу этого проекта и организацию мероприятий.

Г-жа Чау Тхи Тху Нга

Чтобы завоевать доверие покупателей, желающих приобрести квартиры в проекте B5 Cau Dien, г-жа Нга распорядилась разместить ложную информацию на электронном информационном портале компании.

Для того чтобы клиенты, которые приедут на строительную площадку, увидели, что Housing Group начала строительство и будут уверены в вложении капитала, г-жа Нга уполномочила подписать контракт с акционерным обществом Licogi 12 на проведение данной компанией испытаний и организацию бурения 59 фундаментных свай согласно неутвержденному скорректированному проекту B5 Cau Dien.

В то же время г-жа Нга арендовала макет из 6 многоквартирных домов, скорректированная планировка которых не была одобрена компетентными органами, включая 2 здания высотой около 33 этажей и 4 здания высотой в 29 этажей, расположенных прямо посередине вестибюля на первом этаже штаб-квартиры Housing Group.

Г-жа Нга также руководила работой торговой площадки ее компании по торговле недвижимостью, которая в разное время занималась составлением договоров с разными названиями, такими как депозитные договоры, договоры о внесении капитала, кредитные договоры и договоры о внесении капитала.

Основное содержание контрактов показывает, что Housing Group является инвестором проекта B5 Cau Dien, мобилизуя капитал индивидуальных инвесторов, желающих приобрести квартиры.

Компания собирает с индивидуальных инвесторов первоначальную сумму, равную 30% от трансфертной стоимости выбранной квартиры...

В процессе подписания договора и получения денег, если клиент запросит документы, файлы или чертежи планирования, директор или сотрудник отдела сделок с недвижимостью покажут клиенту файлы проекта и модели проекта, находящиеся в штаб-квартире компании.

Мошеннические деньги, использованные для сотрудничества в киноиндустрии

Используя все вышеперечисленные изощренные уловки, г-жа Нга и уполномоченные ею заместители директора с 9 января 2009 года по 30 июля 2013 года подписали 752 контракта на мобилизацию капитала от 726 клиентов, собрав более 377 миллиардов донгов и взяв на себя обязательство передать право пользования 752 квартирами со 2-го по 33-й этажи зданий проекта B5 Cau Dien.

Из собранных денег г-жа Нга выплатила более 28 миллиардов донгов 43 клиентам, которые сняли капитал; оставшиеся более 348 миллиардов донгов были использованы г-жой Нга для различных целей.

Из них г-жа Нга потратила 8,2 млрд донгов на сотрудничество с Vietnam Feature Film Studio по производству фильма Trai tim kieu huong; 430 млн донгов на сотрудничество с Vietnam Cinema Association Film Studio по производству фильма Ao vong; 260 млн донгов на Thoi Dai Film Studio LLC по производству комедийного клипа «Khon wien can't compete with the sky».

Кроме того, г-жа Нга также потратила деньги на реализацию некоторых пунктов проекта B5 Cau Dien и выплатила брокерские комиссии; потратила более 3,2 млрд долларов на благотворительность и другие проекты...

Примечательно, что г-жа Нга заявила, что потратила около 47,5 млрд донгов на «управление» проектом и участие в выборах в Национальное собрание 13-го созыва. Однако все, кому г-жа Нга заявила, что давала деньги на реализацию вышеупомянутых задач, отрицали это.

До сих пор все клиенты просили вернуть деньги, уплаченные ими в Housing Group, но эта компания и г-жа Нга не в состоянии выплатить деньги.

По данным Vietnamnet.vn