Ха Ван Тхам утверждает, что его обманули, когда он одолжил Фам Конг Данху 500 миллиардов донгов.

Сегодня в суде Ха Ван Тхам дал показания, заявив, что Фам Конг Дань обманом завладел деньгами Oceanbank.

«Отец Нгуен Динь Тхук подстрекает прихожан».

Во второй половине дня 28 февраля судебное разбирательство по делу Ха Ван Тхама перешло к допросу подсудимого Ха Ван Тхама и осужденного подсудимого Фам Конг Даня.

Согласно выдвинутым обвинениям, Ха Ван Тхам был организатором и главарем, совершавшим нарушения правил кредитования в деятельности кредитных учреждений.

Было установлено, что действия Тама были связаны с бывшим председателем VNCB Фам Конг Данем, что привело к убыткам Oceanbank в размере почти 500 миллиардов донгов.

В ответ на вопрос: «Почему активов компании Trung Dung Company (при поддержке Фам Конг Даня) оказалось недостаточно для обеспечения кредита в 500 миллиардов донгов, но при этом Тхам одобрил выделение средств банком Oceanbank?» — Ха Ван Тхам заявил, что его обманули.

Ха Ван Тхам дал показания в суде.

Согласно заявлению ответчика, он не обсуждал кредит с г-жой Хуа Тхи Фан (крупным акционером, представляющим группу акционеров Dai Tin Commercial Bank) и г-ном Данхом.

«Утверждение о том, что ответчик заранее договорился и обсудил условия кредита до его одобрения, неверно. Ответчик, г-жа Фан и г-н Дань встретились лишь однажды в отеле и обсуждали только покупку акций», — заявил Там в ходе допроса.

Тхам объяснила, что предоставила компании Trung Dung Company кредит в размере 500 миллиардов донгов, несмотря на то, что ее уставной капитал составлял всего 250 миллиардов донгов, поскольку она считала, что компания имеет высокую коммерческую ценность.

По оценке самого Тама, другие активы компании Trung Dung, такие как акции и виллы, можно продать за 250 миллиардов донгов. С учетом коммерческой стоимости компании это обеспечит залог в размере более 700 миллиардов донгов, что вполне позволит получить кредит.

Там заявил: «Мы оцениваем стоимость бизнеса на основе его выручки. Компания Trung Dung владеет акциями торгового центра Big C, но она находится в аренде и может сдать их в субаренду по выгодной цене».

Когда ответчик изучил документы, выяснилось, что компания Trung Dung Company имела значительные доходы от торгового центра Big C, свадебного банкетного зала, акций и недвижимости, включая виллы.

Согласно показаниям Ха Ван Тхама, несмотря на оценку, поскольку залоговое обеспечение компании Trung Dung Company было ненадежным, он потребовал от компании заморозить активы на сумму 500 миллиардов донгов в банке Dai Tin Bank.

Это было соглашение между Oceanbank, Dai Tin Bank и Trung Dung Company; по сути, это была кредитная гарантия. Однако впоследствии Dai Tin Bank не выполнил свои обязательства.

«Примерно через год подсудимый попросил своих братьев проверить деньги, и баланс счета по-прежнему показывал полную сумму. Это означает, что банк Dai Tin и компания Trung Dung вступили в сговор, чтобы обмануть подсудимого», — заявил Тхам в своих показаниях.

В связи с этим кредитом в 500 миллиардов донгов Там признала, что именно она несет за это ответственность.

Попытка поглощения провалилась.

Фам Конг Дань отвечает на вопросы в суде.

Согласно показаниям Тама, поскольку он хотел поглотить несколько коммерческих банков для OceanBank, он встретился с г-жой Хуа Тхи Фан, чтобы обсудить передачу ему банка Dai Tin Bank.

Тхам отправила своих людей в банк Дай Тин для проверки, но они обнаружили большую сумму невозвратных долгов, поэтому не стали покупать недвижимость, а вместо этого предложили ее Фам Конг Данху.

В ответ на вопросы об этой сделке осужденный Фам Конг Дань заявил, что хотел приобрести банк Dai Tin, поскольку давно мечтал создать банк, специализирующийся на строительной отрасли.

Когда Тхам предложил купить банк «Дай Тин», г-н Дань согласился после изучения документов. Однако, проведя дальнейшее расследование, он обнаружил, что банк имеет невообразимо большой объем безнадежных долгов.

«В то время я передал г-ну Таму 500 миллиардов донгов, и он пообещал оказать поддержку. Эти 500 миллиардов донгов предназначались для возмещения г-ну Таму расходов, понесенных им при обслуживании клиентов», — заявил г-н Дань.

Согласно показаниям г-на Даня, эти 500 миллиардов донгов не имеют отношения к 500 миллиардам донгов, которые Тхам предоставил в долг компании Trung Dung.

В ответ на вопрос: «У вас уже есть 500 миллиардов донгов, зачем брать в долг еще 500 миллиардов донгов?», г-н Дань ответил: «Я дал 500 миллиардов донгов, чтобы г-н Там смог передать мне право собственности на банк Dai Tin. Я не собирался его обманывать, и я уже вернул г-ну Таму 500 миллиардов донгов».

Согласно Vietnamnet