На что госпожа Чау Тхи Тху Нга потратила сотни миллиардов мошеннических денег?

Г-жа Чау Тхи Тху Нга заявила, что потратила около 47,5 млрд донгов на «управление» проектом... Однако люди, которым, по словам г-жи Нга, она передала деньги, в этом не признались.

Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, основательница компании Housing Group Company, г-жа Чау Тхи Тху Нга (родилась в 1965 году в Ханое, бывший депутат Национального собрания 13-го созыва), является председателем совета директоров и генеральным директором. Фактически, эта компания на 100% принадлежит г-же Нга. Она лишь попросила других лиц стать акционерами от её имени, чтобы компания могла функционировать как акционерное общество; все решения по деятельности компании принимала г-жа Нга.

Хотя ей было известно, что проект B5 Cau Dien не был одобрен компетентным органом, не было выдано разрешение на строительство и не было разрешено мобилизовать капитал, г-жа Нга была готова потратить более 14 миллиардов донгов на рекламу этого проекта и организацию мероприятий.

Г-жа Чау Тхи Тху Нга

Чтобы завоевать доверие покупателей, желающих приобрести квартиры в проекте B5 Cau Dien, г-жа Нга распорядилась разместить ложную информацию на электронном информационном портале компании.

Для того чтобы клиенты, которые приедут на строительную площадку, увидели, что Housing Group начала строительство и будет уверенно вкладывать капитал, г-жа Нга уполномочила подписать контракт с акционерным обществом «Licogi 12» на проведение данной компанией испытаний и организацию бурения 59 фундаментных свай по неутвержденному скорректированному проекту проекта B5 Cau Dien.

В то же время г-жа Нга арендовала макет из 6 многоквартирных домов, скорректированная планировка которых не была одобрена компетентными органами, включая 2 здания высотой около 33 этажей и 4 здания высотой в 29 этажей, расположенных прямо посередине вестибюля на первом этаже штаб-квартиры Housing Group.

Г-жа Нга также руководила работой торговой площадки ее компании по торговле недвижимостью, которая в разное время занималась составлением договоров с разными названиями, такими как депозитные договоры, договоры о внесении капитала, кредитные договоры и договоры о внесении капитала.

Основное содержание контрактов показывает, что Housing Group является инвестором проекта B5 Cau Dien, мобилизуя капитал индивидуальных инвесторов, желающих приобрести квартиры.

Компания собирает с индивидуальных инвесторов первоначальную сумму, равную 30% от трансфертной стоимости выбранной квартиры...

Если в процессе подписания договора и получения оплаты клиент запросит документы, файлы или чертежи планирования, директор или сотрудник отдела по сделкам с недвижимостью покажут клиенту файлы и модели проекта, находящиеся в штаб-квартире компании.

Мошеннические деньги, использованные для сотрудничества в киноиндустрии

Используя все вышеперечисленные изощренные уловки, г-жа Нга и уполномоченные ею заместители директора с 9 января 2009 года по 30 июля 2013 года подписали 752 контракта на привлечение капитала от 726 клиентов, собрав более 377 миллиардов донгов и обязавшись передать право пользования 752 квартирами со 2-го по 33-й этажи зданий проекта B5 Cau Dien.

Из собранных денег г-жа Нга выплатила более 28 миллиардов донгов 43 клиентам, которые сняли капитал; оставшиеся более 348 миллиардов донгов были использованы г-жой Нга для различных целей.

Из них г-жа Нга потратила 8,2 млрд донгов на сотрудничество с Vietnam Feature Film Studio по производству фильма «Гордое сердце»; 430 млн донгов на сотрудничество с Vietnam Cinema Association Film Studio по производству фильма «Ао Вонг»; 260 млн донгов на Thoi Dai Film Studio LLC по производству комедийного клипа «Мудрость не может конкурировать с небесами».

Кроме того, г-жа Нга также потратила деньги на реализацию некоторых пунктов проекта B5 Cau Dien и выплатила брокерские комиссии; потратила более 3,2 млрд на благотворительность и другие проекты...

Примечательно, что г-жа Нга заявила, что потратила около 47,5 млрд донгов на «управление» проектом и участие в выборах в Национальное собрание 13-го созыва. Однако все, кому г-жа Нга заявляла о выделении средств на реализацию вышеуказанных задач, отрицали это.

До сих пор все клиенты просили вернуть деньги, уплаченные ими Housing Group, но компания и г-жа Нга не в состоянии выплатить эти деньги.

По данным Vietnamnet.vn